证券代码：600271                  证券简称：航天信息                     编号：2022-033




                           航天信息股份有限公司

                   第八届监事会第二次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第二次会议
于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，通过了以下
决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、公司 2022 年半年度报告
    公司监事会对 2022 年半年度报告发表如下审核意见：公司 2022 年半年度报告编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管
理和财务状况；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    同意公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                         航天信息股份有限公司监事会
                                                                    2022 年 8 月 20 日