证券代码：600275          证券简称：*ST 昌鱼          公告编号：2021-029


                   湖北武昌鱼股份有限公司
         第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会
议于 2021 年 12 月 28 日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会
议通知于 2021 年 12 月 26 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事
发出。本次会议应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议由公司董事长陈伟先
生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议所作决议有效。
    二、董事会审议及表决结果
    本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于接受现金赠与的议案》
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。三名关联董事陈伟先
生、李涛先生、刘龙先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发
表了独立意见。
    董事会形成如下决议：同意接受中融-融雅 35 号集合资金信托计划向公司
无偿赠与现金人民币 500 万元（伍佰万元整），同意在不附带任何条件和义务
的情况下签署《赠与协议》。
    内容详见 2021 年 12 月 29 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于接受现金赠与暨关联交易的公告》。
    （以下无正文）

    三、附件及备查文件
    1、独立董事关于接受现金赠与暨关联交易事先认可意见
    2、独立董事关于接受现金赠与暨关联交易的独立意见
特此公告。


             湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                 二〇二一年十二月二十九日