证券代码：600279       证券简称：重庆港        公告编号：临 2022－020



                 重庆港股份有限公司
           第八届董事会第十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日以通

讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议，应参加会议的董事 9 人，实

际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司

《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案须提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于修改<公司投资者关系管理制度>的议案》（修订

后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于修改<公司董事、监事、高管人员所持本公司股份

及其变动管理制度>的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易

所网站）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于调整兰家沱一期改建工程总投资的议案》。

    2019 年 11 月 18 日，公司第七届董事会第十八次会议审议同意重庆港江津
港区兰家沱作业区一期改建工程投资估算为 20,152.85 万元。内容详见公司

于 2019 年 11 月 19 日发布的 2019-062 号公告。

    由于材料价格上涨，且为满足洪评、环评及鱼评等相关审查要求，公司调

整增加了前沿护岸工程、引桥长度及环保设施设备等建设费用，同意将重庆港

江津港区兰家沱作业区一期改建工程投资估算由 20,152.85 万元调整为

25,013.80 万元。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                         重庆港股份有限公司董事会

                                                 2022 年 6 月 1 日