证券代码：600271                  证券简称：航天信息                     编号：2023-013



                           航天信息股份有限公司

                   第八届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十次会议
于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、公司 2023 年第一季度报告
    公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                         航天信息股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 4 月 29 日