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公司公告

ST昌鱼:董事会下设审计委员会的履职情况汇总报告(2020年度)2021-04-30  

                                            湖北武昌鱼股份有限公司
           董事会下设审计委员会履职情况总报告

    2020年度,公司第七届董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所
《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规
定,本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责。现对审计委员会2020
年度的履职情况总结如下:
        一、审计委员会组成情况
       公司第七届董事会现任审计委员会由独立董事茹祥安、唐林林和张旭(财
务总监)三人组成,主任委员为独立董事茹祥安。报告期内,公司董事会审计委
员会由原独立董事章晓雪、原独立董事刘伟和张旭(财务总监)三人组成,主任
委员为独立董事章晓雪。2020年12月10日,独立董事章晓雪、刘伟等因个人原因
向公司递交了辞呈,导致公司董事人数不足法定最低人数,同时导致独立董事占
董事会全体成员的比例低于三分之一, 公司于2021年1月8日召开临时股东大会,
完成了对董事会的增补程序,根据相关规则,原独立董事履职期限应至产生新任
董事为止,故报告期内,公司董事会审计委员会原成员仍将继续履行相关职责。
       二、审计委员会工作情况
       报告期内,审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会
审计委员会年报工作规程》等制度规定的职责范围对公司定期报告、关联交易、
内部控制规范实施等方面认真履职并发表意见和建议。
    1、在定期报告审核方面,审计委员会充分发挥专业职能,勤勉尽责,认真
提出意见和建议。特别在公司年度财务报告的编制及披露过程中,充分发挥事前、
事后审核的独立性,保护了公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权
益。
    年审会计师进场审计前,审计委员会认真审阅了公司编制的年度财务会计报
表,形成书面审核意见如下:公司财务报表中所有交易均已记录,交易事项真实、
资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,未发现有重大错报、漏报情况;
未发现有大股东占用公司资金情况;未发现公司有对外担保情况及异常关联交易
情况。
    年审会计师进场审计后,审计委员会多次与年审会计师沟通,在年审会计师
出具初步审计意见后再次审阅公司年度财务报告,并再次形成书面审核意见如
下:在前次审核意见的基础上,公司已严格按企业会计准则处理了资产负债表日
后事项,公司财务报告已按企业会计准则及公司财务制度的规定编制,公允地反
映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量。
    公司 2020 年度审计报告定稿后,公司审计委员会召开会议对年度财务审计
报告进行了表决,并将形成的决议和会计师事务所从事年度审计工作的总结报告
提交公司董事会审核。在公司年度财务报告的编制和审计期间,公司审计委员会
恪尽职守,没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。
    公司审计委员会在报告期内能依法履行自己的职责,认真做好本职工作,并
在公司 2020 年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到了监控作用,有效地
加强了公司董事会的决策能力,为完善公司法人治理结构和管理水平的提升奠定
了坚实的基础。审计委员会按照有关规定,对会计师事务所从事 2020 年年报审
计工作的情况作了总结。
    审计委员会认为:2020 年度,公司聘请的中勤万信会计师事务所(特殊普
通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够严格按照中国注册会计师审计准则
的规定执行审计工作,遵守职业道德守则,遵守独立、客观、公正的执业原则,
合理设计并履行充分的审计程序,获取足够的审计证据,充分履行函证、监盘、
减值测试、分析性复合等审计程序。审计工作认真负责,业务熟练、工作勤勉,
服务质量较高,完成了公司委托的各项工作,且收费合理,双方合作愉快。出具
的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反映了公司 2020 年 12
月 31 日的财务状况及 2020 年度经营成果和现金流量。综上,审计委员会同意公
司继续聘任中勤万信会计师事务所为本公司财务报告审计机构。一致通过公司
《2020 年度财务报告》、《关于会计师事务所从事公司 2020 年年报审计工作的总
结报告》,同意将相关议案提交董事会审议。
     2、在关联交易方面,公司审计委员会严格按照公司《关联交易管理制度》
的规定进行工作。报告期内,公司无重大关联交易事项。
     3、内部控制规范工作方面,审计委员会严格履行职责,积极督促公司健全
内部控制制度并有效实施;认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完
整;加强公司内部审计与外部审计之间的沟通;严格审查公司内控制度,促进了
公司内控体系建设。
    三、总体评价
    2020 年度,审计委员会依照相关规定忠实勤勉地履行了相应工作职责,有
效地加强了公司董事会的决策能力,为完善公司法人治理结构和管理水平的提升
奠定了坚实的基础。
    2021 年,审计委员会将继续按照相关规定,秉承审慎、客观、公正的原则,
在监督及评估外部审计机构、审阅财务报告、指导内部控制建设、监督重大关联
交易等方面勤勉尽责履职,促进公司稳健经营、规范运作,积极维护公司及全体
股东的合法权益。
    (以下无正文)
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              委员会成员签名 :
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                   时任审计委员会成员 :




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                                                                湖北武




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