证券代码：600289          证券简称：*ST 信通          公告编号：临 2019-036




                       亿阳信通股份有限公司
          关于第七届监事会第十二次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 25 日下午
公司董事会结束后在 2533 会议室以现场方式召开。2019 年 4 月 15 日，公司以
书面、E-Mail 和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监
事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
    出席会议的监事采取举手表决方式，审议通过如下内容：
    一、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》
    监事会审核意见：1、2018 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2018 年度总裁工作报告》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    监事会意见：
    （一）同意《关于公司 2018 年度利润分配预案》
    （二）本预案已经公司第七届董事会第二十四次会议表决通过，表决程序符
合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过。
    （三）此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于重大会计差错更正的议案》
    本次会计差错更正，有利于改进公司会计信息质量，准确、客观地反映公司
实际经营情况。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法
规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规，不存在损害公司
及股东利益的情形。监事会同意公司对本次会计差错进行更正。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    与会监事还听取了《董事会工作报告》、《独立董事述职报告》、《董事会审计
委员会 2018 年度履职情况报告》、《关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的
议案》、《亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度》、《公司关于募集资金投资项
目建设暂缓实施的议案》和《公司关于续聘 2019 年度财务审计机构和内控审计
机构的议案》。



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    监事会对《关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的议案》发表审核意
见：
    上述关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合
法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，不会损害公司及其
他股东的利益。
    监事会对《公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》发表审核意见：
    公司对募集资金投资项目暂缓实施，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，
仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变
更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理
制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监
事一致同意公司募集资金投资项目暂缓实施。


    特此公告。




                                           亿阳信通股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 27 日




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