2020 年年度股东大会资料
湖北武昌鱼股份有限公司
600275
2020 年年度股东大会资料
2020 年年度股东大会资料
会 议 议 程
一、会议开始；
二、介绍出席会议股东人数及代表股份；
三、审议议案；
非累积投票议案
1、审议公司 2020 年度董事会工作报告
2、审议公司 2020 年度财务决算报告
3、审议公司 2020 年利润分配预案
4、审议公司 2020 年年度报告全文及摘要
5、审议公司 2020 年度监事会工作报告
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案（应选董事 3 人）
6.01 陈伟
6.02 李涛
6.03 刘龙
7.00 关于选举独立董事的议案（应选独立董事 3 人）
7.01 茹祥安
7.02 曾会明
7.03 唐林林
8.00 关于选举监事的议案（应选监事 2 人）
8.01 李铁鑫
8.02 柳融飞
四、股东现场表决；
五、统计表决结果；
六、现场宣读表决结果；
七、律师宣读见证意见；
八、到会股东签股东大会决议；
九、会议结束，散会。
2020 年年度股东大会资料
会议注意事项
一、现场会议召开的日期、时间和地点
现场召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
三、参加股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权通过
现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、会议审议事项
非累积投票议案
1、审议公司 2020 年度董事会工作报告
2、审议公司 2020 年度财务决算报告
3、审议公司 2020 年利润分配预案
4、审议公司 2020 年年度报告全文及摘要
5、审议公司 2020 年度监事会工作报告
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案（应选董事 3 人）
6.01 陈伟
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6.02 李涛
6.03 刘龙
7.00 关于选举独立董事的议案（应选独立董事 3 人）
7.01 茹祥安
7.02 曾会明
7.03 唐林林
8.00 关于选举监事的议案（应选监事 2 人）
8.01 李铁鑫
8.02 柳融飞
五、会议出席对象
在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是 2021 年
5 月 17 日，股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该代理人不必是公司股东。
六、会议登记方法
法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本
人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营
业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理
登记手续。
自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人
身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以传真方式登记。
登记时间:2021 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-5:30
登记地点:北京市东城区东四十条华普花园 D2503 室
七、其他事项
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：京市东城区东四十条华普花园 D2503 室，邮编 100020，联系电话
010-84094197，传真 010-84094197；
C、联系人：王京
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2020 年年度股东大会
会议议题一
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2020 年度董事会工作报告
各位股东：
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》、以及公司《董事会工作细则》等相关规定，本着对全体
股东负责的精神，忠实、勤勉、审慎履行职责，并执行董事会、股东大会各项
决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。具体工作完成情
况如下：
一、董事会审议及决策情况
召开会议的次数 5
董事会会议情况 董事会会议议题
审议通过了《关于对外捐赠支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的议
湖北武昌鱼股份有限公司 案》
第七届第二次临时董事会 为切实履行上市公司的社会责任，公司决定结合当前实际情况，通过湖北省鄂州市慈
（2020.02.10） 善
总会捐赠人民币50万元，专项用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；
3、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；
4、审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》；
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5、审议通过了《关于独立董事2019年年度述职报告的议案》；
第七届第七次董事会
6、审议通过了《关于公司2019 年年度审计报告强调事项段所涉及事项
（2020.04.28）
的专项说明》；
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
8、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及其摘要》；
9、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
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第七届第八次董事会 审议通过了《公司2020 年半年度报告全文及其摘要》
（2020.08.16）
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第七届第九次董事会 审议通过了《公司2020 年第三季度报告全文及其摘要》。
（2020.10.28）
湖北武昌鱼股份有限公司 1、审议通过了《关于增补李涛先生为公司董事的议案》
第七届第三次临时董事会 2、审议通过了《关于增补刘龙先生为公司董事的议案》
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（2020.12.22） 3、审议通过了《关于增补曾会明先生为公司独立董事的议案》
4、审议通过了《关于增补唐林林女士为公司独立董事的议案》
5、审议通过了《关于增补茹祥安先生为公司独立董事的议案》
6、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2020 年度公司共召开了 5 次董事会会议，1 次股东大会，全体董事能够按
时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案
时，各位董事认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议。董事会成员通
过参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行充分了解，
并多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，从而科学决
策，促进公司稳健、规范发展。
公司现任独立董事为茹祥安、曾会明、唐林林，均为 2021 年 1 月新增补董
事。报告期内，时任独立董事章晓雪、余水清、刘伟和非独立董事李成因个人
原因向公司递交了书面辞职报告，导致公司董事人数不足法定最低人数，同时
导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。公司董事会及时披露了
相关事项，并按照《公司法》、《公司章程》及交易所的相关规则完成了董事
增补程序。根据相关规定，原独立董事履职期限应至产生新任董事为止，公司
于 2021 年 1 月 8 日召开临时股东大会选举产生了五名新任董事，故报告期内，
公司时任董事仍将继续履行相关职责。
章晓雪女士、余水清女士、刘伟先生和李成先生在公司任职期间，勤勉尽
责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会特此向他们在任
职期间所作出的贡献以及在辞职后至新任董事就职前能够继续勤勉尽责地履行
相应职责表示衷心的感谢！
二、董事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司董事会成员按时出席了公司召开的董事会，并根据有关法
律、法规，对相关议案进行审慎表决。公司董事列席了股东大会，并对会议的
召开程序、决议事项、决策程序、决议的执行情况、以及对公司董事、高级管
理人员执行公司公务的情况等进行了监督。董事会认为公司董事会能按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执
行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能
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勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害
公司利益的行为。
三、董事会对检查公司财务情况的意见
公司董事会认为公司目前经营业绩虽不是很理想，但财务的基本状况良
好，制度健全，管理较为规范。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的 2020 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
四、董事会对公司关联交易情况的意见
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规履行关联交
易的审议程序及信息披露义务，报告期内公司无重大关联交易事项。
五、董事会对会计师事务所财务报告审计的意见
公司 2020 年年度财务报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了带强调事项段的无保留意见的审计意见。
公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事
项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及
完整性。董事会高度重视上述事项，将努力采取相应措施来改善公司生产经营
情况。
六、董事会年度履职重点关注事项
1、重大事项
报告期内公司无重大事项议案。
2、本年年度无重大关联交易及重组事项。
3、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的精神，董事会本着实事求是的态度，对公司对外担保的
情况进行了认真核查和落实，公司在2020年度无对外担保及资金占用情况，董
事会认为公司经营及财务状况不存在重大风险。
4、关于募集资金使用
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
5、高级管理人员提名以及薪酬情况
（1）报告期内，未向公司提名聘任高级管理人员。
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(2)公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完
成情况对公司高级管理人员的薪酬进行了审核。董事会薪酬与考核委员会认为，
公司在2019年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效
考核和薪酬制度的管理规定。
6、关于业绩预告
关于报告期的经营业绩，公司于 2021 年 1 月 30 日披露了 2020 年年度业绩
预亏公告，对业绩预亏的主要原因作了说明，并对可能被实施“退市风险警
示”情况披露了风险提示公告，以提醒广大投资者。我们认为：上述业绩预告
与公司实际经营情况不存在较大差异，公司发布业绩预告及相关风险提示有利
于维护投资者利益。
7、会计师事务所从事年度审计工作的情况
经审查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）,具有独立的法人资
格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,能够独立、客观地为公司
提供相应的审计服务，公司根据董事会及股东大会决议聘请其为公司 2020 年度
财务审计机构，决策程序符合相关规定，支付给审计师的薪酬合理。
我们认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工
作中，勤勉尽职，公允合理的发表了独立审计意见。报告期内，公司未发生改
聘会计事务所的情况。
8、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未对现金分红政策进行修改。
根据公司2019年年度股东大会审议通过的《公司2019年度利润分配预
案》，公司2019年末未分配利润为负，所以报告期内公司未进行利润分配。
关于公司2020年度的利润分配预案，根据《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》及《公司章程》的有关规定，董事会对《公司2020年度利润分配预
案》进行了审核，同意该利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。
9、公司及股东承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股
东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司对公司股东、关
联方及公司自身截止到2020年底正在履行的承诺事项进行了认真自查。报告
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期，公司及公司控股股东承诺履行情况良好，不存在违背承诺和超过承诺履行
限期未履行的情形。
公司主要股东宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长金
投资”）于2016年9月21日至2016年9月23日通过上海证券交易所集中竞价交易系
统在二级市场合计增持武昌鱼股份25,453,307股，占武昌鱼总股本的5.00%，2016
年9月25日，长金投资提出增持计划，6个月内拟通过在二级市场择机增持武昌鱼
公司股份不少于25,430,500股，该增持计划已于2017年3月21日完成。
2017年3月27日，公司收到长金投资发来的《关于宜昌市长金股权投资合伙
企业（有限合伙）实施增持计划的通知》，通知公司长金投资后续将再增持
2,000,000股武昌鱼股份。鉴于中国证券监督管理委员会正在向长金投资了解情
况，长金投资将视后续进展对再增持2,000,000股武昌鱼股份事宜进行安排或调
整，届时将按相关规定履行信息披露义务。（详见公司于2017年3月28日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告
2017-011号。）
截至本报告出具日公司未收到长金投资上述承诺履行完毕的通知。
10、信息披露的执行情况
董事会对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者
和公众股东的合法权益。2020 年度,公司能够严格按照《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司信息披露管理办法》的有关规定真实、及时、准确、完整
地履行信息披露。
11、内部控制的执行情况
董事会对公司内部控制体系的建立健全和有效性评价工作非常重视，认
为公司内部控制体系较为健全，可以保证公司经营管理工作正常进行。报告期
内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制有效性进行了
评价，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报
告》。
12、董事会以及下属专门委员会的运作情况
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报告期，公司董事会自觉遵守国家法律、法规，严格履行《公司章程》，
能以股东利益最大化为工作宗旨，全面践行社会责任，审慎决策，诚信经营，
创新管理，努力促进企业进步。公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会主要成员由独立董事构成，且各委员会主任都由独立
董事担任。报告期内，公司董事会各专门委员会能对照各自权利和义务，认真
履责，运作规范。
（1）审计委员会：①根据公司审计委员会年报工作规程，在公司年度财
务报告的编制中，与年审注册会计师保持充分的沟通与交流，对公司年度财务
报表进行了事前、事中、事后审核，并提出书面意见，保护了公司全体股东特
别是中小股东及利益相关者的合法权益;②督促与指导公司完成内控规范建设任
务，审核、下达并跟踪公司内部审计工作，并向公司董事会报告;③审核公司关
联交易并发表意见，按规定定期进行关联方审核与确认，并报公司董事会。
（2）薪酬委员会：对公司年度报告中披露的关于在公司领取薪酬的董
事、监事及高管人员的薪酬情况进行了审核，发表了意见。
（3）提名委员会：对公司高级管理人员的聘任提出了意见。
（4）战略委员会：对公司的重大发展提出了意见。
七、总体评价
2020 年，董事会勤勉尽职，忠实履行职责，通过详实听取管理层汇报和现
场调研，主动调查获取做出决策所需要的情况和资料，对公司重大事项，能够
坚持全面、客观、独立的原则，从维护公司利益、维护股东权益的角度出发，
审慎决策。
2021 年，董事会将继续本着忠实、勤勉、负责的态度，遵守法规，履行义
务，充分发挥作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上为湖北武昌鱼股份有限公司 2020 年度董事会工作报告，请各位股东代
表审议。
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会议议题二
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2020 年度财务决算报告
各位股东代表：
根据公司 2020 年度经营状况，2020 年度财务决算简表如下：
金额单位：元
项 目 本期金额 项 目 本期金额
营业总收入 24,157,383.42营业外收入 0
营业成本 19,944,877.48营业外支出 627,720.00
营业税金及附加 6,100.08利润总额 -31,578,832.45
销售费用 818,138.12所得税费用 -2,899.32
管理费用 14,603,582.18净利润 -31,575,933.13
财务费用 归属于母公司所有者
-363,210.12 -31,566,915.72
的净利润
信用减值损失 -911,487.91 少数股东损益 -9,017.41
请各位股东代表审议。
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会议议题三
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2020 年度利润分配预案
各位股东代表：
2020 年公司实现营业收入 24,157,383.42 元，利润总额-31,578,832.45
元，归属于上市公司股东的净利润-31,566,915.72 元，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润-31,450,733.72 元。因母公司累计未分配利润为负
数 564,654,333.48 元， 按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟
定 2020 年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转
增股本。
请各位股东代表审议。
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会议议题四
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审议公司 2020 年年度报告全文及其摘要
各位股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式》和《股票上市规则》的规定，公司编制了 2020 年年度报告及其
摘要，详细内容已刊登在 2021 年 4 月 30 日的上海证券交易所网站上
(http://www.sse.com.cn)。
以上议案已经公司第七届第十次董事会审议通过，并经公司第七届第十次
监事会审议通过。
请各位股东代表审议。
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会议议题五
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2020 年度监事会工作报告
各位股东代表：
2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》以及公司《监事会工作细则》等相关规定谨慎、认真地履
行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投
资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况
和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公
司规范运作和健康发展。具体工作完成情况如下：
（一）监事会的工作情况
召开会议的次数 3
监事会会议情况 监事会会议议题
1、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
2、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
3、审议《公司 2019 年年度报告全文及其摘
湖北武昌鱼股份有限公司 要》；
第七届第七次监事会会议 4、审议《关于公司 2019 年年度审计报告带强调
（2020.04.28） 事项段所涉及事项的专项说明》的意见；
5、审计《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《公司 2020 年第一季度报告全文及其摘
要》。
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第七届第八次监事会会议 审议《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》。
（2020.08.26）
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审议《公司 2020 年第三季度报告全文及其摘
第七届第九次监事会会议
（2020.10.28） 要》。
2020 年度公司共召开了 3 次监事会会议，全体监事能够按时出席相关会议
或委托代为表决。在审议会议议案时，各位监事认真审议各项议案资料，充分
发表自己的意见和建议。监事会成员通过列席董事会和股东大会的机会对公司
的生产经营和财务状况进行充分了解和监督，从切实维护公司利益和广大中小
股东权益出发,认真履行监督职责，促进公司稳健、规范发展。
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（二）监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会、股东大会会
议，对会议的召开、决议事项、决策程序、董事会履行职权、董事会执行公司
股东大会决议等事项进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议
和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》等规定，是合法有效的。公
司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进
行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。
公司监事会认为，公司高级管理人员履行职务时能勤于职守，以维护公司
股东利益为出发点，认真执行公司董事会决议、股东大会决议，履行诚信和勤
勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学，在执行公司公务时没
有出现违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的意见
公司监事会认为公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。中勤万
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告真实反映了公司的
财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内公司无重大关联交易，无内幕交易，没有损害股东权益的情况。
（五）监事会对会计师事务所非标意见的意见
公司 2020 年年度财务报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了带强调事项段的无保留意见的审计意见。针对审计意见中的强调事项:
1、公司监事会认为此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的
会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整
性。
2、监事会同意董事会《关于公司 2020 年年度审计报告带强调事项段所涉
及事项的专项说明》。
3、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措
施，努力降低和消除相关事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的
合法权益。
（六）总体评价
2020 年年度股东大会资料
2020 年，监事会勤勉尽职，忠实履行职责，通过列席董事会和股东大会，
主动调查获取做出决策所需要的情况和资料，对公司重大事项，能够坚持全
面、客观、独立的原则，从维护公司利益、维护股东权益的角度出发，审慎决
策。
2021 年，公司监事会将继续严格履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，
同时进一步加强监事会监督机制、完善监事会工作制度，积极适应公司发展需求，
强化监督作用，督促公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序，
切实维护好公司的整体利益及全体股东的合法权益。
以上为湖北武昌鱼股份有限公司 2020 年度监事会工作报告，请各位股东代
表审议。
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2020 年年度股东大会
会议议题六
湖北武昌鱼股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东代表：
公司第七届董事会任期将于 2021 年 5 月 31 日届满。因公司股东结构已发
生变更，为完善公司治理，保障公司经营发展，充分发挥董事会战略管理作
用，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，决定组建第八届董事会，董事会由 7 人组成，任期 3 年，本
次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。
非独立董事候选人名单：陈伟、李涛、刘龙（简历附后）。
以上候选人均不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，
符合任职资格。
董事候选人陈伟、李涛、刘龙为公司控股股东提名委派；李涛、刘龙为公司
现任第七届董事会董事。
本议案累积投票议案，具体投票方法参见公司 2021 年 4 月 30 日在上海证券
交易所网站披露的股东大会通知（编号：2021-010 号）。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
6.01 陈伟 √
6.02 李涛 √
6.03 刘龙 √
请各位股东代表审议。
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2020 年年度股东大会
会议议题七
湖北武昌鱼股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东代表：
公司第七届董事会任期将于 2021 年 5 月 31 日届满。因公司股东结构已发
生变更，为完善公司治理，保障公司经营发展，充分发挥董事会战略管理作
用，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，决定组建第八届董事会，董事会由 7 人组成，任期 3 年，本
次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。
独立董事候选人名单：茹祥安、曾会明、唐林林（简历附后）。
以上候选人均不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，
符合任职资格。
独立董事候选人茹祥安、曾会明、唐林林为公司现任第七届董事会独立董事，
具备担任独立董事的相应资格和条件，与本公司或本公司的主要股东及实际控制
人不存在关联关系。茹祥安、曾会明、唐林林均已取得相应的独立董事资格证书。
本议案累积投票议案，具体投票方法参见公司 2021 年 4 月 30 日在上海证
券交易所网站披露的股东大会通知（编号：2021-010 号）。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 茹祥安 √
7.02 曾会明 √
7.03 唐林林 √
请各位股东代表审议。
2020 年年度股东大会资料
2020 年年度股东大会
会议议题八
湖北武昌鱼股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东代表：
鉴于公司第七届监事会将于 2021 年 5 月 31 日届满，监事会依据《公司
法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规
定，决定组建第八届监事会，监事会由 3 人组成，其中职工监事 1 人，任期 3
年。
经控股股东提名推荐，现提议李铁鑫、柳融飞为第八届监事会候选人，汪
慧红由公司职代会选举作为职工监事直接进入公司第八届监事会（简历附
后）。
以上候选人均不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚，符合任职资格。
本议案累积投票议案，具体投票方法参见公司 2021 年 4 月 30 日在上海证
券交易所网站披露的股东大会通知（编号：2021-010 号）。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
8.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
8.01 李铁鑫 √
8.02 柳融飞 √
请各位股东审议
2020 年年度股东大会资料
附：
湖北武昌鱼股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
姓 名 董事候选人简历
陈伟，男，1980 年 10 月出生，中共党员；2002 年 6 月云南大学法学院
经济法专业本科毕业，2009 年北京大学法学院经济法专业研究生毕业，硕士
研究生学历，清华大学经济管理学院 EMBA。2004 年 3 月至 2012 年 6 月，北
陈 伟
京市则度律师事务所律师；2016 年 7 月至今，担任中融国际信托有限公司信
托 投资 部董 事总 经理 。 2016 年 2 月 至今担 任国华 集团 控股 有限 公司
（0370.HK）执行董事。
李涛，男，1974 年 11 月出生，2001 年获得北京大学法学学士学位，2013
年获得中国人民大学法律硕士学位。2000 年获得中国律师资格。1998 年至
2001 年，担任中国银行北京分行法律事务部之法律专员。2001 年至 2002 年，
担任一家中外合资房地产公司法律顾问。2002 年至 2003 年，担任一家律师
李 涛
事务所律师。2003 年至 2016 年，担任交通银行北京分行风险管理部高级主
管。2016 年至 2017 年，担任一家融资租赁公司风控部总经理、公司总裁。
2016 年至今，担任中融国际信托有限公司之信托投资部副总经理。
李涛为公司第七届董事会董事。
刘龙，男，1988 年 3 月出生,中共党员；毕业于南开大学，硕士研究生
学历。2013 年 8 月至今,任职于中融国际信托有限公司,曾任信托投资部经
刘 龙 理,高级经理,现任信托投资部董事。2019 年 6 月至今,刘龙先生同时担任中
南红文化集团股份有限公司董事职务。
刘龙为公司第七届董事会董事。
独立董事候选人简历
曾会明，男，1970 年 1 月出生，1994 年北京大学信息管理专业本科毕
业。2008 年 6 月至 2014 年 12 月任北京中广信通文化传媒有限公司执行董
事，2014 年 12 月至 2020 年 7 月任北京中广格兰信息科技有限公司董事长，
2020 年 7 月至今任未来电视有限公司高级顾问，中国广播电影电视社会组
曾会明
织联合会有线电视委员会副秘书长，中国电影电视技术学会台网协作发展专
业委员会常务副主任委员兼秘书长，中国电视艺术家协会媒体融合推进委员
会常务理事，北京邮电大学 MBA 中心特聘导师，国家开发银行行业顾问。
曾会明为公司第七届董事会独立董事。
唐林林 女，1970 年 4 月出生，毕业于中国人民大学，会计专业硕士。
获得的职称证书:中国注册会计师,中国资产评估师。2001 年 7 月至 2014 年
6 月担任北京中和应泰财务顾问公司董事长,总经理，2014 年 1 月至今担任
中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长，总经理，2019 年 5 月至今担
唐林林 任民生人寿保险股份有限公司监事长。
专业经历:专业从事上市公司及大型非上市国企和民企的重整,并购重
组业务,拥有十余年从事上市公司及大型非上市国企和民企的重整,并购重
组业务经验,在公司重整,并购重组方面拥有丰富的实践经验和成功案例。
唐林林为公司第七届董事会独立董事。
茹祥安 男 1969 年 3 月出生，中共党员，注册会计师，清华大学高级
茹祥安 管理人员工商管理硕士学位及北方工业大学会计学士学位。2007 年至 2013
年，担任长安责任保险公司财会部总经理及财务负责人，2013 年至 2014 年
2020 年年度股东大会资料
担任长安责任保险公司浙江省分公司总经理、党委书记，2014 年至 2017 年
担任长安责任保险公司审计责任人，2017 年至 2020 年担任长安保险销售有
限公司董事长、总经理。在加入长安前，曾任北京中京保证担保公司之总经
理助理、恒通集团之财务总监、北京北辰创新高科技城公司之财务副总监、
三九汽车实业有限公司之财务部经理及北京市建材制品总厂之财务科副科
长。2021 年 1 月至今担任广东启迪科技发展投资集团财务总监。
茹祥安为公司第七届董事会独立董事。
附：
第八届监事会监事候选人简历
姓 名 监事候选人简历
李铁鑫 男 1988 年 12 月出生 中共党员，本科学历。
2008.09-2012.07 本科毕业于中央财经大学，保险精算专业，获学
士学位。
李铁鑫
2012.07-2015.12 任中国民生银行 产品经理；
2015.12-2017.09 任恒丰银行 高级产品经理；
2017.09-至今 任中融国际信托有限公司 信托投资部董事；
柳融飞，男，1994 年 1 月出生，硕士研究生学历。
2012-2016 年，本科毕业于北京信息科技大学，市场营销专业；
2017-2019 年，研究生毕业于弗林得斯大学，国际经贸关系专业，获
柳融飞
硕士学位。
2016 年-2017 年，任北京骏嘉财通科技有限公司业务助理；
2017 年-至今，任中融国际信托有限公司高级经理；
汪慧红，女，1975 年 7 月出生，大专，会计专业。
1995.09——2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员；
2003.11——2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管/财务；
汪慧红 2004.11——2009.08 任北京国华源教育咨询有限公司行政人事主管/财务；
2009.9—— 2012.12 任北京泰时源科技有限公司人事主管/财务出纳；
2013.01 至今 就职于湖北武昌鱼股份有限公司财务部；
2013.11 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司职工监事。
