北京 德赛律师事务所关于湖北武昌鱼股份有限公司
⒛21年 -次 临时股东大会的
法 律 意 见 书
仁 锟 京 双 会 宇 【⒛ 21】 01Os号
“
致:湖 北武昌鱼股份有限公司(以 下简称 贵公司")
“ ”
北京市仁人德赛律师事务所 (以 下简称 本所 )接 受贵公司的委托,指 派张轶、
“ ”
王柳玉律师出席贵公司⒛21年 第一次临时股东大会(以 下简称 本次股东大会 ),并
就本次股东大会的有关事项,出 具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用,本 所同意将本法律意见书作
为贵公司本次股东大会公告材料随其他需公告的 一同公告,同 时对本法律意见承
担相应的法律责任。
“ ”
本所律师根据 《中华人民共和国公司法》(以 下简称 公司法 )、 中国证监会 《上
“ ”
市公司股东大会规则》(以 下简称 规则 )等 现行有效的法律法规和规范性文件以
“ ”
及 《湖北武昌鱼股份有限公司章程》(以 下简称 公司章程 )的 有关规定,并 按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,对 贵公司本次股东大会的相关
文件和事实进行了审核,并 见证了本次股东大会的会议过程,现 出具法律意见如下 :
-、 关于本次段东大会的召集、召开程序
本次股东大会是经贵公司第七届第三次临时董事会会议决议召集的,召 集人是贵
公司董事会。会议通知以公告形式刊登于⒛⒛年 12月 扭 日的《中国证券报》和上海
证券交易所网站,公 告通知了本次股东大会的类型和届次、投票方式、召开时间和地
点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。
于⒛21年 01月 Os日 在上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的会议资料。
根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议案为:
投票股东类型
序号 议案名称
A股 股 东
非累积投票议案
/Ak司
关于选举李涛先生为 董事的议案 √
’ ¨
~
关于选举刘龙先生为公司董事 的议案 √
3 关于选举 曾会明先生为公司独立董事的议案 √
4 关于选举唐林林女士为公司独立董事的议案 √
5 关于选举茹祥安先生为公司狃实蕈事的议案 √
经在本次股东大会通知及相关董事会决议公告中列明与披
。
为,贵公司本次股东大会的召集人(召 集程序符合现行有效的法律法
性文件及公司章程的规定,是合法有效的。
二、关于本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于zO21年 01月 OS日 下午 ⒕时OO分 在北京市东城区东直
门南大街 9号 华普花园D座 25O3室 鱼股 召开,大 会由
贵公司董事长高士庆先 。 全部会议议程,未 的
事项进行修改的情况,也 未增加新的提案。本次会议的召开情况由 董秘办工作
人员制作了会议记录,并 由 公司董事、监事签名并存档。
本所律师认为,贵 、地点 通知披露的
一致。本次股东大会 法律法规和规范性文件及公司章程的规
定 。
三、关于出席本次段东大会的人员资格
根据本次股东大会的 《 记表》和本所律师的查验,现场出席贵公司本次股
东大会的股东为⒛21年 01月 M日 下午收市时 证 公司上海
分公司登记在 公司股东。
出席会议的股东和代理人人 、所 有表 权的股份总数及占公司有表决权股份
总数的比例,如 下表 :
现场 网络 合计
啖厌 厌
υυ υ
l
出席会议的股东和代理人人数
88,479,418 7,022,190 95,501,608
所持有表决权的股份总数 (股 )
17,3886 3799 18.7685
占公司有表决权股份总数的比例(%)
l。
出席、列席本次股东大会的其他成员为贵公司董事长、现任董 、监 、董秘办
工作人员、其他高级管理人员及本所指派律师。具体情况如 :公 司在任董事6人 ,
出席5人 ;独 立董事刘伟己向公司请假,因 在外出差,且 受新冠疫情影响不能 加此
次股东大会;公 司在任监事3人 ,出 席2人 ;监 事詹建己向公司请假,因 差 ,
且受新冠疫情影响不能参加此次股东大会;公 司董事长、总经理出席会 ,董 秘办相
关工作人员参加会议并做了会议记录。
经本所律师验证,出 席、列席贵公司本次股东大会的人员资格合 。
四、关于本次股东大会的 和表决结果
本次股东大会对列入会议议程通知的议案进行了审议,并 采取现场投票与网络投
票相结合的方式对上述议案进行了表决。 工作人员共同进
行了监票和计票,并 当 。上述议案经出席现场会议的股东及网络投票
股东所持表决权有效通过,与 会股东及代理人未对表决结果提出异议。 下
·
表:
眠
反对 弃权 司意 i 是否
义 辣 有表决杈的股份
宇号 数(股 ) ⑽ (%)
(股 ) (股 ) 比例 通过
95,501,608 93,504,907 l,978,401 18,300 )7,9092 通过
95,501,608 93,504,907 1,978,401 18,300, )7.9092 通过
95,501,608 93,254,007 2,229,301 18,300 }7,6465 通过
95,5Q1,608 93,504,907 1,978,401 18,300 )7.9092 通过
95,501,608 93∶ 504,907 l,978,401 18,300 )7,9092 通过
∷ 律师认为,贵 公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法 、法规 规
本所
范性文件和公司章程的 ,是 合法 。
五1结论意见
综上所述,贵 公司本次股东大会会议的召 、召开 ,表 决程序和表决结果 ,
出 、列席会议人员的资格均符合 《 法》、 《规则》和公司章程的 ,本 次股
东大会 。
(以 下无正文)
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王柳玉
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