证券代码：600275          证券简称：*ST 昌鱼            公告编号：2021-024



                   湖北武昌鱼股份有限公司
         第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2021 年 10 月 18 日上午 10:00 时在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2021 年 10 月 16 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监
事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席
李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
    （一） 审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    公司监事会发表如下审核意见：
    本次向关联方借款事项系公司业务发展经营的需要，有利于满足公司目前的
资金需求，对公司的经营状况将产生积极的影响，借款额度符合公司经营发展实
际需要，交易以市场化为原则，定价公允、合理，不存在利益输送的行为，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议
案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意本次向关联
方借款暨关联交易事项，同意董事会将相关议案提交公司股东大会审议。同时，
建议公司应当严格控制资金风险，安排好后续相关事项。
    （二） 审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    公司监事会发表如下审核意见：
    经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务
资格，在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工
作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，其出具
的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，并且报价合理。
考虑到公司财务审计的连续性，监事会同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，同意董事会将
相关议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                          湖北武昌鱼股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年十月十九日