2020 年第一次临时股东大会

      会 议 资 料




     2020 年 4 月 27 日
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                      亿阳信通股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会会议须知

       为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
       一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
       二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
      三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、
表决权。
       四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
       五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
       六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
       1、现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2020 年 4 月 27 日 10:00
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       召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
       出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持
有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、
“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视
为废票。
      2、网络投票的具体操作流程和表决办法
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


      网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 27 日
                         至 2020 年 4 月 27 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
      4、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
      5、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
      6、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
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      七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
      八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。




                                     亿阳信通股份有限公司董事会
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                2020 年第一次临时股东大会会议议程


      一、会议时间：2020 年 4 月 27 日 10:00
      二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
      三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
      本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2020 年 4 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 27 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      四、会议出席人：
      1、截至 2020 年 4 月 21 日（星期二）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》
格式详见发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告：
临 2020-066；
      2、公司聘请的律师；
      3、公司董事、监事及高级管理人员；
      4、本次会议工作人员。
      五、会议主持人：董事长田绪文先生
      六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
      七、会议审议事项：
      本次股东大会审议的事项如下：
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序号                  议案名称
                                                       A 股股东

累积投票议案

1.00      关于增补公司董事的议案                  应选董事（2）人

1.01      王欣                                              √

1.02      曾建祥                                            √


       上述议案，已经公司第七届董事会第三十四次会议通过，内容详
见 公 司 2020 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
       八、股东逐项审议会议议题。
       九、现场股东发言。
       十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
       十一、宣布现场投票表决结果。
       十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
       十三、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上
签字。
       主持人宣布股东大会现场会议结束。




                                 亿阳信通股份有限公司董事会
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议案：

                     关于增补公司董事的议案

各位股东、股东代表：
      亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2020 年 1 月
8 日收到公司董事张立华先生的书面辞职报告，于 2020 年 3 月 30 日
收到董事王龙声先生的卸任报告。根据《公司章程》等有关规定，本
公司第七届董事会任期届满，公司正在筹备换届事宜。由于公司董事
会换届工作还需要一段时间才能完成，因此第七届董事会需增补两位
董事。
      目前公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集
团”）正处于破产重整方案的执行阶段，债权人委员会成员单位已派
人进驻亿阳集团，与管理层共同做好包括债转股在内的重整计划执行
和后续管理工作。经亿阳集团债权人委员会推荐，亿阳集团提名债权
人委员会成员单位派出的王欣女士和曾建祥先生为公司第七届董事
会增补董事的候选人，候选人提名已经公司董事会提名委员会审核通
过。董事候选人简历请见附件。


      请各位股东、股东代表审议。



                                     亿阳信通股份有限公司董事会
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附件：董事候选人王欣女士简历：


      王欣女士，1992 年出生，大学本科学历，律师，曾就职于江苏
英特东华律师事务所，现就职于北京市盈科（盐城）律师事务所。熟
悉公司、金融、证券等相关法律法规，熟悉企业的法务运营管理，曾
为多家大型企业、金融机构提供法律服务，担任法律顾问，实践经验
较为丰富。现为北京市盈科（盐城）律师事务所高级合伙人。




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附件：董事候选人曾建祥先生简历：


      曾建祥先生，1989 年出生，大学本科学历，江苏大学经济法专
业。任紫川文化传播（上海）有限公司创始人兼总经理，获得基石资
本、荣正投资、A8 集团数轮投资。2018 年至今，与亿阳集团股份有
限公司债委会及管理人共同推进亿阳集团破产重整事宜。具有较深厚
的公司管理基础、危机管理能力，熟悉法务、证券等相关法律法规。




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