证券代码：600275           证券简称：*ST 昌鱼           公告编号：2022-017


                   湖北武昌鱼股份有限公司
           第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会
议于 2022 年 4 月 1 日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议
通知于 2022 年 3 月 30 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发
出。本次会议应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议由公司董事长陈伟先生
主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议所作决议有效。
    二、董事会审议及表决结果
    本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
    (一)   审议通过了《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。独立董事对该事项进
行了事先认可，并发表了独立意见，审计委员会出具了审核意见。
    本议案需提请股东大会审议。
    内 容 详 见 2022 年 4 月 2 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
    （二）审议通过了《关于确定公司董事薪酬的议案》
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    1、根据公司的实际情况，确定董事薪酬如下：
    独立董事薪酬 6 万元/年（税前）；
    其他董事暂不从公司领取薪酬。
    2、决定将此项议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    内 容 详 见 2022 年 4 月 2 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。


    三、附件及备查文件
    1、独立董事事先认可意见
    2、独立董事独立意见
    特此公告。


                                           湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年四月一日