证券代码：600275          证券简称：武昌鱼        公告编号： 2017-014 号




                     湖北武昌鱼股份有限公司
               第六届第十次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

    一、监事会会议召开情况
    （一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十次监事会会议（以下简称“本次
会议”）的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
    （二）公司董秘办于 2017 年 4 月 7 日前采用手机短信及电子邮件等方式向
公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。
    （三）本次会议于 2017 年 4 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方
式召开。
    （四）本次应出席监事 3 名，实际参加监事 3 名。
    （五）本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
    （一）、全体监事一致通过《2016 年度监事会工作报告的议案》，并决定将
此项议案提请 2016 年度股东大会年会审议。

    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （二）、全体监事一致通过《2016 年度财务决算报告的议案》，并决定将此
项议案提请 2016 年度股东大会年会审议。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （三）、全体监事一致通过《关于公司 2016 年年度审计报告强调事项段所涉
及事项的专项说明》
    公司监事会认为：
    此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用
恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （四）、全体监事一致通过《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》，同意将
此项议案提交公司 2016 年年度股东大会审议，同时发表如下审核意见：
    1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （五）、全体监事一致通过《2017 年第一季度报告全文及摘要的议案》，同
时发表如下审核意见：
    1、公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


    特此公告




                                     湖北武昌鱼股份有限公司监事会
                                          二 0 一七年四月二十六日