证券代码：600289      股票简称：*ST 信通           公告编号：临 2018－105




                      亿阳信通股份有限公司
         关于第七届董事会第二十二次会议决议的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于
2018年11月14日以现场结合通讯方式召开。2018年11月8日，公司以E-Mail和电
话方式向参会人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11
人，实际参加会议的董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：


    一、审议通过了公司《关于选聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
    因控股股东债务纠纷给公司带来的困境，公司已经向人民法院提出了司法重
整申请，为了确保重整工作有序地进行，保证2018年度年审工作顺利开展，有效
地保护公司和全体股东的利益，董事会审计委员会同时提名致同会计师事务所
（特殊普通合伙）及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度
财务审计和内控审计工作的候选审计机构。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审
计机构，2017年公司向其支付的审计费用为100万元（不含差旅费）。
    经董事会审议，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司
2018年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的
有关事宜。
    表决结果：同意聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）的6票，同意聘用
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的5票，弃权0票。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）以过半数的票数获得通过。
    各位董事的投票理由如下：
    同意聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）的6票：
    曲飞：公司与致同会计师事务所合作多年，其对公司情况比较了解，在当前
的情况下，有助于快速推进司法重整程序。
    王龙声：经过比较、权衡，个人意见是在现有条件下，保持稳定，选择原来
的年审会计师符合公司目前状态下的利益。
    陈晓峰：两家会计师事务所在同样先决条件下都能服务好公司；其次，财务
负责人明确表示更换会计师，会有“前后衔接、资本市场的影响、与监管的有效
沟通等”不确定的负面影响。最后，虽然两家会计师事务所服务态度确有不同，
但考虑到致同规模大，能力相对较强，同时考虑公司需要稳定的环境来集中力量
解决公司面临的问题，故建议续聘致同会计师事务所，同时也要求致同改进服务
态度/选派能力强的人来服务作为条件。
    宋俊德：认为不更换更好。
    张立华：原事务所比较了解情况，现在情况特殊，时间紧，没有特别明显优
势下不换更稳健。
    戴建平：选择原审会计师更有利于保证公司稳定。
    同意聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的5票：
    田绪文：寄希望新聘审计机构能积极帮助内部管理的提升，并能督促改进以
前相关的审计问题；尊重并赞成审计委员会的意见。
    方圆：去年致同会计师事务所在年报审计过程中与公司沟通不畅，本人对于
其所发表无法表示意见的部分理由有疑问，尊重并支持董事会审计委员会同意选
聘华普天健会计师事务所的意见。
    陈晋蓉：在审计委员会对会计师事务所的评审过程中，致同对于去年审计报
告中的一些问题都是推脱的态度，与公司的沟通不畅。华普天健在理解和安排整
个的审计工作计划上，以及在推动公司的重组上更加有想法，更加认真。
    万碧玉：华普天健会计师事务所证券相关经验更丰富一些，较致同更侧重于
股票证券这些工作。
    杨放春：根据与两家事务所直接交流沟通后，感觉致同存在与公司沟通不畅，
工作不细致的问题；华普天健服务态度，敬业精神好一些。两家会计师事务所的
资质都是合格的。在目前的情况下，态度认真负责对公司更重要。
    上述议案须提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会提交股东大会
审议的相关事项。
    股东大会召开时间：2018年11月30日14:30
    股东大会股权登记日：2018年11月23日
    会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《亿阳信通股份有限公司关于
召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临2018-106。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本项议案获得通过。


    特此公告。




                                            亿阳信通股份有限公司董事会
                                               2018年11月15日