湖北武昌鱼股份有限公司
                        关于聘任高管的独 立意见书

                                     “   ”
    湖北武昌鱼股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 八届董事会第一次会议审
议 《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监 、董事会秘书的议案 》,董 事会
己向本人提交了此议案的相关资料 ,我 们作为公司的独立董事 ,根 据 《公司
法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作

指》及 《公司章程》等相关规定 ,就 有关问题向公司其他董事及相关人员进行
了询闷。现基于本人独立判断 ,对 董事会聘任公司总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书等事项 ,发 表如下独立意见     :




    1、   本次聘任程序合法、有效 ,符 合 《公司法》、《上市规则 》、《公司章程》

等法规规章的规定 ,不 存在损害公司及其他股东利益的情形        ;




    2、   经 审查拟聘任人员的个人履历等相关资料 ,其 符合 《公司法》和 《公司

章程》的有关规定 ,未 发现其具有 《公司法》第 146条 规定的情形 ,未 被中国
证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形 ,任 职资格合法 ,符 合担

任公司高管的条件 ;我 们也充分了解 了拟聘任人员的教育背景 、职业经历 、专
业素养和健康状况等情况 ,相 关人员 己取得任职资格证书 ,具 备相应的专业知

识 、工作经验和管理能力     ;




    综上 ,同 意董事会聘任万里程先生为公司总经理 ;聘 任王京先生为公司董
事会秘书 ;聘 任张旭先生为公司财务总监 ;聘 任彭平生先生为公司副总经理 。

    独立董事签名    :




                        茹祥 安                                   唐林林




                                                湖 北武 昌




                                                             舀麋嚎多
                        湖北武昌鱼股份有限公司
                        关于聘任高管的独立意见书

                                     “   ”
    湖北武昌鱼股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 八届董事会第 一次会议审

议 《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》,董 事会
己向本人提交了此议案的相关资料 ,我 们作为公司的独立董事 ,根 据 《公司
法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 》、《上海证券

交易所股票上 、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作

指》及 《公司章程》等相关规定 ,就 有关问题向公司其他董事及相关人员进行
了询问。现基于本人独立判断 ,对 董事会聘任公司总经理 、副总经理 、财务总
监 、董事会秘书等事项 ,发 表如下独立意见    :




    1、   本次聘任程序合法 、有效 ,符 合 《公司法》、《上市规则》、《公司章程》
等法规规章的规定 ,不 存在损害公司及其他股东利益的情形       ;




    2、   经审查拟聘任人员的个人履历等相关资料 ,其 符合 《公司法》和 《公司

章程 》的有关规定 ,未 发现其具有 《公司法》第 146条 规定的情形 ,未 被中国
证监会确认为证券市场禁入者且禁入 尚未解除之情形 ,任 职资格合法 ,符 合担

任公司高管的条件 ;我 们也充分了解了拟聘任人员的教育背景 、职业经历 、专
业素养和健康状况等情况 ,相 关人员 已取得任职资格证书 ,具 备相应的专业知

识 、工作经验和管理能力     ;




    综上 ,同 意董事会聘任万里程先生为公司总经理 ;聘 任王京先生为公司董
事会秘书 ;聘 任张旭先生为公司财务总监 ;聘 任彭平生先生为公司副总经理 。

    独立董事签名    :




                        茹祥安              曾会明                唐林林




                                                湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                      二○二一年五月二十一 日