湖北武昌鱼股份有限公司
独 立董事关于第七届第十次 童事会会议相关事项的
独 立意见
根据中国证监会 《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程 》及公司 《独立董事工作制度 》等相关规定 ,作 为湖北
“ ”
武昌鱼股份有限公司 (以 下简称 公司 )的 独立董事 ,我 们本着认真负责的态
度 ,基 于独立判断的立场 ,仔 细审阅了公司董事会提交的相关资料 ,经 审慎分析 ,
对公司第七届第十次董事会会议审议的相关事项发表如下独立意见 :
一、 关于 ⒛20年 度利润分配预案 的独立 意见
公司本次利润分配预案符合 《公司法》、《证券法 》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法
规和 《公司章程》的相关规定 ,充 分考虑了公司全体股东的利益 ,有 效维护了中
小股东的杈益 ,符 合 目前公司经 营发展对后续资金的需求 ,审 议程序合法合规 。
我们同意该利润分配预案 ,并 将 ⒛⒛ 年度利润分配预案提交 zOzO年 年度股东大
会审议 。
二 、关于公司 20zO年 年度审计报告带强调事项段的无保留意见的独立意见
公司 ⒛⒛ 年年度财务报告 已经中勤万信会计师事务所 (特 殊普通合伙)出 具
ˉ
了带强调事项段的无保留意见的审计报告 。针对审计意见中的强调事项 :
1、 独立董事认为此强调事项符合法律 、法规的各项规定 ,对 该项事项的会
计政策选用恰当,会 计估计合理 ,反 映了财务报表的公允性 、真实性及完整性 。
2、 独立董事 同意董事会 《关于公司 ⒛⒛ 年年度审计报告带强调事项段所涉
及事项的专项说明 。
3、 独立董事要求公司管理层对涉及事项高度重视 ,积 极采取有效措施 ,努
力降低和消除相关事项对公司经营的影响 ,切 实维护公司及全体股东的合法杈益 。
三、关于确认其他权益工具投资公允价值变动的独立意见
经年审会计师事务所核算与审慎评估 ,公 司对持有的金达融资担保公司
11.5弘 股权公允价值变动进行了确认 ,董 事会审议通过了 《关于确认其他杈益工
具投资公允价值变动 的议案》,作 为公司独立董事我亻丨l审 阅了相关议案及说明 ,
并发表意见如下 :
1、 本次确认其他杈益工具投资公允价值变动的决议程序合法合规 、依据充
分 ,符 合 《企业会计准则》等相关规定 ,体 现了谨慎性原则 ,且 更加公允的反映
了公司的财务状况 ,没 有损害公司及中小股东利益。我们同意本次确认其他权益
工具投资公允价值变动事宜 。
2、 独立董事同意董事会《关于确认其他杈益工具投资公允价值变动 的议案 》
决议及相关说明。
3、 独立董事要求公司管理层对涉及事项高度重视 ,关 注投资企业的进展 ,
切实维护公司及全体股东的合法权益 。
三、关于董事会换届选举议案的独立意见
公司现任独立董事 ,根 据 《公司法》、《中国证监会关于在 上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司独立董事备案及培训工作指 》及 《公司章程》等相关规定 ,基 于独立判断立
场 ,对 公司董事会换届选举第的事项进行了认真审议并发表如下独立意见 :
1、 经审阅候选人的个人履历等相关资料 ,未 发现其具有 《公司法 》第 146条
规定的情形 ,未 被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入 尚未解除之情形 ,符
合担任公司董事的条件 ;
2、 公司第八届董事会董事候选人和独立董事候选人的提名 已征得被提名人
本人同意 ;我 们也充分了解了被提名人的教育背景 、职业经历 、专业素养和健康
状况等情况 ,被 提名人具备相应的任职能力和条件 ;
3、 本次董事和独立董事候选人的提名推荐程序符合 《公司法》和 《公司章
程 》规定 ,表 决程序合法 、有效 ;
4、 经审查 ,我 们认为本次换届 的董事候选人陈伟 、李涛 、刘龙 、茹祥安、
曾会明、唐林林等六人 ,符 合 《公司法》、《公司章程》及 《上海证券交易所股票
上市规则》中要求的条件 ,能 够担任公司董事 。独立董事候选人具备担任独立董
事的资格和条件 。
扉躔了干孓|∵
∷综 ,我 们同蓐本次鼙事和独卒鼙筝候逸人的墀名|并 同意提清
会审议,
∷枉独立蠹事章∷罾∵茶永蒲 ∷妯锫对 事确礻 表意 : ∷
豳 1∷
(以 下无正文 ) ∷
∶Ⅴ髟y∵∵∵丁⒎潆纛纛纛萎轳:
(本 页无正文,为
《湖北武昌鱼股份有限公司独∵童事关于笫七届第十次童事会
∷ 立 ∷ ∷
的 》签字页》 ∷
独立董事签名 :
茹祥安
时任独立鳌事 :
锚
章晓罾 余水清
二 0三 △年四月三十八日
严 钿△
丁f
蓝
《本页无正文,为 《湖北武昌鱼股份有限公司独立鳌事关于∷七届∷
第十 鳌事会
会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事签名 |
曾会明 唐林林
时任独立董事 |
∶∷∷
∷∷
章晓雪 ∷勰 |∷
二O二 △年四月 十八 日
《本页无芷文 《湖北武昌鱼股份有限公司独文薰事关于第七厨第
'为
会议相关事顼莳独立意见》|签 字灭)
独立鲞事签名:
〓
卜
酊
酊
甄
魏
拂 芰∷增∷会睨 ∷唐林林
馕
喁
n {
ι
〓
味一 〓〓
〓 一
〓 ⒈
〓 〓
〓 〓
〓 〓
一 〓
〓 〓
i ∷〓
∷
唾喵 ∷
嚷
蹬
`
〓
癫
暧 :
,
耻 △
时饪独文董事:
耻
酊 〓
〓 ∷
· 〓〓
〓
艏 〓淼 ∷
奈
∷和艹絮
∷ 〓剡Ⅱ伟
乎 |—