证券代码：600271                 证券简称：航天信息                 编号：2019-004
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股




                            航天信息股份有限公司

                   第六届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第三十九次会议

于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会

议于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

会议的召集和组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，

所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了“关于北京航天联志科技有限公司增资扩股引入控股股东的议案”

    同意子公司北京航天联志科技有限公司（见下简称“航天联志”）通过增资扩股引入控股股

东的方案，即按照不低于经国有资产管理部门备案的航天联志评估价值,通过在产权交易所公开

挂牌的方式征集航天联志的意向增资方一名，按照每 1 元注册资本 2.19 元的增资价格，共募集

资金不低于 6,826.48 万元，其中新增注册资本 3,122.45 万元，最终募集资金以产权交易所实

际成交额为准，航天信息作为现有股东不参与本次增资计划。董事会授权公司经营层全权办理

此事项。增资完成后，增资方新股东将持有航天联志 51%的股权，成为其控股股东，航天信息

持股比例将由 55%下降至 26.95%，成为参股股东，航天联志不再纳入公司合并报表范围。

    鉴于本次增资将通过在产权交易所公开挂牌的方式进行，增资的实施具有不确定性，公司

将在本次增资完成后，披露最终增资完成情况。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了“关于大象慧云信息技术有限公司增资扩股的议案”

    同意大象慧云信息技术有限公司（见下简称“大象慧云”）的增资扩股方案，即按照不低于
经国有资产管理部门备案的大象慧云评估价值,通过在产权交易所公开挂牌的方式征集不超过

4 名意向增资方，按照每 1 元注册资本 21.25 元的增资价格，共募集资金不低于 22,000 万元，

其中新增注册资本 10,352,942 元，最终募集资金以产权交易所实际成交额为准，航天信息作为

现有股东不参与本次增资计划。董事会授权公司经营层全权办理此事项。增资完成后，最终各

增资方合计持有大象慧云 14.9660%的股权，航天信息持股比例将由 35.7%下降至 30.3571%，仍

为大象慧云的控股股东。

    鉴于本次增资将通过在产权交易所公开挂牌的方式进行，增资的实施具有不确定性，公司

将在本次增资完成后，披露最终增资完成情况。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了“关于放弃航天信息大连有限公司股权转让优先购买权的议案”

    同意公司放弃其他股东方对控股子公司航天信息大连有限公司股权（以下简称“大连航信”）

49%股权转让的优先购买权。目前，公司持有大连航信 51%的股权，大连华威计算机系统有限公

司持有大连航信 49%的股权。根据自身情况，大连华威计算机系统有限公司拟将其持有大连航

信 49%的股权，转让给懋源（宁夏）股权投资管理有限公司，该两家公司受同一实际控制人（自

然人）控制。此次股权转让系其他股东方自身资产管理的需要，股权受让方为其实际控制人控

制的其他企业，公司放弃优先购买权不影响公司对大连航信的持股比例和控股地位，公司仍持

有大连航信 51%的股权。公司与大连华威计算机系统有限公司、懋源（宁夏）股权投资管理有

限公司及其实际控制人无关联关系。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此决议。




                                                          航天信息股份有限公司董事会

                                                              二○一九年一月二十九日