证券代码：600279       证券简称：重庆港         公告编号：临 2022－024



                重庆港股份有限公司
        第八届董事会第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以通

讯表决的方式召开第八届董事会第十一次会议，应参加会议的董事 9 人，

实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公

司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物

等资产被政府实施征收的议案》（内容详见公司今日临 2022-025 号公告）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（内容

详见公司今日临 2022-026 号公告）。

   同意公司于 2022 年 8 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告




                                       重庆港股份有限公司董事会

                                            2022 年 8 月 13 日