证券代码：600289          证券简称：*ST 信通         公告编号：临 2019-035




                      亿阳信通股份有限公司
         关于第七届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于
2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。2019 年 4 月 15 日，公司以书面、
E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议
的通知。本次应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 10 人，独立董事戴
建平先生因个人健康原因请假未出席会议。公司第七届监事会 3 位监事出席会
议，公司高级管理人员列席本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
    详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2018 年年度报告》的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》
    详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


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及指定媒体的《2018 年年度报告》的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现营业收入
125,376 万元，与去年同期相比下降 7.11%；实现归属于母公司股东的净利润为
-147,450 万元，同比增长 40.61%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净
利润-8,473 万元，同比增长 89.67%。
    2018 年，公司管理费用 41,188 万元，比上年下降 14.62%，销售费用 15,200
万元，比上年下降 20.99%，研发费用 26,494 万元，比上年增长 10.59%，财务费
用-362 万元，比上年下降 53.56%。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为
-147,490 万元，归属母公司的净利润为-147,450 万元，2018 年度不进行利润分配。
详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》
    详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
    详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    八、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过了《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的议案》
    为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，公司在 2019 年拟采
购海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）的区域影
像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，以及海纳医信向公司购买
技术服务，应用在智慧城市项目、省卫计委的互联网+医疗项目和医院的信息化
项目，预计金额将达到 3000 万元。
    海纳医信于 2008 年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医
学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。截至 2019 年 4 月，
亿阳集团持有海纳医信 35%的股份，与本公司构成关联方。详见 2019 年 4 月 27
日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十一、审议通过《亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度》
    详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十二、审议通过《公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》
    鉴于公司募集资金专户资金已全部被冻结，帐户内资金无法使用，导致募集
资金投资项目无法按原计划正常实施，董事会建议募集资金项目建设暂缓实施。

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详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十三、审议通过《公司关于续聘 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构。2018 年
公司向其支付的审计费用为 100 万元（不含差旅费），向其支付的内控审计费用
为 40 万元（不含差旅费）。
    董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计
工作进行了总结，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会
计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽
责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。董事会审计
委员会建议董事会继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019
年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关
事宜。详见 2019 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十四、审议通过《亿阳信通关于前期会计差错更正的议案》
    公司 2017 年度因智能交通业务收入、成本确认不准确，本期根据验收资料
进行追溯调整 2017 年度利润表及本期期初资产负债表相关项目。详见 2019 年 4
月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关
信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15 号）的要求，公司对财务报表格式进行相应的修订。详见 2019 年 4 月
27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关信息。

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    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    上述第一、二、四、五、八、十、十一、十二、十三共九项议案须提交公司
2018 年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    特此公告。


                                            亿阳信通股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 27 日




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