航天信息股份有限公司
2020 年年度股东大会会 议 资 料
2021 年 6 月
目 录
2020 年年度股东大会会议须知 .............................. I
2020 年年度股东大会会议议程 ............................. II
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告 ...................... 1
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告 ..................... 19
议案三：公司 2020 年度财务决算报告 ....................... 24
议案四：公司 2020 年年度报告 ............................. 35
议案五：公司 2020 年度利润分配预案 ....................... 36
议案六：关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷
款额度暨关联交易的议案.................................. 37
议案七：关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案 ..... 39
议案八：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案 ............. 40
议案九：关于选举杨嘉伟为公司董事的议案 .................. 42
议案十：关于选举施起为公司监事的议案 .................... 43
议案十一：关于修改公司《章程》的议案 .................... 44
议案十二：关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的
议案 ................................................... 47
议案十三：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案 ........... 48
附件:会议规则 .......................................... 49
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
航天信息股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为
维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定
大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以
下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股
东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》
的有关规定。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司
将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方
式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，
以第一次投票结果为准。
航天信息股份有限公司股东大会秘书处
2021 年 6 月 28 日
I
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
航天信息股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
时间：2021 年 6 月 28 日
地点：航天信息园多功能厅
会议内容：
一、 宣布公司 2020 年年度股东大会开幕
二、 宣布现场到会股东人数及代表股份数
三、 审议如下议案
1、 议案一：公司 2020 年度董事会工作报告
2、 议案二：公司 2020 年度监事会工作报告
3、 议案三：公司 2020 年度财务决算报告
4、 议案四：公司 2020 年年度报告
5、 议案五：公司 2020 年度利润分配预案
6、 议案六：关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提
供贷款额度暨关联交易的议案
7、 议案七：关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案
8、 议案八：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
9、 议案九：关于选举杨嘉伟为公司董事的议案
10、 议案十：关于选举施起为公司监事的议案
11、 议案十一：关于修改公司《章程》的议案
12、 议案十二：关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险
II
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
的议案
13、 议案十三：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
四、 股东提问
五、 股东对议案进行投票表决
六、 由律师等监票人代表宣读表决结果
七、 宣读股东大会决议
八、 股东大会见证律师出具对本次股东大会的法律意见书
九、 会议闭幕
III
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告已经公司第七
届董事会第十八次会议审议通过，相关董事会决议公告已于 2021 年
3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。
请审议。
附件：航天信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
2021 年 6 月 28 日
1
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
航天信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
2020 年，面对外部政策环境变化以及疫情冲击等多重因素的叠
加影响，航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）
在全体股东的支持下和全体员工的共同努力下，围绕“一个确保、两
个聚焦、三个平台、五个体系”的年度工作目标，以加强党建为引领，
抓机遇、拓市场、降成本、控费用，多措并举，主动迎接转型升级的
挑战，高质量完成了年度各项经营发展任务，取得了极不平凡的成绩，
统筹疫情防控和经营发展取得重大成果，公司整体实现平稳健康发展。
现谨代表公司董事会对 2020 年度工作情况做简要汇报：
第一部分 2020 年度工作总结
一、加强思想政治建设，认真履行管党治党政治责任
航天信息始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚
持两个“一以贯之”，发挥“把方向、管大局、保落实”领导作用，
疫情防控与生产经营两手抓、两手硬。
公司党委聚焦战略目标，把深入学习贯彻党的十九届五中全会精
神作为首要政治任务抓好抓实。围绕自主创新、信创产业、区块链技
术、量子技术等加强学习、研究布局，推进产业化发展和数字化转型，
切实把习近平总书记重要讲话和指示批示精神转化为推动公司发展
的强大效能。
公司各级子公司全面落实党建进章程，积极开展十九届四中全会
精神及十九届五中全会精神宣讲，公司还获评“全国文明单位”“全
国模范职工之家”。
二、公司经营情况
2020 年，公司按照董事会提出的年度任务目标，积极应对政策
2
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
变化、疫情冲击等多重挑战，转变经营理念，转变发展模式，聚焦主
业和高质量发展，齐心协力、攻坚克难，产业发展再上新台阶，圆满
完成各项重点工作。
公司全年共实现营业收入 218.13 亿，实现利润总额 23.93 亿元，
归属于母公司股东净利润 10.34 亿元，归属于母公司股东上的扣除非
经常性损益的净利润 10.49 亿元；每股收益 0.56 元，扣除非经常性损
益后的基本每股收益 0.56 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总
额达到 241.42 亿元，归属于上市公司股东的净资产 125.84 亿元，加
权平均净资产收益率为 8.88%，经营质量显著提升，年度经营性现金
流净额为 31.19 亿元。
2020 年，为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公
司董事会积极落实利润分配方案，向全体股东现金分红 4.28 亿元，
占公司 2019 年归属于上市公司股东净利润的 30.06%，切实将利润回
馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，提升了企业形象。
（一）金税产业：服务国家减税降费政策，响应市场变化加速业
务升级
公司积极探索金税产业转型升级，强化核心能力建设，巩固税务
基业，拓展企业服务业务，打造社会化智慧税务服务生态圈。一是巩
固基础，提升核心产品适应性及局端占位。为保障全国 2000 万纳税
人享受国家减税降费及疫情优惠政策，公司围绕税收新政策和税务系
统新需求，抓住国家税务信息化升级完善契机，积极开展技术研发攻
关和服务推广工作。二是拓展市场，延伸局端企业端业务及生态构建，
公司以智慧办税综合服务大厅和智能微厅产品为切入点拓展局端系
统突破和建设，同时紧跟国家专票电子化政策，快速启动推进大型集
团企业解决方案，将存量户纸质发票系统扩容升级为纸电一体，为企
3
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
业自建电子发票服务平台。发票云服务加快生态构建，积极推进专票
电子化试点，电子发票持续保持市场引领地位。三是夯实支撑，助力
金税业务产业化及融合发展。公司加强体系研发协同，资源共享共建，
产品方面推出提供全场景企业服务的爱信诺企业服务平台，运维服务
方面中标国税总局增值税发票管理系统运维服务及 20 余个省税局运
维项目，继续加快构建涉税业务新生态。
（二）金融产业：强化市场化转型及体系联动，企业增值服务拓
展取得显著突破
公司围绕企业需求，按照财税服务、金融服务、征信服务及金融
科技四大业务线着力打造财税金融服务生态圈，在体系范围内实现联
动，涉企服务业务取得新的突破。其中，财税服务业务强化内核，拓
展外延，进一步挖掘服务增值点。大力推广云代账、诺账通等产品，
全年签约代账机构约 7000 户，代记账业务服务企业约 88 万户，助力
近 600 万户企业实现税控服务协议在线签署。金融服务业务稳中求进，
积极探索，助力百余家银行等金融机构形成精准的企业画像，实现近
20 万家中小微企业在线“秒批秒贷”，全年授信额度同比增长 80%以
上。征信服务业务围绕公共、金融、商务信用和数字招采等应用场景
不断拓展，产品核心竞争力大幅增强。金融科技业务聚焦行业大客户，
保持品牌优势，深耕细分市场，酒店自助设备、POS 专业化服务终端、
海外支付终端销售快速增长。
（三）智慧产业：深耕重点行业，聚焦重点业务，培育优势产品，
提升产业竞争力
公司基于区块链、物联网、云计算、大数据等技术优势，聚焦智
慧公安、智慧粮农、智慧市监、智慧交通、智慧政务等重点业务。在
智慧公安方面，巩固局端优势，中标全国公安出入境管理信息系统升
4
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
级改造等多个项目，中标多省市居住证项目，打造省级治安信息化建
设的样板工程；承建横琴口岸“合作查验、一次通关”系统建设，树
立标杆典范。在智慧粮农方面，承建全国首家物资储备库系统——浙
江余杭库物资储备管理信息化项目，在物资储备、涉农领域崭露头角。
在智慧市监方面，中标云南、西藏两省医疗监管项目，并以医疗追溯
监管为切入点，重点拓展药品监管业务。在智慧交通方面，紧抓“新
基建”基础设施数字化新机遇，全力推广复合通行卡产品，并实现多
个省市智慧公交、智慧公路等项目的落地应用，获得“交通行业研发
中心”国家认定。在智慧政务方面，连续中标南昌、湖南、惠州、广
州等地区的相关项目，推动业务转型升级。打造了出入境智慧大厅整
体解决方案、粮食行业运营服务平台、省级追溯监管系统云政务等优
势产品，推进近三十项研发项目的实施建设，包括多个国拨课题，力
图打造核心技术关键产品。
（四）信创产业：抢占先机，项目拓展及实施成效显著，信创产
业发展再上台阶
公司继续加强关键技术与核心产品研发，充分发挥体系资源优势，
协同拓展信创项目，形成一体化解决方案。一方面，全力推动信创新
市场拓展工作，全面推动信创投标工作，全年中标项目近 400 个，中
标金额约 60 亿元。另一方面，高质量推进中标项目实施交付，提高
运维服务质量与效率，得到用户的高度肯定；布局推进信创运维服务
体系建设，创新业务模式，建设产业生态。通过全面开展全体系咨询、
售前、商务、交付运维等全方面的系统培训，实现全体系人员向信创
业务的转型，抢占市场拓展先机，为区域市场取得优异成绩奠定基础，
中标数量和涉及金额均行业领先；依托前期承担信创项目建设的优势，
积极布局面向行业的新市场，在烟草等行业领域形成新的突破，成功
5
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
落地包括国家烟草总局及软硬件采购项目在内等 14 个烟草行业项目，
信创产业整体发展态势良好。
（五）国际业务持续拓展，全面完成项目履约
新中标香港康乐署项目，完成签约并按计划履约，总金额 5.06
亿港币；克服疫情影响，圆满完成非洲地区税务项目及港澳地区等多
个项目的履约。重点着眼于非洲、拉美和南亚新市场的税务信息化、
电子证件和民事登记等业务推广，完成近 10 个项目投标，为海外市
场拓展奠定良好基础。
三、董事会运作及股东大会决议执行情况
2020 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以
及规范性文件规定，结合公司发展需要，共召开 7 次会议，审议通过
各类议案共计 39 项，涉及限制性股票回购注销、调整子公司融资方
案、公司《章程》修订等事项，会议的召开与表决程序均符合《公司
法》等有关法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规
定，表决程序、表决结果合法有效。公司董事会全体成员认真研究议
案内容，发挥专业职能作用，审慎进行决策，按时出席各次董事会议
和股东大会，严格审议各项议案；独立董事忠实勤勉、恪尽职守，对
相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司整体利益
和中小股东的合法权益。（会议具体情况参见附表）
2020 年，公司董事会召集召开股东大会会议 1 次，审议通过 8
项议案，其中 3 项议案对中小投资者单独计票，为投资者参与上市公
司治理提供便利，维护了广大投资者的知情权、参与权、决策权和收
益权。相关决议内容均于年内贯彻落实并实施。
2020 年，公司各专门委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会
工作细则开展工作，并就专业性事项进行研究，为董事会科学决策提
6
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
供了建设性意见及建议，供董事会的科学决策参考，全面保障了公司
和全体股东的利益。
四、董事会推动的重点工作及措施
（一）全面践行新《证券法》，严控信息披露质量，切实维护投
资者权益
公司积极研究并落实新《证券法》中相关要求，一方面严格遵循
公平、公正、公开的信息披露原则，着力构建以投资者需求为导向的
信息披露体系，结合自身所处的行业政策变化情况，及时向资本市场
有针对性地披露公司行业经营及风险信息。报告期内累计发布 54 则
临时公告和 4 则定期报告，信息披露真实、准确和完整，简明清晰而
又通俗易懂，为资本市场及投资者传递真实、有效的决策性信息，使
市场充分了解公司价值。另一方面，公司不断拓宽沟通交流渠道，除
投资者热线、投资者调研、“上证 e 互动”平台互动等日常方式以外，
还通过“上证 e 访谈”栏目面向全体投资者以网络互动形式召开业绩
说明会，并统筹建设线上线下展厅，全方位、立体化向投资者展示公
司的综合实力，增强经营管理的透明度，建立与投资者良好的互动互
信关系，进一步增强了投资者对公司的理解和信心。
（二）编制“十四五”战略规划，强调顶层牵引作用
公司高度重视“十四五”战略规划编制，积极研究国家规划及行
业政策，学习地方规划，调研对标一流企业，聚焦“成为国际一流的
信息产业集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智慧、更诚信”
的战略目标，分析研判外部宏观政策变化以及自身实际情势，就战略
规划顶层设计、经营管理提升、产业方向论证、重点业务布局等关键
问题开展深入探讨，开门问策，集思广益，提升规划的科学性和指导
性。召开战略工作会，明确公司“一个目标三步走”战略方案，明晰
7
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
了“服务国家战略，服务国计民生，助力政府治理，助力企业发展，
成就美好生活”的企业定位、“以信息安全为核心，面向政府（行业）
及企业两个市场”的业务定位、以及推动战略实施的六大支撑战略和
五大发展原则，进一步统一思想、凝心聚力，推进高质量发展。初步
形成 1 个综合规划、“1+4+1”产业规划、6 个专题规划草案，为提升
产业发展质量、增强产业竞争力明晰方向与路径，对公司转型升级、
高质量发展起到重要牵引作用。
（三）深化国企改革，入选“科改示范行动”
公司深入贯彻国务院国资委改革部署，统筹改革与发展，积极深
化市场化改革、着力管理提升，成功入选“科改示范企业”，“科改示
范行动”改革方案及工作台账安排，系统稳妥推进国企改革有关工作，
完成年度改革任务，激发发展活力动力；坚持市场导向、价值导向，
进一步优化组织架构，实现产业实体经营、业务权责下沉；完善经营
授权体系，优化流程，提升运行效率；制定员工持股管理制度，探索
开展骨干员工持股，激发活力。改革工作系统推进，为产业发展提供
有力保障。
（四）完善研发支撑体系，加快技术创新速度
公司持续加强技术创新，加大研发资源投入，全面落实研发创新
各项措施，从技术、机制、人才等维度对研发工作给予支撑。一是系
统梳理论证核心技术与关键产品并形成白皮书，上线 4 个研发管理系
统以加强过程管理和成果管理，筑牢体系化发展的技术底盘。二是重
视研发人员培养，完成为期三年的专业技术人才体系建设任务并进入
成熟运行阶段。三是技术创新效能初步显现，高效共识机制等 4 项技
术取得突破，形成“1+4+N”区块链产品体系，在十余个领域应用落
地；人工智能与大数据形成“1+3+5”产品布局，应用到税务、公安、
8
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
市监等多个行业场景。
（五）优化人力资源管理，推进人才队伍建设
公司加快实施人才强企战略，统筹推进各类人才队伍建设，员工
能力素质显著提升。在干部队伍建设方面，持续健全选人用人工作机
制，规范选拔任用工作程序，通过公开招聘、社会化选聘等方式拓宽
干部选聘渠道，干部党员比例、学历结构等持续优化；在人才队伍建
设方面，紧密结合产业发展需要，加大从专业能力和业绩贡献中发现
培养优秀年轻骨干的力度，畅通技术人员职业发展通道，人才整体水
平持续提升。同时，公司积极探索构建具有市场竞争力的激励机制，
在下属单位试点开展员工持股，激发发展活力。
（六）落实依法治企要求，提升风险防范能力
公司把依法治企作为一项全局性的重要工作着力推进，为经营安
全平稳提供法律保障。报告期内全面落实依法治企相关工作，指导公
司组织开展法律风险排查和评估，为经营安全平稳提供法律保障。指
导公司多措并举加强利用法律手段处理相关业务往来事项，健全法律
纠纷案件管理机制，完善案件纠纷处置流程，最大限度维护公司的合
法权益。不断加强在资本运营、知识产权、国际化经营等重点领域的
法律支撑及审核，保障依法决策和对重大事项的事前法律审核意见出
具，完善建立公司“三重一大”决策法律审核事项清单及法律审查机
制。全面落实公司及子公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人
的职责要求，把法治建设纳入所属单位主要领导的年度考核。
第二部分 2021 年度董事会主要工作安排
公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全
面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持
两个“一以贯之”。科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，紧
9
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
抓国家改革与发展机遇期，以服务国家战略和服务国计民生为立足点，
顺应产业互联网发展浪潮及信息技术创新应用趋势，聚焦信息技术主
责主业，秉持稳中求进工作总基调，以改革创新为根本动力，加快转
型升级，构建新发展格局。落实国家创新驱动发展战略，强化技术创
新和体制机制创新，关键核心技术突破，应用新模式，培育新产业，
显著提升产业化发展能力，切实增强竞争力、创新力、控制力、影响
力、抗风险能力，推动实现更高质量、更有效率、更可持续、更有活
力的发展，早日实现“成为国际一流的信息产业集团，致力于信息更
安全、更增值，社会更智慧、更诚信”的战略愿景目标。
公司董事会将 2021 年定为“改革创新年”，重点瞄准问题求突破
促发展，通过实施创新驱动战略，发展生产力，加快形成新的增长点、
加快形成新的竞争优势；通过深化改革调整生产关系，解放生产力。
一、谋篇布局，推动战略落地
2021 年是“十四五”战略规划的开局之年，公司将坚持战略指
引，加强战略规划顶层设计，在已完成的“十四五”规划草案基础上，
结合公司产业发展实际情况，进一步迭代完善形成各产业规划、专题
规划，着力提升规划对产业规划的牵引能力与指导性。同时，公司将
深化战略执行意识，加强战略宣贯，统一思想、凝聚共识，推动各项
战略部署的落地实施，引导各分子公司在公司总体战略规划框架下，
科学编制好各自发展规划、年度计划，做好规划与计划的有效衔接，
做好产业、业务落地的总体考虑，加强对发展战略执行情况的监督、
评价和考核，为“十四五”发展布好局、开好头、起好步，在推动公
司高质量发展上取得更大进展。
二、深化改革，完善体制机制
公司将深入推进“国企改革三年行动”及“科改示范行动”实施
10
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
方案，在完善公司治理结构、强化市场化激励等改革举措上先行先试，
大力打造机制灵活、市场化运作的高科技上市公司，加大机制改革力
度，强化管理创新，提升改革综合能效，激发发展活力。一是着力完
善公司治理体制机制、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约
束机制，加大改革力度，激发公司内部发展活力。二是优化组织架构，
完善业务主体功能定位，强化有机协同。管理扁平化、经营实体化，
简化管理、简政放权，构建更加敏捷高效的组织管理模式，提升市场
化的运营能力与客户响应速度。三是优化区域布局，支撑国内大循环
与国内国际双循环。对接国家区域发展战略，基于京津冀、长江经济
带、大湾区等地区，拓展区域资源布局，重点推动信息安全产业基地、
研发分部及分中心等的布局与建设。
三、创新驱动，提升核心竞争力
公司将加大研发投入，加快提升自主创新能力，以科技创新催生
新发展动能。重点强化信息安全、区块链、人工智能、云技术等领域
的技术攻关，突破数字经济与社会治理发展中应用技术和关键核心技
术瓶颈，整体水平力争达到国内领先，带动传统业态的格局更新。丰
富产品谱系，构建基于“互联网+”、“信息安全+”、“人工智能+” 等
产品线，丰富面向政务、民生、企业服务等领域整体解决方案，抢滩
政府（行业）、企业以及国际市场的应用集成创新市场，强化产业链
核心掌控能力。激发创新活力，加快技术创新总体布局，重构适应新
形势创新发展的研发体系和管理体系，实现体系融合、布局合理、激
励完善的创新生态。推动协同创新，加强与国家部委、高校、科研院
所合作，积极共建国家级/省级创新中心，提升创新成果影响力。加
强先进技术引进与资本合作，促进互利共赢。
11
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
四、推动主营业务转型升级，强化产业化发展
（一）以信息安全为核心，做强密码、区块链、数据安全等核心
产业
公司将落实国家网络安全及信息化建设有关战略部署，推进密码
与区块链技术的快速产业化。以区块链、密码安全为基础，夯实加密
经济信用经济产业发展基础，重点发展密码安全、优先发展数据安全、
选择发展网络安全。突破行业场景应用，重点在基础密码、数据安全、
移动安全、平台密码服务、工业控制安全、物联网安全、企业级密码
应用、信创密码以及区块链产业应用等 9 个方面推出系列安全产品。
深耕政务、税务、公安、金融等重点行业的密码应用，拓展应急等领
域。服务能力方面，要加快公共服务能力建设，通过构建全体系安全
服务网络与安全公共服务平台，实现面向政府、企业、个人的线上线
下服务体系，拓展安全咨询、安全测评、安全加固、安全运维等安全
集成与服务。建立较为完善的公共服务体系和保障体系。
（二）深挖千万企业用户资源，大力拓展企业市场
公司将紧抓企业数字化转型所释放的服务需求，以“票财税”等
企业财税服务为基础和特色，打造企业经营全生命周期的产品及服务，
构建“平台+产品+服务”的新业务体系，激活 2000 万企业用户资源，
驱动核心业务转型升级。
基于财税领域的核心能力，围绕企业需求，形成企业经营全生命
周期的产品及服务。打造产业互联网平台，形成共建、共享、共生、
共赢的社会化企业服务生态系统，汇聚千万企业用户及延伸的个人用
户，实现业务线上线下一体化协同发展。
（三）聚焦重点行业领域，大力拓展政府及行业市场
公司将紧跟中央网络强国、数字中国建设步伐以及“新基建”发
12
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
展需求，顺应政府（行业）领域全面信创化、数字化转型的发展趋势，
重点发展信创、智慧产业集群，以信创业务为特色，围绕信创产业链
构建产品体系和服务生态体系。保持并不断提升在国家信息化建设领
域主力军的战略地位，成为国内综合实力最强的信创集成商、最大的
信创运维服务商、最专业的信创咨询服务商、最具竞争力的信创产品
和解决方案提供商。
公司将基于信息安全、大数据与人工智能技术，发展智慧税务、
智慧通关、智慧警务、智慧粮储等业务，形成系列智慧政务及行业信
息化产品及解决方案，构建面向政府及行业的智能化服务能力。将基
于税务、政务、公安、粮食等优势领域，立足于改善民生和创新社会
治理，以央企担当作为助力政府治理。为政府（行业）提供以信息安
全为特色的数字化、智能化的科技产品及信息服务，助力政府（行业）
建设现代化的社会治理体系、提供更加便捷高效的监管服务及民生服
务。
（四）坚持推进国际化经营，拓展发展空间。
公司将立足港澳，助力“一带一路” 等国际市场的信息化、数
字化建设，重点拓展税务信息化、EID 等优势业务，在多个国家建立
项目案例，打造集市场营销、研发生产、运营服务于一体的完整业务
链，助力相关国家及地区提速经济发展。
五、构建立体化的市场营销体系，提升市场化能力
坚持以市场为导向、以客户为中心，结合政府（行业）、企业业
务模式的不同，完善市场营销体系建设，充分满足数字经济时代创新、
协同、融合发展的需要。强化顶层设计，统筹规划公司营销战略，建
设以客户为中心、以价值创造为导向、以信息化为支撑的市场营销协
同响应体系，通过整合资源，引入商机，产品协同，人才激励，品牌
13
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
赋能等系列改革措施，跨组织统筹市场营销，激发体系活力，促进创
新创效，实现协同发展。
公司将畅通营销人才职业发展通道，优化能上能下的任职管理体
系，构建上下联动、横向协同的营销组织体系。建立产品研发与市场
需求反馈互动机制和产品市场周期管理机制。建立营销体系利益共享
与激励机制，畅通市场资源体系共享与市场信息即时传递，为营销活
动和营销人员赋能，激发营销团队的价值创造潜能。将品牌应用贯穿
营销全流程，推动品牌成为营销活动的强力支撑。
六、强化产融结合，将资本优势转化为产业发展优势
充分发挥上市公司平台作用，通过资本运作助推资源整合，优化
资本资产结构。公司将围绕产业布局，把资本运营与产业发展有机结
合，面向重点产业方向及核心技术能力进行产业并购。丰富融资渠道
及资本运作模式，探索国际资本运作，建设本地化海外业务平台，奠
定海外运营基础。积极推动所属优质子公司社会化融资，巩固细分产
业的综合实力，提升市场竞争力、品牌影响力和资源配置效率，助推
产业发展，实现国有资产保值增值。
七、坚持人才强企，加强人才队伍建设，提升价值创造能力
公司将不断完善基于价值创造的人力资源管理体系：健全基于降
本增效、价值创造的人工成本管控机制 ；健全基于提高人岗匹配的
人才选用机制；健全基于鼓励价值创造的薪酬分配机制；健全基于提
升员工队伍核心能力的培训机制；健全与公司共同发展的员工成长机
制。
实现干部队伍、人才结构的“五个优化”：优化干部队伍结构，
着力打造高素质干部梯队；优化人才队伍结构，统筹推进各类人才专
项工程；优化人才引进机制，加大核心人才引进储备力度；优化考核
14
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
激励机制，激发核心骨干人员内生动力；优化教育培训体系，提升培
训对业务的支持力度。
第三部分 2021 年度财务预算方案
公司深入分析研判当前宏观经济政策、行业状况及投资环境等外
部因素，参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力，依据 2021
年度经营计划、销售计划、研发计划和投资计划，按照积极稳健的原
则，编制了 2021 年财务预算方案。主要内容如下：
一、预算编制的前提条件
1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重
大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；
3、市场状况无重大变化；
4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、主要预算指标
2021 年公司将继续加强全面预算管理工作，严格控制相关费用
支出，进一步进行开源节流，并做好财务预算管理的过程监控。2021
年主要预算指标如下：
1、营业收入：2,400,000 万元
2、成本费用率：预计 2021 年公司成本费用率不超过 90.9%。
3、营业税金及附加：预计 2021 年度营业税金及附加约为 11,300
万元，比上年增长约 10%。
4、经济增加值：预计 2021 年公司经济增加值将保持正增长。
三、投资预算情况
2021 年，公司及各分子公司将围绕基础设施建设、产业投资等
方面进行资金投入，计划投资总金额约为 8.89 亿元。其中：固定资
15
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
产投资计划约为 4.07 亿元，股权投资计划约为 4.82 亿元。
四、落实预算的基本措施
1、加强对宏观经济形势的研究，及时掌握相关产业市场动态，
审时度势，灵活应对宏观调控带来的不确定性因素；
2、加强年度预算控制与管理，相关财务支出严格按照预算计划
和公司相关财务管理制度执行；
3、加强公司各产业市场拓展力度，提升公司品牌形象，确保公
司各业务稳定增长；
4、按照公司“十四五”发展规划，优化资源配置，为公司良性
发展奠定基础。
2021 年，是“十四五”新征程的第一年，也是航天信息持续发
展至为关键的一年，改革创新与转型升级迫在眉睫。公司董事会将带
领全体干部员工锐意进取、埋头苦干，扎实推进各项举措落地实施，
努力完成全年目标任务，推动公司实现更高质量发展，向“成为国际
一流的信息产业集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智能、更
诚信”的企业愿景阔步前行！
附表：2020 年董事会会议情况
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
16
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附表：
2020 年董事会会议情况表
序
会议届次 日期 审议议案
号
1、公司 2019 年度董事会工作报告
2、公司 2019 年度总经理工作报告
3、关于公司 2019 年度资产报废及计提减值准备的议案
4、公司 2019 年度财务决算报告
5、公司 2019 年年度报告
6、公司 2019 年度利润分配预案
7、公司 2019 年度内部控制审计报告
8、公司 2019 年度内部控制自我评价报告
9、公司 2019 年度内部控制体系工作报告
10、关于公司申请 2020 年银行授信额度的议案
11、关于公司 2020 年开展应收账款保理业务的议案
第七届董事
12、关于公司 2020 年日常关联交易的议案
1 会第九次会 2020.04.24
13、关于 2020 年度航天科工财务有限责任公司向公司提
议
供贷款额度暨关联交易的议案
14、公司 2019 年社会责任报告
15、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
16、关于回购注销部分限制性股票的议案
17、关于公司组织机构调整的议案
18、关于香港爱信诺（国际）有限公司增加注册资本的议
案
19、关于安徽航天信息科技有限公司增加注册资本的议案
20、关于注销美国爱瑞技术开发公司的议案
21、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
22、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案
1、关于公司会计政策变更的议案
第七届董事 2、2020 年第一季度报告
2 会第十次会 2020.04.29 3、关于天津航天信息有限公司增加注册资本的议案
议 4、关于航天信息系统工程（北京）有限公司增加注册资
本的议案
1、公司 2020 年半年度报告
第七届董事 2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案
3 会第十一次 2020.08.21
3、关于修改公司《章程》的议案
会议 4、关于放弃航天信息河南有限公司股权转让优先购买权
的议案
第七届董事
1、关于调整大象慧云信息技术有限公司增资扩股金额的
4 会第十二次 2020.10.16
议案
会议
第七届董事 1、公司 2020 年第三季度报告
5 会第十三次 2020.10.30 2、关于贵州爱信诺航天信息有限公司吸收合并贵州航天
会议 金穗科技有限公司的议案
17
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
序
会议届次 日期 审议议案
号
1、关于投资设立厦门航天信息有限公司的议案
2、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司
第七届董事 部分股权的议案
6 会第十四次 2020.11.18 3、关于放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公
会议 司增资扩股增资权的议案
4、关于放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司
增资扩股增资权的议案
第七届董事 1、关于公司在河北省石家庄市购置经营用房的议案
7 会第十五次 2020.12.18 2、关于减少注册资本并修改公司《章程》相应条款的议
会议 案
18
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司 2020 年度监事会工作报告已经公司第七
届监事会第十二次会议审议通过，相关监事会决议公告已于 2021 年
3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。
请审议。
附件：航天信息股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
2021 年 6 月 28 日
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
航天信息股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
2020 年，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根
据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有
关规定，本着对股东负责、对公司负责的态度，在公司党委、董事会
和经营班子的大力支持和密切配合下，认真履行监事会的监督职责，
对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高
级管理人员履职等情况保持有效监督，在促进公司规范运作、业务稳
健发展、强化风险控制等方面能够发挥积极的作用，切实有效地维护
了股东、公司的合法权益。现将公司 2020 年度监事会主要工作报告
如下：
一、2020 年度主要工作情况
（一）监事会会议召开情况
1、2020 年 4 月 24 日，公司第七届监事会第七次会议审议通过
《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年度财务决算报告》
等 11 项议案。
2、2020 年 4 月 29 日，公司第七届监事会第八次会议审议通过
《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2020 年第一季度报告》。
3、2020 年 8 月 21 日，公司第七届监事会第九次会议审议通过
《公司 2020 年半年度报告》《关于公司 2020 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》。
4、2020 年 10 月 30 日，公司第七届监事会第十次会议审议通过
《公司 2020 年第三季度报告》。
5、2020 年 11 月 18 日，公司第七届监事会第十一次会议审议通
过《关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的
20
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案》。
2020 年公司监事会依法履行职责，认真审议监事会议案并发表
意见，对公司的规范运作发挥了重要的监督作用。
（二）公司依法运作情况
2020 年，监事会根据国家有关法律法规的规定，积极出席公司
股东大会，并列席了本年度召开的所有董事会会议，对公司股东大会、
董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度执行情况等进行
了监督。
通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照法律法规和公司
《章程》的有关规定，建立了完善的公司治理结构及内部控制制度。
报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作，
股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。未发
现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规和公司
《章程》或损害公司利益的行为；公司的内部控制完善，保证了公司
资产的安全和高效。
（三）检查公司财务情况
2020 年，公司监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的
检查了解，认为公司 2020 年公司资产结构合理，财务状况良好。天
健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项的
评价客观公正，财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（四）公司募集资金项目情况
2020 年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，
认为公司募集资金的存放、管理以及使用程序符合公司《章程》和公
司《募集资金管理办法》的要求，不存在违规使用募集资金的行为，
21
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（五）资产收购、出售情况
2020 年，监事会对公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限
公司部分股权的相关决策程序进行了监督和检查，认为相关事项中公
司的决策和执行程序符合国家相关法律、法规和公司《章程》的规定，
符合公司经营发展的需要，未发现损害股东权益或造成公司资产流失
的情况。
（六）关联交易情况
2020 年，公司所进行的关联交易遵循了公开、公平、公正的原
则，交易程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，没有损害上
市公司的利益，也没有损害广大中小股东的利益，无内幕交易行为发
生。
（七）检查公司内部控制情况
2020 年，监事会对公司内部控制制度建立、完善及执行情况进
行了监督。公司根据监管要求，持续落实内控规范工作，进一步完善
了公司内部控制体系并在经营管理活动中贯彻实施，有效地防范和控
制公司内部的经营风险，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理
活动的有序开展，切实提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，
保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。
监事会认为公司内部控制自我评价报告符合相关法律法规的要
求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执
行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、
准确的。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
二、2021 年度主要工作计划
2021 年，监事会将继续遵照《公司法》、公司《章程》和公司《监
22
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
事会议事规则》的规定，勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥监事会
的监督作用，保证公司规范治理、合法经营，为公司规范运作保驾护
航。具体工作计划如下：
1、依法列席公司董事会并出席股东大会，加强与公司董事会、
管理层的沟通协调，依法监督董事会成员和高级管理人员履职情况，
确保公司各项决策程序和经营活动规范合法。按照《监事会议事规则》
的规定，组织召开监事会会议，切实维护公司利益和全体股东的合法
权益。
2、重点做好对公司“三重一大”事项的监督。在开展监督检查
的同时，充分利用监事会的独立优势、专业优势、协调优势，竭尽所
能为公司提供服务、纠正问题、规避风险，扎实做好职责范围内的各
项工作。
3、加强对公司财务情况的监督检查，通过与内部审计和外部审
计机构沟通等方式，检查公司财务情况并持续对公司财务运作情况实
施监督，认真听取公司生产经营、企业管理等各项工作汇报，及时提
出整改意见和合理化建议，推动各项工作健康、有序、高效的运行。
4、加强监事会自身建设，深入学习上市公司规范运作相关法律
法规。积极参加监管机构及公司组织的培训，不断提升自身履职能力，
拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能，加强
职业道德建设，维护股东利益。
航天信息股份有限公司监事会
2021 年 6 月 28 日
23
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案三：公司 2020 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司 2020 年度财务决算报告已经公司第七届
董事会第十八次会议审议通过，相关董事会决议已于 2021 年 3 月 30
日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站、公司网站进行了披露，现提交大会审议。
请审议。
附件： 航天信息股份有限公司 2020 年度财务决算报告
2021 年 6 月 28 日
24
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
航天信息股份有限公司 2020 年度财务决算报告
2020 年，航天信息以“一个确保、两个聚焦、三个平台、五个
体系”为年度工作目标，抓机遇、拓市场、降成本、控费用，多措并
举，高质量完成了年度各项经营发展任务，公司的经营质量和运营能
力得到明显提升，实现了整体平稳、健康的发展。经天健会计师事务
所审计，公司 2020 年度主要财务数据和财务指标如下：
一、公司主要财务数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：亿元
本期比上年同
主要会计数据 2020 年度 2019 年度 2018 年度
期增减(%)
营业收入 218.13 339.79 -35.80 279.40
利润总额 23.93 29.94 -20.10 33.52
归属于上市公司股东
10.34 14.28 -27.61 16.18
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 10.49 8.81 19.07 15.94
的净利润
经营活动产生的现金
31.19 15.07 107.02 19.90
流量净额
本期末比上年
2020 年末 2019 年末 2018 年末
同期末增减（%）
归属于上市公司股东
125.84 119.30 5.49 111.15
的净资产
总资产 241.42 231.59 4.24 214.63
（二）主要财务指标
2020 年 本期比上年同期增减
主要财务指标 2019 年度 2018 年度
度 (%)
基本每股收益（元／股） 0.56 0.77 -27.27 0.87
稀释每股收益（元／股） 0.56 0.77 -27.27 0.87
扣除非经常性损益后的基
0.56 0.47 19.15 0.87
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.88 12.71 减少 3.83 个百分点 15.44
扣除非经常性损益后的加
9.00 7.83 增加 1.17 个百分点 15.32
权平均净资产收益率（%）
25
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
（三）2020 年分季度主要财务数据
单位:亿元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
项目
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 39.25 48.95 20.50 109.43
归属于上市公司
-4.24 5.05 0.95 8.58
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-0.77 3.58 2.11 5.57
常性损益后的净
利润
经营活动产生的
-9.72 7.80 4.99 28.12
现金流量净额
（四）非经常性损益
单位：万元
非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额
非流动资产处置损益 5,768.3 5,945.31 14,328.22
越权审批，或无正式批准文件，
972.47
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 13,038.99 10,637.08 12,192.77
定额或定量持续享受的政府补
助除外
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
33,699.34 742.11 10,538.18
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损 554.25
益
26
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额
公司认购的中
除同公司正常经营业务相关的 油资本限制性
有效套期保值业务外，持有交易 股票，根据公
性金融资产、交易性金融负债产 司管理金融资
生的公允价值变动损益，以及处 -47,069.38 产的业务模 44,643.85 -29,715.71
置交易性金融资产、交易性金融 式，本期产生
负债和可供出售金融资产取得 公允价值变动
的投资收益 损失 4.71 亿
元。
单独进行减值测试的应收款项
196.00 375.43
减值准备转回
与公司正常经营业务无关的或
7,940.76
有事项产生的损益
除上述各项之外的其他营业外
-2,165.9 -1,792.91 -4,788.99
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 代扣个税返
273.85 60.28
损益项目 还。
小计 4,295.45 69,524.38 2,554.46
减：少数股东权益影响额 5,355.14 3,994.16 882.6
所得税影响额 443.51 10,827.18 444.58
合计 -1,503.19 54,703.04 1,227.28
（五）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:亿元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 218.13 339.79 -35.80
营业成本 165.13 285.81 -42.22
销售费用 7.31 8.57 -14.70
管理费用 10.78 11.34 -4.94
研发费用 9.30 7.92 17.42
财务费用 1.52 0.81 87.65
公允价值变动收益 -4.71 4.46 -205.61
经营活动产生的现金流量净额 31.19 15.07 106.97
27
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
投资活动产生的现金流量净额 -9.96 -10.45 4.69
筹资活动产生的现金流量净额 -12.56 -8.82 -42.40
变动超过 30%的指标说明如下：
1、营业收入比上年同期减少 121.66 亿元，下降 35.80%主要是
由于受新冠肺炎疫情和国家减税降费政策因素的影响，专用设备收入
和服务费收入较上年同期下降；受产业转型升级的影响，逐渐退出毛
利较低的供应链增值类业务，造成收入规模缩减。
2、营业成本比上年同期减少 120.68 亿元，下降 42.22%，主要
是由于营业收入减少造成。
3、财务费用比上年同期增加 0.71 亿元，主要原因是计提的可转
债利息。
4、公允价值变动收益本年比上年同期减少 9.17 亿元，主要是本
公司持有的中油资本股票，根据 2020 年 12 月 31 日中油资本收盘价
6.78 元/股，确认公允价值变动收益为-4.71 亿元。
5、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流分析见“（九）
现金流分析”。
（六）收入和成本分析
公司本年度实现营业收入 218.13 亿，比上年同期减少 121.66 亿
元，同比下降 35.80%。营业成本 165.13 亿元，比上年同期减少 120.68
亿元，同比下降 42.22%。本年度整体毛利率 24.30%，毛利率较上年
同期上升 8.41 个百分点。
主营业务分析如下：
1、主营业务分产品情况
单位:万元
28
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
防伪税控业
353,925.69 160,879.67 54.54 -24.46 -31.96 3.87
务
企业财税服
395,899.69 178,210.02 54.99 -1.87 -14.94 6.92
务业务
智慧业务 401,077.66 353,275.32 11.92 -33.38 -36.88 4.89
网信业务 251,843.64 206,118.07 18.16 113.63 124.52 -3.97
其他业务 775,280.49 750,676.04 3.17 -56.79 -57.30 1.14
合计 2,178,027.18 1,649,159.11 24.28 -35.82 -42.24 8.45
主营业务收入总体比上年同期减少 120.82 亿元，下降 35.82%；
实现主营业务毛利 52.89 亿元，主营业务的综合毛利率为 24.28%，比
上年同期上升 8.45 个百分点。具体如下：
（1）公司本年度防伪税控业务实现收入 35.39 亿元，比上年同
期减少 11.46 亿元，公司积极配合国家减税降费政策实施，利用多年
从事防伪税控业务积累的技术优势和服务体系优势，增值税防伪税控
相关业务持续稳步发展，毛利率上升 3.83 个百分点。
（2）公司本年度企业财税服务业务实现收入 39.59 亿元，比上
年同期减少 0.76 亿元，毛利率比上年同期上升 6.92 个百分点。
（3）公司本年度智慧业务实现收入 40.11 亿元，比上年同期减
少 20.09 亿元，毛利率比上年同期上升 4.89 个百分点。
（4）公司本年度网信业务实现收入 25.18 亿元，比上年同期增
加 13.40 亿元，增长 113.63%，毛利率较上年同期下降 3.97 个百分点。
（5）公司本年度其他业务实现收入 77.53 亿元，同比下降 56.79%。
公司本年进一步推动产业转型升级，逐步退出低毛利业务。
29
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
2、主营业务分地区情况
单位：万元
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
增加 8.14 个
东北区域 58,571.28 32,859.77 43.90 -14.13 -25.01
百分点
减少 0.69 个
华北区域 672,843.20 512,429.85 23.84 -1.46 -0.56
百分点
增加 8.92 个
华东区域 957,812.52 782,746.52 18.28 -52.88 -57.51
百分点
增加 9.73 个
华南区域 146,650.79 77,613.13 47.08 -16.19 -29.21
百分点
增加 4.83 个
华中区域 114,566.57 76,799.71 32.96 3.21 -3.72
百分点
增 加 11.80
西北区域 71,104.54 44,131.80 37.93 -20.67 -33.34
个百分点
增加 6.81 个
西南区域 97,497.55 64,816.32 33.52 -22.58 -29.77
百分点
港澳台地 增加 0.01 个
58,980.73 57,762.01 2.07 -40.01 -40.02
区 百分点
增 加 8.45
境内小计 2,178,027.18 1,649,159.11 24.28 -35.63 -42.05
个百分点
境外 - - - - - ——
增 加 8.45
合计 2,178,027.18 1,649,159.11 24.28 -35.82 -42.24
个百分点
从地域分布的收入情况看，华东地区降幅较大，收入减少 107.49
亿元，较上年同比下降 52.88%，毛利率比上年增加 8.92 个百分点。
（七）费用情况
单位：万元
本期费用 上年同期
项目 本期数 上年同期数 同比变动 占收入比 费用占收
重（%） 入比重（%）
人工费用 168,216.97 172,038.76 -3,821.79 7.71 5.06
折旧及摊销 31,979.04 23,428.62 8,550.42 1.47 0.69
办公及会务费 5,921.72 10,719.66 -4,797.94 0.27 0.32
房屋租赁费 6,223.41 10,346.58 -4,123.17 0.29 0.30
30
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
本期费用 上年同期
项目 本期数 上年同期数 同比变动 占收入比 费用占收
重（%） 入比重（%）
其他费用 18,505.71 17,859.86 645.85 0.85 0.53
运输费 4,553.84 5,588.01 -1,034.17 0.21 0.16
差旅费 3,174.89 6,753.49 -3,578.60 0.15 0.20
广告及宣传费 3,827.91 4,929.67 -1,101.76 0.18 0.15
业务招待费 3,089.58 3,856.80 -767.22 0.14 0.11
中介费 4,144.21 6,823.62 -2,679.41 0.19 0.20
物业、水电汽费用 3,313.18 2,365.89 947.29 0.15 0.07
修理及维护费 2,777.03 2,511.05 265.98 0.13 0.07
咨询费 2,448.11 2,888.99 -440.88 0.11 0.09
研发外协费 15,793.08 9,893.43 5,899.65 0.72 0.29
股份激励 0.00 -1,660.40 1,660.40 0.00 -0.05
合计 273,968.67 278,344.03 -4,375.36 12.56 8.19
销售费用、管理费用、研发费用合计减少 4,375.36 万元，下降
1.57%，主要是受新冠肺炎疫情影响，差旅费用同比减少 3,578.6 万元，
下降 52.99%；通过人力资源结构优化，人工费用减少 3,821.79 万元，
下降 2.22%；由于长期资产规模扩大，折旧及摊销同比增加 8,550.42
万元。
（八）研发投入
单位：万元
本期费用化研发投入 93,034.38
本期资本化研发投入 60,297.65
研发投入合计 153,332.03
研发投入总额占营业收入比例（%） 7.03
研发投入资本化的比重（%） 39.32
公司本年度研发投入为 15.33 亿元，比上年同期的 12.69 亿增加
2.64 亿元，增长 20.82%。
（九）现金流情况
单位：万元
同比变动 同比变动
项目 本期数 上年同期数
金额 比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 311,937.82 150,678.04 161,259.78 107.02
31
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
同比变动 同比变动
项目 本期数 上年同期数
金额 比例（%）
投资活动产生的现金流量净额 -99,589.27 -104,542.23 4,952.96 4.74
筹资活动产生的现金流量净额 -125,562.10 -88,208.85 -37,353.25 -42.35
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 16.13 亿元，
上升 107.02%，主要原因是本期企业财税服务业务和网信业务带来的
现金净流入增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3.74 亿元，下
降 42.35%。主要是由于本期偿还短期借款 3.84 亿元。
（十）资产及负债情况
单位：万元
本期期
上期期
本期期末 末金额
末数占
数占总资 上期期末 较上期
项目名称 本期期末数 总资产 情况说明
产的比例 数 期末变
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
主要是由于子公
司本期新签合同
其他应收款 35,536.50 1.47 27,330.93 1.18 30.02
较多，支付的履约
保证金增加导致。
主要原因是本期
处置大象公司部
长期股权投 分股权，由成本法
62,446.40 2.59 23,127.44 1.00 170.01
资 核算的子公司转
变为权益法核算
的联营企业。
主要原因是在建
在建工程 0.00 0.00 15,090.42 0.65 -100.00 工程完工转入固
定资产。
主要原因是本期
短期借款 28,588.79 1.18 77,965.47 3.37 -63.33 偿还已到期的短
期借款。
主要原因是本期
应付票据 18,753.89 0.78 10,651.57 0.46 76.07 增加以票据方式
的结算导致。
32
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
本期期
上期期
本期期末 末金额
末数占
数占总资 上期期末 较上期
项目名称 本期期末数 总资产 情况说明
产的比例 数 期末变
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
主要原因是本期
支付航天网安技
术（深圳）有限公
其他应付款 53,505.78 2.22 92,033.81 3.97 -41.86
司股权投资款及
部分限制性股票
回购款所致。
主要原因是本期
将应付债券重分
应付债券 0.00 0.00 231,649.75 10.00 -100.00
类到一年内到期
的非流动负债。
主要原因是本期
预计负债 2,125.36 0.09 116.50 0.01 1,724.34 子公司增加未决
诉讼导致。
主要原因是公司
递延收益 2,199.40 0.09 1,568.56 0.07 40.22 本部本期收到项
目政府补助增加。
主要原因是本期
确认中油资本公
递延所得税
2,197.63 0.09 5,809.85 0.25 -62.17 允价值变动损失，
负债
将计提的递延所
得税负债转回。
主要原因是本期
库存股 0.00 0.00 12,691.76 0.55 -100.00 回购注销部分限
制性股票。
二、公司本年度对外股权投资情况
（一）本年减少子公司
1、大象慧云信息技术有限公司（航天信息之境内子公司），2020
年 12 月 19 日，通过上海联合产权交易所完成了对公司持有的 4%大
象慧云的股权转让的公开挂牌及征集意向方的转让程序，成交总价为
5,560 万元。股权转让后航天信息持股比例为 28.1043%，对其不再具
有控制权。
33
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
2、爱瑞技术开发公司（航天信息之境外子公司），根据航天信息
党委 2019 年第 21 次会议决议，审议通过关于处置爱瑞技术开发公司
（以下简称爱瑞公司）的请示，注销爱瑞技术开发公司。
3、深圳航信德诚科技有限公司（航天信息之境内子公司），于
2020 年 9 月 4 日召开董事会，决议同意公司向法院申请破产，并于
2020 年 11 月 17 日收到深圳市中级人民法院出具的破产裁定书。
4、深圳市威仕通博思科技有限公司（航天信息之境内孙公司），
于 2020 年 12 月 28 日收到深圳市市场监督管理局出具的工商注销登
记证明。
（二）本年合并范围变化
行
企业名称 级次 增减情况 增减方式
次
1 大象慧云信息技术有限公司 本公司之控股子公司 减少 股权转让
2 爱瑞技术开发公司 本公司之控股子公司 减少 注销
3 深圳航信德诚科技有限公司 本公司之控股子公司 减少 破产清算
4 深圳市威仕通博思科技有限公司 本公司之全资孙公司 减少 注销
航天信息股份有限公司
2021 年 6 月 28 日
34
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案四：公司 2020 年年度报告
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司 2020 年度财务决算报告已经公司第七届
董事会第十八次会议审议通过，相关董事会决议已于 2021 年 3 月 30
日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站、公司网站进行了披露，现提交大会审议。
请审议。
2021 年 6 月 28 日
35
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案五：公司 2020 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归
属于母公司净利润为 1,033,631,978.91 元，截至 2020 年末，归属于母
公司资本公积余额为 352,284,291.36 元；归属于母公司可供股东分配
的利润为 8,853,491,655.60 元。
公司 2020 年利润分配预案建议如下：
以利润分配股权登记日的总股本（截至 2020 年 12 月 31 日总股
本为 1,852,849,972 股）为基数，每 10 股派送现金红利 1.68 元（含税），
预计派送金额为 311,278,795.30 元（年度现金分红比例 30.12%），本
年度不进行资本公积转增股本。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经第七届董事会第十八次会议审议通过，请审议。
2021 年 6 月 28 日
36
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案六：关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司
向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据公司战略规划，为满足日常经营需要，以及与航天科工财务
有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的金融合作协议，公司
拟接受财务公司提供的贷款额度。具体情况如下：
一、接受贷款额度原因
1、根据公司战略规划，未来公司销售规模将不断扩大，运营资
金需求增加。
2、为保证公司未来投资项目及工程建设项目的顺利推行，需要
相应的资金作为保障。
综合评价该项贷款的流入，可适度缓解公司年度内短期运营资金
供给的矛盾；与此同时，资金流转的顺畅还将为公司带来更多的良机，
有助于公司长远发展。
二、贷款额度基本情况
1、贷款额度：不超过人民币 300,000 万元的贷款额度。由公司
根据需要与出借方签订贷款合同。
2、贷款主体：航天信息股份有限公司或其下属子公司。
3、贷款期限：自每笔借款合同签订之日起不超过一年。
4、贷款利率：不高于市场同期贷款利率（LPR）
5、贷款的发放和偿还：贷款合同生效后，出借方按照合同约定
的借款金额及时间出借给公司，公司按合同约定支付本息。
6、担保措施：无担保。
预计贷款情况如下（以合同签订情况为准）
37
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
贷款主体 贷款金额（万元）
航天信息股份有限公司 200,000
其他下属子公司 100,000
三、授权事项
提请股东大会和董事会授权公司经营层负责组织实施贷款合同
签订及贷款的发放和偿还工作。
四、贷款的目的和对上市公司的影响
1、本次接受财务公司提供的贷款额度有利于保障公司正常生产
经营过程中对资金需求的保障，可优化公司的债务结构，降低公司的
融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次提供的贷款额度遵循了公平、公开、公允、合理的原则，
决策程序严格按照公司的相关制度进行。贷款利率不高于市场同期贷
款利率计算，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东
的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次接受贷款额度事项不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人
形成依赖。
本议案已经第七届董事会第十八次会议审议通过，请审议。
2021 年 6 月 28 日
38
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案七：关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度
的议案
各位股东、股东代表：
公司第七届董事会第九次会议已审议通过了“关于公司 2020 年
日常关联交易的议案”，预计公司 2020 年仍将根据业务需要与关联方
（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、
销售商品、购买商品和提供劳务等日常关联交易，全年预计发生与日
常经营相关的关联交易总额不超过 5 亿元。
根据公司 2020 年度日常经营业务开展的实际情况，公司计划对
2020 年日常关联交易额度进行调整，调整后 2020 年日常关联交易总
额为 7 亿元，仍主要为公司向关联方购买商品及接受劳务和销售商品
及提供劳务等。
本议案已经第七届董事会第十八次会议审议通过，请审议。
2021 年 6 月 28 日
39
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案八：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
2021 年，公司及下属分子公司将在遵循市场公平的原则下，继
续与关联方进行与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经
营相关的关联交易总额不超过 7 亿元（占 2020 年末归属于母公司净
资产的 5.56%）。具体交易事项预计如下：
1、购买商品（接受劳务）
根据公司日常经营业务的开展情况，2021 年公司及分子公司将
继续向科工集团及其下属单位等关联方购买电子配件、相关软硬件以
及进行系统集成分包等购买商品和接受劳务类型的业务，2021 年度
预计发生购买商品和接受劳务类型关联交易的金额约为 5.8 亿元。
2、销售商品（提供劳务）
根据公司日常经营业务的开展情况，2021 年公司及分子公司将
继续向科工集团及其下属单位销售公司的软件产品、通用电子产品及
提供信息化服务等业务，2021 年度预计发生销售商品和提供劳务类
型关联交易的金额约为 1 亿元。
3、其他日常关联交易
2021 年，公司预计发生的其他日常关联交易，如代理进口等，
预计金额约为 0.2 亿元。
为规范公司关联交易，保护广大股东的合法权益，根据上海证券
交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规
定，公司将根据实际关联交易的情况，与关联方签署具体交易协议，
详细约定交易价格、交易内容等具体事项，确保关联交易公平合理。
40
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
本议案已经第七届董事会第十八次会议审议通过，请审议。
2021 年 6 月 28 日
41
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案九：关于选举杨嘉伟为公司董事的议案
各位股东、股东代表：
根据相关法规，经董事会提名，推荐杨嘉伟先生担任公司第七届
董事会董事，任期为自股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。
本议案已经第七届董事会第十八次会议审议通过，请审议。
附件：杨嘉伟先生简历
2021 年 6 月 28 日
杨嘉伟，男，1963 年 5 月出生，清华大学自动化系自动化仪表
及装置专业博士。曾任航天科工集团第一研究院（中国航天科工信息
技术研究院）副院长、科技委主任，航天科工集团二院科技委副主任、
正局级巡视员。现任中国航天科工集团第二研究院（中国航天科工防
御技术研究院）科技委副主任、资深专务。
42
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案十：关于选举施起为公司监事的议案
各位股东、股东代表：
根据相关法规，经监事会提名，推荐施起先生担任公司第七届监
事会监事，任期为自股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。
本议案已经第七届监事会第十二次会议审议通过，请审议。
附件：施起先生简历
2021 年 6 月 28 日
施起，男，1975 年 04 月出生，新加坡南洋理工大学管理经济学
专业理学硕士。曾任中国航天科工集团 068 基地(湖南航天管理局)(湖
南航天工业总公司)总会计师，湖南航天有限责任公司(中国航天科工
集团 068 基地)(湖南航天管理局)总会计师，航天晨光股份有限公司财
务负责人。现任航天晨光股份有限公司资深专务。
43
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案十一：关于修改公司《章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司根据实际业务开展情况，对经营范围做出变更，并依据相关
法律法规以及公司实际情况，对公司《章程》的相关条款做如下修改：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
有关规定成立的股份有限公司。
规定成立的股份有限公司。
公司经国家经贸委国经贸企改
公司经国家经贸委国经贸企改[2000]793
[2000]793 号批准，以发起改组设立方式
号批准，以发起改组设立方式设立；在国家工
设立；在国家工商行政管理局注册登记，
商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号
执照号 10000010034508。
91110000710927388B。
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
1,862,851,248 元。 1,852,849,972 元。
第十五条 经依法登记，公司经营范围
是：
第二类增值电信业务中的呼叫中心业
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：
务（增值电信业务经营许可证有效期至
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务
2025 年 04 月 08 日）；住宿。计算机软件
（增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 05
的技术开发、技术咨询和技术服务；企业
月 07 日）；住宿。计算机软件的技术开发、技
管理咨询；计算机数据库服务；计算机软
术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数
件、办公用品的销售；电子及通信设备、
据库服务；计算机软件、办公用品的销售；电
计算机及外部设备、智能机电产品、财税
子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电
专用设备的研制、生产、销售；信息安全
产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信
技术、信息技术、网络及终端技术、多媒
息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多
体技术、工业自动化控制技术、环保技术、
媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、
生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；
生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化
化工材料（不含危险化学品）销售；经济
工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨
信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；
询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电
智能卡及电子标签的研制、生产、销售；
子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设
电子产品专业设备的研制、生产、销售、
备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及
技术服务；物联网及传感网相关技术研发、
传感网相关技术研发、生产、销售及服务；有
生产、销售及服务；有线及无线通讯终端
线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的
产品和个人数字终端产品的研发、生产和
研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售
销售；农业机械设备研发、销售和服务；
和服务；技术服务，售后服务；会议服务；计
技术服务，售后服务；会议服务；计算机
算机系统服务；税务咨询；教育咨询服务；知
系统服务；税务咨询；教育咨询服务；知
识产权服务；工程设计。
识产权服务；人力资源服务；工程设计；
增值电信业务；广告发布、设计、制作、
代理。
第二十一条 公司的股份总数为：普通股 第二十一条 公司的股份总数为：普通
1,862,851,248 股，全部为普通股。 股 1,852,849,972 股，全部为普通股。
44
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
修订前 修订后
第一百五十七条 公司召开董事会的
第一百五十七条 公司召开董事会的会议
会议通知，以专人送递、邮件、传真或者
通知，以专人送递、邮件、传真方式进行。
电子邮件方式进行。
第一百五十九条 公司通知以专人送
第一百五十九条 公司通知以专人送出的， 出的，由被送达人在送达回执上签名（或
由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送 盖章），被送达人签收日期为送达日期；公
达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送 司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起
出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达 第五个工作日为送达日期；公司通知以传
日期；公司通知以传真送出的，传真发送当日 真送出的，传真发送当日为送达日期；公
为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第 司通知以电子邮件送出的，以电子邮件发
一次公告刊登日为送达日期。 出的当日为送达日期；公司通知以公告方
式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
第一百六十一条 公司指定《上海证券报》 第一百六十一条 公司指定证监会公
和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 布具备证券市场信息披露条件的媒体、上
（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和 海证券交易所网站为刊登公司公告和其他
其他需要披露信息的媒体。 需要披露信息的媒体。
第一百六十三条 公司合并，应当由合
第一百六十三条 公司合并，应当由合并各
并各方签订合并协议，并编制资产负债表
方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清
和财产清单。公司应当自做出合并决议之
单。公司应当自做出合并决议之日起 10 日内通
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
知债权人，并于 30 日内《上海证券报》上公告。
本章程第一百六十一条指定媒体上公告。
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接
知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清
到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要
偿债务或者提供相应的担保。
求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百六十五条 公司分立，其财产作
第一百六十五条 公司分立，其财产作相应
相应的分割。公司分立，应当编制资产负
的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财
债表及财产清单。公司应当自做出分立决
产清单。公司应当自做出分立决议之日起 10 日
议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日
内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》
内在本章程第一百六十一条指定媒体上公
上公告。
告。
第一百六十七条 公司需要减少注册
第一百六十七条 公司需要减少注册资本
资本时,必须编制资产负债表及财产清单。
时,必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自做出减少注册资本决议之
公司应当自做出减少注册资本决议之日起
日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在本
10 日内通知债权人,并于 30 日内在《上海证券
章程第一百六十一条指定媒体上公告。债
报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日
权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到
内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权
通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最
公司减资后的注册资本将不低于法定
低限额。
的最低限额。
除上述修改内容外，公司《章程》其他内容不变。最终修订情况
以公司登记机关核准登记的范围为准。
45
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
本议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十
五次会议以及第七届董事会第十八次会议审议通过，请审议。
2021 年 6 月 28 日
46
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案十二：关于公司购买董事、监事、高级管理人员
责任保险的议案
各位股东、股东代表：
董事、监事及高级管理人员（以下简称董监高）责任保险是指由
公司出资购买，对被保险董监高在履行公司管理职责过程中，因被指
控工作疏忽或行为不当而被追究其个人赔偿责任时，由保险人负责赔
偿该董监高进行责任抗辩所支出的有关法律费用并代为偿付其应当
承担的民事赔偿责任的保险。公司购买董监高责任保险有助于完善公
司治理机制，强化公司董监高履职责任，推动公司长期稳健发展。
根据《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善航天信息
治理机制，保障公司董监高履职责任，进而提升公司治理能力，现提
请授权公司管理层根据公司《章程》规定办理董监高责任保险购买的
相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保
险金额、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及根据
上述权限范围，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或
重新投保等相关事宜。
本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，请审议。
2021 年 6 月 28 日
47
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
议案十三：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
公司 2020 年度聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已连续多年为公司提供审计服务。为保障公司审计工作的独立性、
客观性和公允性，同时根据公司发展需要，经航天信息股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议审议通过，建议公司 2021 年聘用中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一
年，并授权董事会及专门委员会决定其报酬事宜。
请审议。
2021 年 6 月 28 日
48
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
附件:会议规则
根据《航天信息股份有限公司章程》及《航天信息股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定，为保证本次股东大会会议（“本次
会议”）规范、顺利地进行，提高议事效率，保障股东合法权益，特
宣布以下会议规则：
一、本次会议由全体股东出席，股东可委托代理人（以下均简称
“股东”）出席本次会议并明确授权范围。非股东的公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经
董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。除上述人员以外，
其他人员不得入场参加会议。
二、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，大会工作人员
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。
三、参会股东应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。
四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程
进行审议，保持会场的安静与秩序。
五、会议按照股东大会会议通知及公告上所列顺序审议、表决议
案。
六、要求在大会发言的股东，应当在股东大会召开前两天，向大
会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有
权发言者和发言顺序抽签决定。登记发言者在 10 人以内，则登记者
先发言。有股东开会前要求发言的，应当先向大会秘书处报名，经大
会主持人许可方可发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主持
人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。有多名股东
49
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会
上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。
七、股东可就议事日程或议题提出质询，但有下列情况之一的，
主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
（1）质询与议题无关；
（2）质询事项有待调查；
（3）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共
同利益；
（4）其他重要事由。
八、大会主持人认为必要时，可以宣布休会。
九、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东按其所
持股份行使表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写
的，按作废票处理。
十、会议对审议事项进行表决投票，汇总网络投票结果后，由会
议主持人公布表决结果。
十一、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票
数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对会议主
持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议
主持人应当即时点票。
十二、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，
并宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
十三、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散
50
航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会文件资料
会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣
布散会。散会后，与会者应秩序离场。
航天信息股份有限公司
2021 年 6 月 28 日
51
