2019 年第一次临时股东大会

      会 议 资 料




     2019 年 11 月 13 日
       亿阳信通                        2019 年第一次临时股东大会会议资料




                        亿阳信通股份有限公司
                  2019 年第一次临时股东大会会议须知

       为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
       一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
       二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
      三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、
表决权。
       四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
       五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
       六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
       1、现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2019 年 11 月 13 日 14:30
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       召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
       出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持
有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、
“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废
票。
      2、网络投票的具体操作流程和表决办法
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 13 日
                          至 2019 年 11 月 13 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
      4、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
      5、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
      6、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
       七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
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设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
      八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。




                               亿阳信通股份有限公司董事会
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                 2019 年第一次临时股东大会会议议程


      一、会议时间：2019 年 11 月 13 日 14:30
      二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
      三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
      本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2019 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 13 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      四、会议出席人：
      1、截至 2019 年 11 月 7 日（星期四）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》
详 见 发 布 于 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 的 公 司 临 时 公 告 ：
2019-094；
      2、公司聘请的律师；
      3、公司董事、监事及高级管理人员；
      4、本次会议工作人员。
      五、会议主持人：董事长田绪文先生
      六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
      七、会议审议事项：
      本次股东大会审议的事项如下：
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 序号                 议案名称
                                                       A 股股东
 非累积投票议案

 1        关于换选公司独立董事的议案                         √
 2        关于增选公司董事的议案                             √


      上述议案，已经公司第七届董事会第二十九次会议通过，并提交
本次股东大会审议。相关人员简历已经在公司第七届董事会第二十九
次会议决议公告中披露；议案的具体内容详见公司于 2019 年 10 月
29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关临时公告，
公告编号：临 2019-093；独立董事候选人须经上海证券交易所等有关
部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审
议。
      八、股东逐项审议会议议题。
      九、现场股东发言。
      十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
      十一、宣布现场投票表决结果。
      十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
      十三、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上
签字。
      主持人宣布股东大会现场会议结束。




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议案一：



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                     关于换选公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：
      公司第七届董事会独立董事戴建平先生，因个人健康原因未能出
席公司第七届二十四次、二十六次、二十七次和二十八次董事会会议，
其已连续四次未亲自出席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为参
加。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，公司董事
会决定换选一位独立董事。
      根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，推选
朱立飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简
历请见附件。


      请各位股东、股东代表审议。




                                   亿阳信通股份有限公司董事会
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附件：《独立董事候选人朱立飞先生简历》：


      朱立飞先生，1954 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任
中国工商银行安徽省分行行长、中国工商银行黑龙江省分行行长、中
国工商银行辽宁省分行行长、中国工商银行总行工会常务副主任等
职。熟悉商业银行业务，在金融及企业管理等方面具有丰富的经验。
现任沈阳农村商业银行股份有限公司独立董事。




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议案二：



                      亿阳信通股份有限公司
                     关于增选公司董事的议案

各位股东、股东代表：
       亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2019 年 10

月 18 日收到公司董事长曲飞先生的辞职报告，曲飞先生因个人原因

申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会

主任及委员职务。根据《公司章程》等有关规定，需增选一位董事。

经董事会提名委员会提名，现推选陆鹏先生为公司第七届董事会董事

候选人。董事候选人简历请见附件。

       请各位股东、股东代表审议。




                                    亿阳信通股份有限公司董事会
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附件：《董事候选人陆鹏先生简历》：


      陆鹏先生，男，1972 年出生，中国人民解放军火箭军工程大学
指挥自动化专业本科及计算机软件专业硕士研究生，工学硕士学位；
北京邮电大学博士研究生，博士学位。1999 年至今，在亿阳信通股
份有限公司任职。历任网络技术事业部工程师，项目经理；西北区总
经理助理、技术副总经理；营销支持中心常务副总经理兼青海等公司
总经理；人才发展部主任。从事电信行业应用系统集成、工程项目管
理，销售管理和人力资源管理工作，多次荣获公司先进工作者称号。
国家信息系统项目管理师，国家高级人力资源管理师，国家一级建造
师，PMP 及 IPMP 证书。在工程项目管理和服务及人力资源管理等领
域具有丰富的经验。现任公司党总支委员会书记、总裁助理兼人才发
展部主任。




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