证券代码：600271                  证券简称：航天信息                     编号：2022-040



                           航天信息股份有限公司

                   第八届董事会第六次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第六次会议
于 2022 年 12 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、关于爱信诺征信有限公司增加注册资本的议案
    为了满足公司全资子公司爱信诺征信有限公司的业务发展需要，同意公司以现金方式增
资，共计增资 20,000 万元，将爱信诺征信有限公司注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万
元。增资后公司仍持有爱信诺征信有限公司 100%的股权，仍为其控股股东。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于减持公司所持其他上市公司股份的议案
    同意授权公司经营层从维护公司股东及公司的利益出发，根据证券市场情况择机减持公
司所持其他上市公司股份，授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期
限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。具体详见《航天信息股份有限公司关
于减持公司所持其他上市公司股份的公告》（2022-041）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于变更证券事务代表的议案
    同意朱凯先生因工作岗位变动辞去公司证券事务代表职务，董事会对朱凯先生在任职期
间所作出的贡献表示衷心感谢。同意聘任王晓伟先生担任公司证券事务代表，待其取得上海
证券交易所《董事会秘书资格证书》后正式履职。具体详见《航天信息股份有限公司关于变
更证券事务代表的公告》（2022-042）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于公司经理层成员 2019-2021 年任期和 2021 年度经营业绩考核结果及 2021 年度
薪酬兑现标准的议案
   同意关于公司经理层成员 2019-2021 年任期和 2021 年度经营业绩考核结果及 2021 年度
薪酬兑现标准。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                                      航天信息股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 12 月 8 日