湖北武昌鱼股份有限公司
          关于增补董事及独立童事的独立意见书

     我们作为湖北武昌鱼股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)的 独立董事 ,根 据
 《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训
工作指》及 《公司章程》等相关规定 ,基 于独立判断立场 ,对 公司增补第七届董
事会董事和独立董事的事项进行 了认真审议并发表如下独立 意见   :



    l、 经审 阅候选人的个人履历等相关资料 ,未
                                              发现其具有 《公司法》第 146条
规定的情形 ,未 被 中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形 ,符
合担任公司董事的条件    ;



    2、 公司第七届董事会董事候选人和独立董事候选人 的提名 已征得被提名人
本人同意 ;我 们也充分 了解 了被提名人 的教育背景 、职业经历 、专业素养和健康
状况等情况 ,被 提名人具备相应 的任职能力和条件  ;



    3、 本次董事和独立董事候选人的提名推荐程序符合 《公司法》和 《公司章
程》规定 ,表 决程序合法、有效    ;




    4、 经 审查 ,我 们认为董事候选人李涛、
                                          刘龙符合 《      、《上海证券交
易所股票上市规则》和 《公司章程》中要求的条件 ,能 够担任公司董事 。独立董
事候选人 曾会明、唐林林、茹祥安具备担任独立董事的相应 资格和条件 ,具 有独
立性和履行独立董事职责所必 需的工作经验 ,未 发现有 《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司独立董事的情况。其中,曾 会明、唐林林持有独立董事资
格证书 ,茹 祥安已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取
得独立董事资格证书 。
    综上所述 ,我 们 同意本次董事和独立董事候选人的提名 ,并 同意提请公司股
东大会审议。




    独立董事签名   :        章晓雪         余水清             刘伟


                              、屯                               易叼l饧