证券代码：600271                 证券简称：航天信息                 编号：2019-015
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股



                          航天信息股份有限公司

                   第六届监事会第二十七次会议决议公告



    航天信息股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件和

书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2019 年 3 月 28 日以现场加

通讯方式在北京召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主

席弓兴龙主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表

决，通过了以下决议：

    1、审议通过了“公司 2018 年度监事会工作报告”。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了“公司 2018 年度财务决算报告”。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了“关于公司 2018 年度资产报废及计提资产减值准备的议案”。

    同意公司 2018 年度计提资产减值准备 1,160,594.67 元，同意 2018 年度报废资产总额

为 762,047.06 元。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了“公司 2018 年年度报告”。

    根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2018 年年度报告进行了审核，我们认为：

公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从

各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了“公司 2018 年度利润分配预案”。


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    公司 2018 年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10

股派送现金红利 4.40 元（含税），预计派送金额为 819,506,564.80 元，本年度不进行资本

公积转增股本。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过了“关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案”。

    公司监事会对回购注销部分已获授权未解锁限制性股票发表如下审核意见：公司本次回

购注销限制性股票的数量、价格的确定符合公司股权激励计划的相关规定，公司董事会审议

回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备

忘录 1-3 号》、《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司监

事会同意回购并注销 2 名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，以及因未达到解

锁条件而无法解锁的第二次解锁期的全部限制性股份，共计 458.052 万股，回购价格为 12.8

元/股，回购总金额 5863.0656 万元。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。



    上述第 1、2、4、5、7 项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                                       航天信息股份有限公司监事会

                                                           二〇一九年三月二十九日




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