证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2021-031
航天信息股份有限公司董事会
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 897,200,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
48.42
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司其他在京高级管理人员出席了本次会
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 896,024,398 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 896,024,498 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 896,024,398 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
4、议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 896,024,398 99.8689 1,122,391 0.1250 53,700 0.0061
5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 896,176,198 99.8858 1,024,291 0.1142 0 0
6、议案名称：关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 22,210,454 95.1969 1,120,591 4.8031 0 0
7、议案名称：关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 22,205,354 95.1751 1,125,691 4.8249 0 0
8、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 22,208,754 95.1897 1,122,291 4.8103 0 0
9、议案名称：关于选举杨嘉伟为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 896,017,098 99.8681 1,183,391 0.1319 0 0
10、议案名称：关于选举施起为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 896,091,089 99.8763 1,109,400 0.1237 0 0
11、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 896,153,589 99.8833 1,046,900 0.1167 0 0
12、议案名称：关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 895,959,898 99.8617 1,128,091 0.1257 112,500 0.0126
13、议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 896,078,098 99.8749 1,122,391 0.1251 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 公司 2020 年年度报告 154,576,226 99.2448 1,122,391 0.7206 53,700 0.0346
公司 2020 年度利润分
5 154,728,026 99.3423 1,024,291 0.6577 0 0
配预案
关于 2021 年度航天科
工财务有限责任公司
6 22,210,454 95.1969 1,120,591 4.8031 0 0
向公司提供贷款额度
暨关联交易的议案
关于调整公司 2020 年
7 度日常关联交易额度 22,205,354 95.1751 1,125,691 4.8249 0 0
的议案
关于公司 2021 年度日
8 22,208,754 95.1897 1,122,291 4.8103 0 0
常关联交易的议案
关于选举杨嘉伟为公
9 154,568,926 99.2402 1,183,391 0.7598 0 0
司董事的议案
关于选举施起为公司
10 154,642,917 99.2877 1,109,400 0.7123 0 0
监事的议案
关于公司购买董事、监
12 事、高级管理人员责任 154,511,726 99.2034 1,128,091 0.7242 112,500 0.0724
保险的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于聘任公司 2021 年
13 154,629,926 99.2793 1,122,391 0.7207 0 0
度审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为需特别决议通过的议案，该议案已经由出席本次股东大会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、议案 6、7、8 涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：叶阳永、郑敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式及表决
程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司 2020 年年度股东大会法
律意见书》。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日