证券代码：600289        证券简称：*ST 信通        公告编号：临 2019-101




                     亿阳信通股份有限公司
            关于改选第七届董事会专门委员会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十
次会议于 2019 年 11 月 13 日以现场及通讯方式召开。2019 年 11 月 8
日，公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 11 人，
实际参加会议的董事 11 人。
     本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：


     审议通过了公司《关于改选第七届董事会专门委员会的议案》
     公司 2019 年第一次临时股东大会选举朱立飞先生担任第七届董
事会独立董事，选举陆鹏先生担任第七届董事会董事。根据公司《公
司章程》、《董事会议事规则》等要求，公司董事会各专门委员会进行
改选，具体内容如下：
     一、战略与投资委员会（5 人）
     主任：田绪文
     委员：王龙声、陈晓峰、杨放春、万碧玉
     二、审计委员会（3 人）
     主任：陈晋蓉

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委员：朱立飞、 陆鹏
三、提名委员会（3 人）
主任：万碧玉
委员：陈晋蓉、方圆
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                               亿阳信通股份有限公司董事会
                                     2019 年 11 月 14 日




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