证券代码:600275              证券简称：ST 昌鱼             编号：2021-007


                    湖北武昌鱼股份有限公司
                  第七届第十次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十次监事会会议于
2021 年 4 月 28 日上午 10:00 时在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2021 年 4 月 18 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事
发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席国
治维先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    本项议案需提请公司 2020 年年度股东大会年会审议。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （二）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    本议案需提请公司 2020 年年度股东大会年会审议。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （三）审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》
    公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案需提请公司 2020 年年度股东大会年会审议。

                                  —1—
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （四）审议通过了《关于董事会<关于公司 2020 年年度审计报告带强调事项
段所涉及事项的专项说明>的意见》
    监事会审阅了相关报告及说明，并发表意见如下：
    1、监事会认为此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计
政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
    2、监事会同意董事会《关于公司 2020 年年度审计报告带强调事项段所涉及
事项的专项说明》。
    3、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措
施，努力降低和消除相关事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合
法权益。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （五）审议通过了《关于确认其他权益投资工具公允价值变动的意见》
    监事会审阅了相关报告及说明，并发表意见如下：
    本次确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法合规、依据充分，
符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公
司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。同意本次确认其他权益工具投资
公允价值变动事宜。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （六）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及其摘要》
    公司监事会发表如下审核意见：
    1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （七）审议通过了《监事会换届选举的议案》




                                   —2—
    同意公司第八届监事会由三人组成，其中职工监事一人，任期三年。提议李
铁鑫、柳融飞为第八届监事会候选人，汪慧红由公司职代会选举作为职工监事直
接进入公司第八届监事会（以上人员简历附后）。
    本项议案需提请公司 2020 年年度股东大会年会审议。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    特此公告。

                                                 湖北武昌鱼股份有限公司监事会
                                                         二〇二一年四月二十九日


附：

                       第八届监事会监事候选人简历
   姓    名                             监事候选人简历
                   李铁鑫 男 1988 年 12 月出生 中共党员，本科学历。
                   2008.09-2012.07 本科毕业于中央财经大学，保险精算专业，获学
               士学位。
   李铁鑫
                   2012.07-2015.12 任中国民生银行 产品经理；
                   2015.12-2017.09 任恒丰银行 高级产品经理；
                   2017.09-至今 任中融国际信托有限公司 信托投资部董事；
                   柳融飞，男，1994 年 1 月出生，硕士研究生学历。
                    2012-2016 年，本科毕业于北京信息科技大学，市场营销专业；
                    2017-2019 年，研究生毕业于弗林得斯大学，国际经贸关系专业，获
   柳融飞
               硕士学位。
                   2016 年-2017 年，任北京骏嘉财通科技有限公司业务助理；
                   2017 年-至今，任中融国际信托有限公司高级经理；
                   汪慧红，女，1975 年 7 月出生，大专，会计专业。
                  1995.09——2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员；
                  2003.11——2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管/财务；
   汪慧红         2004.11——2009.08 任北京国华源教育咨询有限公司行政人事主管/财务；
                  2009.9—— 2012.12 任北京泰时源科技有限公司人事主管/财务出纳；
                  2013.01 至今 就职于湖北武昌鱼股份有限公司财务部；
                  2013.11 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司职工监事。

   相关说明：

       1、公司第八届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

       2、在完成监事会换届选举后，公司将尽快召开监事会重新选举监事会主席。

       3、在完成换届选举之前，公司第七届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章
程》的规定继续履行职务。

       4、公司第七届监事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心感谢。

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