证券代码：600271                 证券简称：航天信息                 编号：2019-012
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股




                            航天信息股份有限公司

                   第六届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第四十一次会议

于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会

议于 2019 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

会议的召集和组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，

所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了“关于於亮先生辞去公司董事长、董事职务的议案”

    同意於亮先生辞去董事长、董事职务。辞职后，於亮先生将继续履行董事、董事长职责，

以及继续代行董事会秘书法定职责，直至公司完成选举新任董事长。

    董事会对於亮先生为公司做出的贡献表示谢意。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了“关于选举马天晖女士为公司董事候选人的议案”

    同意选举马天晖女士为公司董事候选人。公司独立董事已就提名及选举马天晖女士为公司

董事候选人的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了“关于聘任刘海法先生担任公司副总经理的议案”

    同意聘任刘海法先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。公司独立董事已就聘任

刘海法先生为公司高级管理人员的议案发表了同意意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此决议。




                                                         航天信息股份有限公司董事会

                                                               二○一九年三月二十日




附件：马天晖女士简历

    马天晖，女，51 岁。工商管理硕士。曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航天三院二

三九厂航星通信有限公司副总经理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业发展

有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长，

航天科工海鹰集团有限公司总经理；中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、

部长。现任航天信息股份有限公司党委书记。

    除上述简历披露的任职关系外，马天晖女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在

其他关联关系，未直接或间接持有公司股份，马天晖女士没有受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒。



附件：刘海法先生简历

    刘海法，男，47 岁。硕士学位。曾任航天金穗高技术有限公司工程师；航天信息股份有限

公司项目主管、技术质量部部长、技术研究院常务副院长。现任航天信息股份有限公司技术研

究院院长。

    除上述简历披露的任职关系外，刘海法先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在

其他关联关系，除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票，未直接或间接持有公司股份，

刘海法先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。