证券代码：600289          证券简称：*ST 信通         公告编号：临 2019-079




                      亿阳信通股份有限公司
         关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于
2019 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。2019 年 8 月 19 日，公司以书面、
E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会
议的通知。本次应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 10 人，独立董事
戴建平先生因个人健康原因未出席本次董事会，也未委托其他独立董事代为表
决。公司第七届监事会 3 位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    详见 2019 年 8 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司关于重要会计政策变更的议案》
    根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2019]6 号）的要求，公司对财务报表格式进行相应的修订。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                               亿阳信通股份有限公司董事会
                                                   2019 年 8 月 30 日

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