证券代码：600275          证券简称：*ST 昌鱼         公告编号：2021-028



                      湖北武昌鱼股份有限公司
        关于向关联方借款暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、向关联方借款暨关联交易进展概述
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常经营业务发展以
及对流动性资金的需要，于 2021 年 10 月 18 日召开第八届董事会第一次临时会
议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案在 2021 年 11 月
4 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上已获审议通过，同意公司向关联方中
融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）借款不超过 2,000 万元人民币，
用于补充公司流动资金，借款期限为一年，借款利率为 3.85%/年（按照不高于
《借款协议》签订日同期贷款市场报价利率【1 年期 LPR】执行），公司不提供
任何形式的担保。该事项内容详见 2021 年 10 月 20 日公司在上海证券交易所网
站及《中国证券报》披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编
号：2021-021 号）。
    2021 年 11 月 4 日，公司根据第八届董事会第一次临时会议及 2021 年第二
次临时股东大会就借款事项作出的相关决议与中融信托签署了《信托贷款合
同》（合同编号：2015203225001721）。
    二、《信托贷款合同》的主要内容
    贷款人：中融国际信托有限公司
    借款人：湖北武昌鱼股份有限公司
    （一）贷款基本要素
    1、本合同项下贷款为人民币信托贷款，贷款拟分笔发放，各笔贷款总额预
计为人民币贰仟万元整（小写：￥20,000,000.00 元）。实际贷款金额以各笔贷
款借（贷）款凭证实际记载金额为准。
    2、本合同项下各笔贷款的预计存续期限均为 1 年，自各笔贷款发放日起计
算。贷款总期限为自首笔贷款发放日起至最后一笔贷款到期日止的期间，预计
不超过 3 年。贷款发放后，除本合同另有约定之外，借款人不得提前还款。经
双方协商一致，各笔贷款的期限可根据本合同的条款延长 1 年。
    3、本合同项下贷款用途为补充企业经营所需流动资金。借款人应严格按照
本条规定的贷款用途使用本合同项下的贷款，未经贷款人事先书面同意，借款
人不得改变贷款用途。借款人不得将贷款资金用于房地产开发、固定资产、股
权投资、证券投资及其他国家禁止和限制的领域和用途。
    （二）贷款利率
    本合同项下的贷款利率为 2021 年 10 月 20 日全国银行间同业拆借中心授权
公布的 1 年期 LPR，即 3.85%/年。在借款人按照本合同约定的期限正常还款的
情形下，贷款期限内利率不变。
    （三）强制执行公证
    借款人、贷款人共同确认：根据有关法律规定已经对强制执行公证的含
义、内容、程序、效力等完全明确了解，且双方对本合同中相应的债权债务关
系及其给付内容均无疑义。经慎重考虑后决定，借款人、贷款人自愿向北京市
方圆公证处办理本合同公证并赋予强制执行效力。为办理强制执行公证所交纳
的公证费用由借款人承担。
    （四）合同生效
    本合同自借款人、贷款人双方法定代表人签名或盖章并加盖公司公章且借
款人股东大会审议通过后生效。
    三、本次借款对公司的影响
    公司近年来流动资金短缺，严重制约了相关经营计划的实施以及持续经营
能力的恢复，本次借款可以缓解公司资金压力，是公司日常经营所需，有利于
公司的经营发展，具有必要性。双方确认的借款利率较低且无需提供担保，能
够更好的满足公司日常经营业务发展的需要，相比其他融资方式具有较大的灵
活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险。公司承担的融资成本未
超出市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资
金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决
策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次
关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
    四、备查文件
   《信托贷款合同》
   特此公告。


                                         湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十一月五日