证券代码：600275                证券简称：*ST 昌鱼      公告编号：2021-027

                     湖北武昌鱼股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 11 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 公司

   北京办事处


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                111,355,920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                21.8843



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议

的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司
董事长陈伟先生主持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事茹祥安、唐林林因事出差未能参加
   本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司总经理、财务总监列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数       比例     票数          比例

                                                          （%）               （%）

       A股      110,464,120 99.1991           891,800     0.8009          0   0.0000



2、 议案名称：关于向关联方借款暨关联交易的议案。

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数       比例     票数          比例

                                                          （%）               （%）
       A股            21,984,702 96.1016         891,800        3.8984            0   0.0000



3、 议案名称：关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                  同意                       反对                     弃权

                       票数          比例（%）    票数           比例      票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        109,951,119 98.7384 1,404,801                 1.2616            0   0.0000



(二)     5%以下股东的表决情况

议案           议案                   同意                        反对               弃权
序号           名称            票数           比例         票数           比例  票数     比例
                                              （%）                      （%）         （%）
1        关 于 增 加 公 21,984,702           96.1016       891,800       3.8984     0 0.0000
         司经营 范围
         及修订《公司
         章程》的议
2        关 于 向 关 联 21,984,702           96.1016       891,800       3.8984          0      0.000
         方借款 暨关
         联交易 的议
         案。
3        关 于 续 聘 会 21,471,701           93.8591     1,404,801       6.1409          0   0.0000
         计师事 务所
         并确定 其报
         酬的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明


本次会议，议案 1《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》为特别决
议议案，已获出席本次股东大会有表决权股份总数 2/3 以上通过；议案 2《关
于向关联方借款暨关联交易的议案》为关联交易议案，公司控股股东中融国际信
托有限公司-中融-融雅 35 号集合资金信托计划委托代理人出席会议并回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：本北京市仁人德赛律师事务所

律师：晏妮、王柳玉

2、 律师见证结论意见：


该所律师认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，表决程序和
表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的
规定，本次股东大会合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                湖北武昌鱼股份有限公司
                                                      2021 年 11 月 4 日