证券代码：600271                 证券简称：航天信息                      编号：2019-020
           转债代码：110031                 转债简称：航信转债
           转股代码：190031                 转股简称：航信转股




                  航天信息股份有限公司关于修改公司《章程》的公告


               本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、

           误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



               根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共

           和国公司法>》的决定，并结合公司的实际情况，经航天信息股份有限公司第六届董事会第

           四十二次会议审议通过，同意对《航天信息股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）

           的部分条款做如下修订（黑体部分为修订内容，其他内容无修改）：

                        修订前                                                  修订后

       第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、              第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、

行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股         行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股

份：                                                     份：

    （一）减少公司注册资本；                                 （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；                   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三）将股份奖励给公司职工；                                （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；

    （四）股东因对股东大会做出的合并、分立决议持             （四）股东因对股东大会做出的合并、分立决议持

异议，要求公司收购其股份的。                             异议，要求公司收购其股份的。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活                  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
动。
                                                         公司债券；

                                                                （六）为维护公司价值及股东权益所必需。

                                                             除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活

                                                         动。

       第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列              第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列

方式之一进行：                                           方式之一进行：



                                                     1
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；                       （一）证券交易所集中竞价交易方式；

    （二）要约方式；                                         （二）要约方式；

    （三）中国证监会认可的其它方式。                         （三）中国证监会认可的其它方式。

                                                                公司依照本章程第二十五条第（三）项、第（五）

                                                         项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通

                                                         过公开的集中交易方式进行。

       第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项              第二十七条 公司因本章程第二十五第（一）项、

至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大         第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东

会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后， 大会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）

属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注 项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，需经三分

销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个        之二以上董事出席的董事会会议决议后实施，不需要再

月内转让或者注销。                                       提交股东大会审议。

    公司依照第二十五条第（三）项规定收购本公司股                公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份

份，将不超过本公司已发行股分总额的 5%；用于收购的 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内

资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当         注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六

在 1 年内转让给职工。                                    个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、

                                                         第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得

                                                         超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年

                                                         内转让或者注销。

       第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行              第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行

使下列职权：                                             使下列职权：

    （一）决定公司经营方针和投资计划；                       （一）决定公司经营方针和投资计划；

    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,            （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,

决定有关董事、监事的报酬事项；                           决定有关董事、监事的报酬事项；

    （三）审议批准董事会的报告；                             （三）审议批准董事会的报告；

    （四）审议批准监事会的报告；                             （四）审议批准监事会的报告；

    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方             （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方

案；                                                     案；

    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方             （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方



                                                     2
案；                                                   案；

    （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；             （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

    （八）对发行公司债券做出决议；                         （八）对发行公司债券做出决议；

    （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公           （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公

司形式做出决议；                                       司形式做出决议；

    （十）修改本章程；                                     （十）修改本章程；

    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；         （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

    （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事           （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事

项；                                                   项；

    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超           （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超

过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；                 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

    （十四）审议批准变更募集资金用途事项；                 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

    （十五）审议股权激励计划；                             （十五）审议股权激励计划；

    （十六）审议法律、行政法规、部门规章、证券交           （十六）审议因本章程第二十五条第（一）项、第
                                                       （二）项规定的情形收购本公司股份事项；
易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                                           （十七）审议法律、行政法规、部门规章、证券交

                                                       易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

       第九十一条 董事会行使下列职权：                        第九十一条 董事会行使下列职权：

    （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；         （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

    （二）执行股东大会的决议；                             （二）执行股东大会的决议；

    （三）决定公司的经营计划和投资方案；                   （三）决定公司的经营计划和投资方案；

    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；           （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；           （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券           （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券

或其他证券及上市方案；                                 或其他证券及上市方案；

    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合           （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合

并、分立、解散及变更公司形式的方案；                   并、分立、解散及变更公司形式的方案；

    （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投           （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理       资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理

财、关联交易等事项；                                   财、关联交易等事项；


                                                   3
    （九）决定公司内部管理机构的设置；                        （九）决定公司内部管理机构的设置；

    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据              （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据

经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等          经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等

高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；                高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

    （十一）制订公司的基本管理制度；                          （十一）制订公司的基本管理制度；

    （十二）制订本章程的修改方案；                            （十二）制订本章程的修改方案；

    （十三）管理公司信息披露事项；                            （十三）管理公司信息披露事项；

    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的              （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的

会计师事务所；                                            会计师事务所；

       （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工           （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工

作；                                                      作；

       （十六）推进公司法治建设；                             （十六）推进公司法治建设；

    （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予              （十七）决定因本章程第二十五条第（三）项、第
                                                          （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项；
的其他职权。
                                                              （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予

                                                          的其他职权。

       第一百零六条 董事会会议应当由过半数的董事出               第一百零六条 董事会会议应当由过半数的董事出

席方可举行。董事会做出决议，除本章程另有规定外， 席方可举行。董事会做出决议，除本章程另有规定外，

须经全体董事的过半数通过。                                须经全体董事的过半数通过。
    董事会决议的表决，实行一人一票。                             因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第
                                                          （六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二
                                                          以上董事出席的董事会会议作出决议。
                                                              董事会决议的表决，实行一人一票。

               除修改上述条款外，公司《章程》其他内容不变。
               本次修改公司《章程》事项，尚需提交股东大会以特别决议审议批准，并提请股东大会
           授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、《章程》备案等事宜。


               特此公告。


                                                                               航天信息股份有限公司
                                                                             二〇一九年三月二十九日



                                                      4