证券代码：600271                 证券简称：航天信息                    编号：2023-004




                          航天信息股份有限公司

                   第八届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第四次会议
于 2023 年 3 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会
议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、公司 2022 年度监事会工作报告
    同意公司 2022 年度监事会工作报告。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于公司会计政策变更的议案
    公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政
部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、公司 2022 年度财务决算报告
    同意公司 2022 年度财务决算报告。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、公司 2023 年度财务预算报告
    同意公司 2023 年度财务预算报告。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、公司 2022 年年度报告
    公司监事会对 2022 年年度报告发表如下审核意见：公司 2022 年年度报告编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财
务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、公司 2022 年度利润分配预案
    公司监事会对公司 2022 年度利润分配预案发表如下审核意见：同意以利润分配股权登
记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.75 元（含税），预计派送金额为 324,254,811.65
元，本年度不进行资本公积转增股本。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、公司 2022 年度内部控制评价报告
    同意公司 2022 年度内部控制评价报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、关于公司 2023 年度担保额度预计的议案
    公司监事会对公司 2023 年度担保额度预计发表如下审核意见：为全资子公司提供担保
有利于为公司实际业务的开展提供保障，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风
险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司 2023 年度担保额度预计的事项。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、关于公司 2023 年日常关联交易的议案
    公司监事会对 2023 年日常关联交易事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发生的
关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市
场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重
大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，
决策程序合法有效。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
    公司监事会对与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议发表如下审核意见：签订
的金融服务协议，符合公司目前的业务发展及资金管理需求，相关交易的内容符合商业惯例
和有关政策的规定，未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法有效。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
    公司监事会对 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易发
表如下审核意见：航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度，主要是为了满足公司及
子公司日常经营中流动资金的需要，提供的借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷
款基准利率，且无需公司及子公司提供任何抵押或担保，体现了航天科工财务有限责任公司
对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响公司的独立性。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
    同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
    公司监事会对聘任公司 2023 年度审计机构发表如下审核意见：中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，具有较高
的业务水平和良好的服务素质，同意公司 2023 年继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司年度审计机构。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                         航天信息股份有限公司监事会
                                                                   2023 年 3 月 31 日