证券代码：600275            证券简称：*ST 昌鱼             公告编号：2021-012



                    湖北武昌鱼股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



       一、董事会召开情况
   湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2021年5月21日下午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
2021年5月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会
议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事陈伟先生主持，会议的召集、
召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有
效。
       二、董事会审议及表决结果
    本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
    (一) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    经公司董事会提议选举陈伟先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事
会董事长。
    任期自 2021 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止。

    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    (二) 审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会
秘书的议案》
    1、经董事长陈伟先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任万里程先生
为公司总经理。
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    2、经董事长陈伟先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任王京先生为
公司董事会秘书。
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    3、经总经理万里程先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任张旭先生
为公司财务总监。
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    4、经总经理万里程先生提名，董事会提名委员会审核：决定聘任彭平生先
生为公司副总经理。
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    以上人员的任期自 2021 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止，简历附
后。
    独立董事茹祥安、曾会明、唐林林对公司以上聘任事项发表了独立意见：
    1、本次聘任程序合法、有效，符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》
等法规规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
    2、经审查拟聘任人员的个人履历等相关资料，其符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，未发现其具有《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证
监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法，符合担任公
司高管的条件；我们也充分了解了拟聘任人员的教育背景、职业经历、专业素养
和健康状况等情况，相关人员已取得任职资格证书，具备相应的专业知识、工作
经验和管理能力；
    综上，同意董事会聘任万里程先生为公司总经理；聘任王京先生为公司董事
会秘书；聘任张旭先生为公司财务总监；聘任彭平生先生为公司副总经理。
    (三) 审议通过了《关于选举董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计
四个委员会成员及负责人的议案》
    决定公司董事会下设四个委员会成员及负责人构成如下：

    1、战略委员会
    负责人：陈    伟
    委   员：陈   伟、李涛、唐林林
    下设工作组，组长由李涛担任
    2、薪酬与考核委员会
    负责人：唐林林（独立董事）
    委   员：唐林林、茹祥安、刘      龙
    下设工作组，组长由刘龙担任
   3、提名委员会
   负责人：曾会明（独立董事）
   委     员：曾会明、唐林林、刘    龙
   下设工作组，组长由刘龙担任
   4、审计委员会
   负责人：茹祥安（独立董事）
   委     员：茹祥安、唐林林、张    旭
   下设工作组，组长由张旭担任

   表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
   以上人员的任期自 2021 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止，简历附
后。
   (四) 审议通过了《关于确定公司董事薪酬的议案》
   根据公司的实际情况，确定董事薪酬如下：
   1、独立董事薪酬 5 万元/年（税前）；其他董事暂不从公司领取薪酬。
   2、决定将此项议案报请公司下次股东大会审议通过。
   表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
   此议案需提请公司股东大会审议。


       三、上网公告附件及报备文件
   1、独立董事意见
   2、第八届董事会第一次会议决议


   特此公告。


                                           湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年五月二十一日
附：
                湖北武昌鱼股份有限公司——第八届董事会董事简历

姓 名                               董事简历
              陈伟，男，1980 年 10 月出生，中共党员，2002 年 6 月云南大学法学院经济
         法专业本科毕业，2009 年北京大学法学院经济法专业研究生毕业，硕士研究生学
         历，清华大学经济管理学院 EMBA；2004 年 3 月至 2012 年 6 月，北京市则度律师
 陈 伟
         事务所律师；2016 年 7 月至今，担任中融国际信托有限公司信托投资部董事总经
         理。2016 年 2 月至今担任国华集团控股有限公司（0370.HK）执行董事；2021 年
         5 月 22 日起任湖北武昌鱼股份有限董事长。
              李涛，男，1974 年 11 月出生，2001 年获得北京大学法学学士学位，2013 年
         获得中国人民大学法律硕士学位。2000 年获得中国律师资格。1998 年至 2001 年，
         担任中国银行北京分行法律事务部之法律专员。2001 年至 2002 年，担任一家中
         外合资房地产公司法律顾问。2002 年至 2003 年，担任一家律师事务所律师。2003
 李 涛
         年至 2016 年，担任交通银行北京分行风险管理部高级主管。2016 年至 2017 年，
         担任一家融资租赁公司风控部总经理、公司总裁。2016 年至今，担任中融国际信
         托有限公司之信托投资部副总经理。
              李涛为公司第七届董事会董事。
               刘龙，男，1988 年 3 月出生,中共党员，毕业于南开大学，硕士研究生学历。
         2013 年 8 月至今,任职于中融国际信托有限公司,曾任信托投资部经理,高级经
 刘 龙   理,现任信托投资部董事。2019 年 6 月至今,刘龙先生同时担任中南红文化集团
         股份有限公司董事职务。
               刘龙为公司第七届董事会董事。
                                    独立董事简历
               曾会明，男，1970 年 1 月出生，1994 年北京大学信息管理专业本科毕业。
         2008 年 6 月至 2014 年 12 月任北京中广信通文化传媒有限公司执行董事，2014
         年 12 月至 2020 年 7 月任北京中广格兰信息科技有限公司董事长， 2020 年 7 月
         至今任未来电视有限公司高级顾问，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视
曾会明
         委员会副秘书长，中国电影电视技术学会台网协作发展专业委员会常务副主任委
         员兼秘书长，中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会常务理事，北京邮电大学
         MBA 中心特聘导师，国家开发银行行业顾问。
               曾会明为公司第七届董事会独立董事。
               唐林林 女，1970 年 4 月出生，毕业于于中国人民大学，会计专业硕士。
         获得的职称证书:中国注册会计师,中国资产评估师。2014 年 1 月至今担任中泓
         晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长，总经理。2001 年 7 月至 2014 年 6 月
         担任北京中和应泰财务顾问公司董事长,总经理。2019 年 5 月至今担任民生人寿
唐林林   保险股份有限公司监事长。
             专业经历:专业从事上市公司及大型非上市国企和民企的重整,并购重组业
         务,拥有十余年从事上市公司及大型非上市国企和民企的重整,并购重组业务经
         验,在公司重整,并购重组方面拥有丰富的实践经验和成功案例。
             唐林林为公司第七届董事会独立董事。
               茹祥安 男 1969 年 3 月出生，中共党员，注册会计师，清华大学高级管理
         人员工商管理硕士学位及北方工业大学会计学士学位。2007 年至 2013 年，担任
茹祥安   长安责任保险公司财会部总经理及财务负责人，2013 年至 2014 年担任长安责任
         保险公司浙江省分公司总经理、党委书记，2014 年至 2017 年担任长安责任保险
         公司审计责任人，2017 年至 2020 年担任长安保险销售有限公司董事长、总经理。
         在加入长安前，曾任北京中京保证担保公司之总经理助理、恒通集团之财务总监、
         北京北辰创新高科技城公司之财务副总监、三九汽车实业有限公司之财务部经理
         及北京市建材制品总厂之财务科副科长。2021 年 1 月至今担任广东启迪科技发
         展投资集团财务总监。
             茹祥安为公司第七届董事会独立董事。

                  湖北武昌鱼股份有限公司——高级管理人员简历

姓 名                               总经理-简历
              万里程，男，1964 年 5 月出生，本科学历。1984 年 9 月至 1987 年 7 月中
         国医科大学放射医学专业，大专毕业；1987 年 9 月至 1990 年 6 月中国软件管
         理学院计算机应用专业，本科毕业。1987 年至 1994 年在北京中日友好医院放
         射肿瘤科工作；1994 年至 2001 年任北京圣德知商贸有限公司董事长；2001 年
万里程   至 2005 年任中国城市规划院北京国城建筑设计有限公司副总经理；2005 年至
         2011 年任北京世纪东升投资有限公司董事、副总经理；2011 年至 2017 年任北
         京中关村建设股份有限公司副总经理、市场部总监；2017 年至 2021 年 5 月任
         航天六院工业废水研发中心、中航天（北京）环境工程有限公司副总经理；
         2021 年 5 月 22 日起任湖北武昌鱼股份有限总经理。
                                          财务总监-简历
               张旭,男,1971 年 10 月出生，大专，注册会计师。1992 年至 2003 年 12 月
         任兰州军区军工厂会计；2004 年 1 月至 2005 年 10 月任甘肃国美公司会计主
         管；2005 年 10 月至 2007 年 7 月任甘肃茂源会计师事务所审计部主任；2007 年
张 旭
         7 月至 2010 年 10 月任立安达会计师事务所项目经理；2010 年 10 月至 2011 年
         6 月北京华普产业集团财务总监；2011 年 9 月至今任湖北武昌鱼股份有限公司
         财务总监。
                                          副总经理-简历
              彭平生，男，1962 年 8 月出生，中共党员，大专，高级经营师。1980 年至
         1982 年先后任湖北鄂州市涂镇供销社藠头厂技术员、车间主任、支部委员、副
         厂长；1983 年至 1984 年任涂镇供销社徐桥分店主任，支部委员；1984 年至
         1985 年任涂镇供销社副主任。1986 年至 1993 年任梁子湖区供销社副主任，党
         委委员；1993 年至 1996 年先后任鄂州市蔬菜加工厂副厂长、支部副书记、厂
彭平生
         长、书记；1997 年至 1998 年任武昌鱼集团蔬菜加工厂厂长、党支部书记。
         1999 年至 2006 年任湖北武昌鱼股份有限公司蔬菜加工厂厂长、党支部书记。
         2007 至今先后任湖北武昌鱼股份有限公司鄂州事业部副总经理，党委委员；武
         昌鱼良种场场长，党支部书记；武昌鱼公司鄂州事业部总经理、党委书记；鄂
         州市鄂城区红尾鱼协会会长。
                                        董事会秘书-简历
              王京，男，1982 年 9 月出生，2001-2005 年北京大学法学院本科毕业，获
         北京大学法学学士学位；2010-2012 年北京交通大学经管学院学习，获高级工
         商管理硕士学位。2006 年 5 月-2014 年 3 月任职于北京华普产业集团，先后担
王 京    任投资部经理、副总经理；2014 年 4 月-2018 年 8 月年任北京中慈真爱文化投
         资有限公司副总经理；2018 年 9 月-至今任湖北武昌鱼股份有限公司董秘办总
         监，具体负责公司信息披露、三会运作以及投资者关系维护等工作；2021 年 5
         月 22 日起任湖北武昌鱼股份有限董事会秘书。