证券代码：600271                 证券简称：航天信息                 编号：2019-006
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股




 航天信息股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告



    航天信息股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于 2019 年 2 月 14 日以电子邮件和

书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2019 年 2 月 20 日以通讯方

式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决 3 人，会议的组织符合《公司法》及公司

《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”。

    公司监事会对回购注销部分限制性股票发表如下审核意见：公司本次回购注销限制性股

票的数量、价格的确定符合公司股权激励计划的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限

制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、

《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会同意回购

并注销 16 名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，以及 9 名激励对象因年度考

核结果影响未达到解锁条件需回购的股份，共计 23.14 万股，回购价格为 12.8 元/股，回购

总金额 296.192 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了“关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案”。

    公司监事会对第一期限制性股票解锁发表如下审核意见：根据公司 2016 年限制性股票

激励计划，激励计划第一个解除限售期解锁条件已经达成，本次可解除限售的限制性股票数

量为 598.296 万股，涉及激励对象为 498 名，占公司目前总股本的 0.32%；公司监事会对涉

及本次解除限售的激励对象进行核查后认为，第一期限制性股票解锁数量和人员的确定符合

激励计划的相关规定，激励对象解除限售的资格合法有效，同意公司董事会为激励对象办理

解除限售相关事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                         1
特此公告。



                 航天信息股份有限公司监事会

                    二〇一九年二月二十一日




             2