证券代码：600271                 证券简称：航天信息                     编号：2022-039



                          航天信息股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第五次会议
于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、关于航天信息 2022 年工资总额预算的议案
    根据《航天信息股份有限公司工资总额管理细则》，同意航天信息 2022 年工资总额预
算方案，并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况，在预算总额波动上限不超过 10%
的范围内，对工资总额预算进行调整。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于四川航天信息有限公司增加注册资本的议案
    为了满足公司控股子公司四川航天信息有限公司的业务发展需要，同意各股东按照持股
比例以法定盈余公积转增注册资本进行增资，共计增资 2,000 万元，其中公司出资 680 万元，
将四川航天信息有限公司的注册资本由 3,000 万元增加至 5,000 万元。增资后公司仍持有四
川航天信息有限公司 34%的股权，仍为其控股股东。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于对外捐赠项目的议案
    根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向四川甘孜泸定 6.8 级地
震抗震救灾捐款 207 万元，并授权公司经营层负责办理本次捐赠的具体事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                        航天信息股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 11 月 26 日