证券代码：600279        证券简称：重庆港    公告编号：临 2023－009



               重庆港股份有限公司
       第八届董事会第十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日以现

场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第十八次会议，应参加表决

的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长杨昌学先生主

持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董

事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今

日上海证券交易所网站）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》（内容详见公司今日

临 2023-011 号公告）。

   同意以 2022 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 47,474,651.32 元，

剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增

股本。

   公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配比例。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：该预案综合考虑了公司

所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需

求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会

对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股

东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》（内容详见

公司今日临 2023-012 号公告）。

   在对本议案进行表决时，公司 3 名关联董事回避，4 名非关联董事对本

议案进行了表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公

司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳

定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的

利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规

范、公平，同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意将该

议案提交公司股东大会审议。



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   七、审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》（内

容详见公司今日临 2023-013 号公告）。

    同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公

司新增提供担保额度不超过 12.35 亿元。上述额度自董事会审议通过之日

起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，

包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、

担保期限等具体事宜。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（内容详见公司今日临

2023-014 号公告）。

   同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为 69.50 万元，

内部控制审计费用为 25 万元，共计 94.50 万元人民币。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：我

们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务

的资质与经验,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要

求。我们同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为 69.50 万

元，内部控制审计费用为 25 万元，共计 94.50 万元人民币；同意将该议案

提交股东大会审议。

   九、审议通过《关于预计 2023 年度融资额度的议案》。



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   同意公司向银行及其他机构申请新增不超过 6 亿元的融资额度，包括

但不限于向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大

银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银

行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、

恒丰银行、浦发银行等多家银行申请贷款，接受股东单位的委托贷款和发

行中期票据。上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在

融资总额内视运营资金的实际需求合理确定。融资具体条件（如合作机构、

金额、期限、利率等）由公司总经理办公会研究决定。融资主要用于归还

到期贷款、补充运营资金、项目建设等。

   本决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》（报告

内容详见今日上海证券交易所网站）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司内部控制体系和内

控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生

产经营实际工作需要。公司对内部控制的有效性进行了评估,《内部控制自

我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和

效果,我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

   十一、审议通过《关于公司 2021 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议

案》。

   同意公司总经理 2021 年度薪酬总额执行 69.38 万元，公司副总、董事

会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的 80%--90%执行。



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   在对本议案进行表决时，公司 1 名关联董事回避，6 名非关联董事对本

议案进行了表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：《关于公司 2021 年度高

管人员薪酬考核兑现方案的议案》能严格按照公司有关高管人员薪酬及绩

效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、

公司章程及其他规章制度等的规定。董事会在表决该议案时，关联董事进

行了回避，表决程序合法、规范，同意《关于公司 2021 年度高管人员薪酬

考核兑现方案的议案》。

   十二、审议通过《关于公司 2023 年度投资预算的议案》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于补选董事的议案》。

    根据公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司提名，并经公司董事

会提名委员会审核和本次董事会审议，同意屈宏、刘世斌为公司第八届董

事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。屈宏、刘世斌个人简历详

见附件。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：

   1. 公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司（目前与一致行动人合

计持有公司 50.53%股份）提名屈宏、刘世斌为公司第八届董事会董事候选

人，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   2. 根据上述董事候选人提供的资料及信息，未发现上述两位董事候选

人具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中

规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚



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及证券交易所任何惩戒；屈宏、刘世斌未持有公司股份，与公司的董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

   3. 上述董事候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规定。同意屈

宏、刘世斌为公司第八届董事会董事候选人。

    十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日

临 2023-015 号公告）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。（内容详

见公司今日临 2023-016 号公告）。

    同意公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述第 1 至 6 项、第 8 项、第 12 至 14 项议案须提交股东大会审议。

   特此公告




                                       重庆港股份有限公司董事会

                                          2023 年 3 月 25 日




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附件：
                          屈宏、刘世斌简历



    屈宏，男，汉族，1974 年 7 月出生，中共党员，本科学历，政工师。历任

重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，

重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆

港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副

总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司

副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济

运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，

重庆国际集装箱码头公司党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司

职工监事。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党

委委员、副总经理、董事会秘书，重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董

事长（法定代表人）。

    刘世斌，男，苗族，1972 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。

历任中国人民解放军第 3403 厂职员，重庆奥妮化妆品有限公司职员，重庆高科

集团有限公司职员（其间借调重庆高新区财政局工作），重庆高新区国库集中支

付中心四级职员（副），重庆高新区国库集中支付中心副主任（主持工作）、主

任，重庆北部新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区国库集中支付中心主

任，重庆两江新区财政局（国资局）局长兼重庆两江新区国库集中支付中心主

任，重庆两江新区财政局（国资局）党组书记、局长，重庆市渝北区大竹林街

道党工委书记。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公

司党委委员、副总经理。


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