证券代码：600289          股票简称：*ST 信通         公告编号：临 2019－037


                      亿阳信通股份有限公司
            关于 2018 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开的第
七届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，现将
相关事宜公告如下：
    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为
-147,490 万元，归属母公司的净利润为-147,450 万元。
    2019 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》，拟定 2018 年度公
司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式
分配。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    1、鉴于公司 2018 年度因控股股东债务纠纷导致公司面临诉讼事项，引起财
务报告出现巨额亏损，无法进行现金分红。
    2、公司现金分红政策
    公司重视对投资者的回报，在《公司章程》中规定，公司利润分配应重视对
投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权。自上市以来
每年均以现金分红或资本公积金转增股本等方式。
    《公司章程》第一百九十二条第（五）项，利润分配的条件：
    “现金分红条件：公司当年实现盈利，且符合《公司法》规定的分红条件、
公司经营活动产生的现金流量净额为正，经股东大会批准同意，可以采用派发现
金方式的利润分配。
    “根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司遇有新的重大投资项目或
重大现金支出的情况下，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，经
股东大会批准，公司可不进行利润分配”。
    3、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转
增股本方案或预案如下表：
                                                   单位：万元 币种：人民币
                                       分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
 分红     每 10 股派息 现金分红的数
                                       归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
 年度     数(元)（含税） 额（含税）
                                         股股东的净利润      的净利润的比率(%)
2018 年             0             0                     0                    0
2017 年             0             0                     0                    0
2016 年          0.65       4,101.84                12,982               31.55


    三、监事会意见
    （一）同意《关于公司 2018 年度利润分配预案》
    （二）本预案已经公司第七届董事会第二十四次会议表决通过，表决程序符
合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过。
    （三）此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。


    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：本年度利润拟不分配的预案符合《公司法》、 公司章程》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定，是基于对 2018 年度公司
实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断，不存在损害股东利益情形。
公司 2018 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十四次会议表决通过，
表决程序符合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过。


    特此公告。


                                             亿阳信通股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 27 日