证券代码：600289           证券简称：*ST 信通          公告编号：临 2020-065




                       亿阳信通股份有限公司
         关于第七届董事会第三十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于
2020 年 4 月 7 日和 8 日以通讯方式召开。2020 年 4 月 2 日，公司以 E-Mail 和微
信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本
次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 8 日收到公
司董事张立华先生的书面辞职报告，于 2020 年 3 月 30 日收到董事王龙声先生的
卸任报告。根据《公司章程》等有关规定，本公司第七届董事会任期届满，公司
正在筹备换届事宜。由于公司董事会换届工作还需要一段时间才能完成，因此第
七届董事会需增补两位董事。
    目前公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）正处于
破产重整方案的执行阶段，债权人委员会成员单位已派人进驻亿阳集团，与管理
层共同做好包括债转股在内的重整计划执行和后续管理工作。经亿阳集团债权人
委员会推荐，亿阳集团提名债权人委员会成员单位派出的王欣女士和曾建祥先生
为公司第七届董事会增补董事的候选人，候选人提名已经公司董事会提名委员会
审核通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司部分高管卸任的议案》


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    鉴于公司第七届董事会任期已于 2020 年 3 月 7 日届满，第七届董事会所聘
任的主管相关业务的副总裁任期也已届满。经公司与相关高级管理人员沟通协
商，公司现任副总裁潘阳发、李鹏、林春庭、曹星、周春楠、王振 6 人卸任副总
裁职务，仍在公司负责相关工作。公司正在酝酿第八届董事会换届事宜，待第八
届董事会换届之后，再根据业务发展的需要聘任相关高级管理人员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《亿阳信通关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2020 年 4 月 27 日 10 点召开公司 2020 年第一次临时股东
大会。具体内容详见同日披露的《亿阳信通关于召开 2020 年第一次临时股东大
会的通知》（公司编号：临 2020-066）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述第一项议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                                   2020 年 4 月 10 日




附件一：王欣女士简历
附件二：曾建祥先生简历




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附件一：王欣女士简历：
    王欣女士，1992 年出生，大学本科学历，律师，曾就职于江苏英特东
华律师事务所，现就职于北京市盈科（盐城）律师事务所。熟悉公司、金融、
证券等相关法律法规，熟悉企业的法务运营管理，曾为多家大型企业、金融
机构提供法律服务，担任法律顾问，实践经验较为丰富。现为北京市盈科（盐
城）律师事务所高级合伙人。


附件二：曾建祥先生简历
    曾建祥先生，1989 年出生，大学本科学历，江苏大学经济法专业。任
紫川文化传播（上海）有限公司创始人兼总经理，获得基石资本、荣正投资、
A8 集团数轮投资。2018 年至今，与亿阳集团股份有限公司债委会及管理人
共同推进亿阳集团破产重整事宜。具有较深厚的公司管理基础、危机管理能
力，熟悉法务、证券等相关法律法规。




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