股票代码：600279      股票简称：重庆港     公告编号：临 2022－028



                     重庆港股份有限公司
                 关于设立全资子公司的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：

    ●拟设立公司名称：重庆江津港埠有限公司（暂定名，最终以企业登记机

关核准为准）

    ●拟设立公司注册资本：5,000 万元人民币

    ●拟设立公司股权结构：公司全资子公司



    一、概述

    为把重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）江津分公司兰家沱港区打

造成辐射西南的粮油集散中转基地，加快推进兰家沱港区提档升级，公司拟投

资建设重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程，该事项已经公司董事会审

议通过，详细情况请查阅 2019 年 11 月 19 日临 2019－062 号公告和 2022 年 6

月 1 日临 2022－020 号公告。

    为加快推进江津港区兰家沱作业区一期改建工程的建设，更好地落实建设

项目法人制，公司拟出资设立全资子公司来负责该工程项目的施工建设及后期

运营。2022 年 10 月 21 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于设

立全资子公司的议案》，同意公司以货币方式出资人民币 5,000 万元设立全资子
公司，新设公司名称暂定为重庆江津港埠有限公司（最终以企业登记机关核准

为准）。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出

资设立全资子公司无需公司股东大会审议。

    二、拟设立全资子公司基本情况

    公司名称：重庆江津港埠有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准为

准）

    注册资本：5,000 万元人民币

    公司类型：有限责任公司

    注册地址：重庆市江津区德感街道草坝村

    主要经营范围：提供粮食、动植物油脂、饲料、豆粕码头及物流服务；为

船舶提供码头、过驳锚地服务；为船舶提供岸电、淡水供应；在港区内提供货

物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；车辆滚装服务；港口

设施、设备和港口机械的租赁、维修服务等。（最终以企业登记机关核准为准）

    出资方式：货币资金

    股权结构：公司持有 100%股权，系公司全资子公司。

    法人治理结构：新设公司不设董事会，设执行董事；公司设总经理，由执

行董事兼任；公司不设监事会，设监事一名。

    三、本次设立全资子公司对公司的影响及可能存在的风险

    公司本次出资设立全资子公司，其主要目的是为了加快推进重庆港江津港

区兰家沱作业区一期改建工程的建设。该项目的顺利推进，可加快把兰家沱港

区打造成辐射西南的粮油集散中转基地，有利于兰家沱港区提档升级，可进一

步提高公司市场竞争力。



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   新公司设立后，其经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势

等诸多因素的影响，公司能否取得预期的投资收益存在一定的不确定性。公司

将严格管控该项目的建设进度和工程质量，并加强码头建成营运后的各项风险

防范，积极化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

   特此公告




                                        重庆港股份有限公司董事会

                                            2022 年 10 月 22 日




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