证券代码：600271                  证券简称：航天信息                     编号：2023-014




                           航天信息股份有限公司

                   第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第五次会议
于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了
如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、公司 2023 年第一季度报告
    公司监事会对 2023 年第一季度报告发表如下审核意见：公司 2023 年第一季度报告编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告
期的经营管理和财务状况；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                         航天信息股份有限公司监事会
                                                                    2023 年 4 月 29 日