证券代码：600275           证券简称：退市昌鱼           公告编号：2022-045


                     湖北武昌鱼股份有限公司
         第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会
议于 2022 年 6 月 2 日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议
通知于 2022 年 5 月 31 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发
出。本次会议应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议由公司董事长陈伟先生
主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议所作决议有效。
    二、董事会审议及表决结果

    本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于聘请西南证券作为公司股票退市转板主办券商的
议案》
    经与会董事签字表决，形成如下决议：同意聘请西南证券股份有限公司作
为主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算
系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登
记结算等相关事宜。
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    内 容 详 见 2022 年 6 月 7 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘请主办券商的公告》。
    特此公告。

                                           湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年六月六日