证券代码：600271                  证券简称：航天信息                     编号：2022-032



                           航天信息股份有限公司

                   第八届董事会第二次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第二次会议
于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、公司 2022 年半年度报告
    同意公司 2022 年半年度报告，详见上海证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于航天科工财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告
    同意公司关于航天科工财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告，详见上海
证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    同意公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见上海证券交易所网
站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                         航天信息股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 8 月 20 日