证券代码：600271                 证券简称：航天信息                   编号：2022-026




                          航天信息股份有限公司

                   第七届监事会第二十次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于 2022 年 7
月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、关于公司监事会换届选举的议案
    公司监事会对监事会换届选举的议案发表如下审核意见：鉴于公司第七届监事会任期届
满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会
由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成。经公司监事会提名，现推荐施起、王文军为
公司第八届监事会股东代表监事候选人。
    本议案需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，两名股东代表监事将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会（职工代表监事在选举产生
后将另行公告）。
    表决结果：
       候选人            赞成（票）            反对（票）          弃权（票）
       施 起                 3                     0                   0
       王文军                3                     0                   0


    特此公告。


    附件：1、第八届监事会监事候选人简历


                                                       航天信息股份有限公司监事会
                                                                 2022 年 7 月 30 日
附件 1

                      第八届监事会监事候选人简历

    1、施起先生简历
    施起，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，管理经济学专业理学硕士。曾任中国航天科
工集团 068 基地(湖南航天管理局)(湖南航天工业总公司)总会计师，湖南航天有限责任公司
(中国航天科工集团 068 基地)(湖南航天管理局)总会计师，航天晨光股份有限公司财务负责
人。现任航天晨光股份有限公司资深专务，航天信息股份有限公司监事会主席。
    2、王文军女士简历
    王文军，女，1967 年 12 月生，中国国籍，经济学学士，高级会计师。曾任中国航天三
江集团有限公司财务部机关财务处处长、机关财务二处处长，中国航天三江集团有限公司财
务部(分院)总部财务处处长，北京控制与电子技术研究所总会计师、党委委员、总法律顾问。
现任北京机电工程总体设计部总会计师、总法律顾问。


    除上述简历披露的任职关系外，各监事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不
存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各监事候选人没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。