证券代码：600289       股票简称：*ST 信通           公告编号：临 2020－028




                      亿阳信通股份有限公司
       关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和监事会任期将
于近日届满，公司目前正在积极推进第八届董事会、监事会换届选举工作进程。
     由于新冠肺炎疫情影响等原因，为保证公司业务持续稳定发展，公司董事
会和监事会于 2020 年 2 月 18 日分别召开第七届董事会第三十二次会议和第七届
监事会第十六次会议，分别通过了《关于延期进行公司董事会换届选举的议案》
和《关于延期进行公司监事会换届选举的议案》，决定延迟进行本次换届工作，
并根据具体工作安排尽快完成换届工作。
     在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会成员、监事
会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和
《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举
不会对公司的正常经营产生影响。
    公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履
行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。


    特此公告。


                                             亿阳信通股份有限公司董事会
                                                 2020 年 2 月 19 日


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