证券代码：600271                 证券简称：航天信息                  编号：2019-005
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股



   航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2019 年 2 月 14 日以电子邮件和书

面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2019 年 2 月 20 日以通

讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的组织符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过

了以下决议：

    一、审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”。

    按照《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》，同意回购并注销 16 名因

工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，合计 21.3 万股；同意回购并注销 9 名激励

对象因年度考核结果影响未达到解锁条件需回购的股份，合计 1.84 万股。公司将回购共计

23.14 万股限制性股票，回购价格为 12.8 元/股，回购总金额 296.192 万元。详情请查阅公

司同日披露的《航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》

（2019-007 号）。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了“关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案”。

    按照《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》，第一个解除限售期的解锁

条件已经达成，同意按照解锁条件达成情况，对 498 名激励对象持有的限制性股票进行解锁，

可解除限售的限制性股票数量合计为 598.296 万股，占公司目前股本总额的 0.32%。详情请

查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于 2016 年限制性股票激励计划第一期限制

性股票解锁情况的公告》（2019-008 号）。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

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董事於亮和陈荣兴因参与本次限制性股票解锁，对该议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



上述第一项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开情况将另行通知。



特此公告。




                                                 航天信息股份有限公司董事会

                                                     二○一九年二月二十一日




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