亿阳信通股份有限公司独立董事

    关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见


    亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于
2019 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》及《关
于换选公司独立董事的议案》等相关议案。遵照上市公司独立董事履职要求的有
关规定，作为公司独立董事，对于此次会议审议的相关事项予以独立、客观、公
正的判断，我们对如下事项发表独立意见如下：


    一、《关于增选公司董事的议案》
    公司董事会于 2019 年 10 月 18 日收到公司董事长、董事曲飞先生的辞职报
告，曲飞先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略
与投资委员会主任及委员职务。根据《公司章程》等有关规定，需增选一位董事。
经董事会提名委员会提名，推选陆鹏先生为公司第七届董事会董事候选人。
    经审阅陆鹏先生的履历，我们认为公司董事会增选董事的提名方式、审议程
序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟任职人员未发现有《公司法》第
一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员。陆鹏先生具
备相关的专业素质，能够履行相应的职责，符合公司发展的需要，同意推选陆鹏
先生为公司董事候选人。


    二、《关于公司换选独立董事的议案》
    公司第七届董事会独立董事戴建平先生，因个人健康原因未能出席公司第七
届二十四次、二十六次、二十七次、二十八次和二十九董事会会议，其已连续五
次未亲自出席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为参加。根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事
工作细则》等相关规定，公司董事会决定换选一位独立董事。
    根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，推选朱立飞先生
为公司第七届董事会独立董事候选人。
   独立董事审核了关于公司换选独立董事的议案，认为：本次换选独立董事的
提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据独
立董事候选人提供的履历看，朱立飞先生具备履职所需的职业素质、专业知识和
相关工作经验，具备任职资格。
    我们同意董事会对《关于公司换选独立董事的议案》的决议结果。


独立董事：陈晋蓉   万碧玉   杨放春




                                                      2019 年 10 月 29 日