证券代码：600289         证券简称：*ST 信通         公告编号：临 2020-075




                      亿阳信通股份有限公司
         关于第七届董事会第三十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于
2020 年 4 月 20 日通讯方式召开。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的
董事 9 人。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，审议通过了如下决议：


    审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》
    公司原定于 2020 年 4 月 29 日披露公司 2019 年年度报告。现由于新冠病毒
肺炎疫情对公司年报披露工作产生以下影响：（1）公司控股股东亿阳集团股份有
限公司的重整进程受到重大影响，从而对公司 2019 年度报告中预计负债这一非
经常性损益事项产生重大影响；（2）公司 2019 年度报告审计工作完成时间晚于
预期。为保证定期报告编制质量和信息披露的真实、准确、完整，按照《关于做
好 当 前上市公司年度 报告审 计与披露工作 有关事项的公告》（ 证监会公告
[2020]22 号）及《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》（上
证发[2020]23 号）的规定，拟将公司 2019 年度经审计的年度报告延期至 2020 年
6 月 23 日披露。
    表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    公司目前在任董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中 8 位董事认为新冠病毒肺
炎疫情严重影响亿阳集团重整进程，亿阳集团重整结果严重影响公司非经常性损
益数据，对 2019 年年度报告的完整准确有很大影响。为了保护上市公司，给亿
阳集团重整争取更多的机会和时间，同时为了保护中小投资者利益，同意本次年
报延期披露事项。同意的前提是公司在 4 月 29 日披露的公司 2019 年度经营业绩

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数据中必须如实反应影响公司财务数据可能存在不确定性的真实原因。
    董事方圆不同意本次年报延期披露，理由如下：（1）公司应根据中国证监会、
上海证券交易所的要求尽量克服因疫情影响造成的困难，做到在 4 月 30 日前应
披尽披；（2）虽然亿阳集团重整进程受新冠病毒肺炎疫情影响，从而影响公司财
务数据中非经常性损益事项，但不符合公司本身因疫情影响而延期披露年报的情
形；（3）根据要求，即使延期披露年报，公司也需要在 4 月 30 日前披露 2020 年
第一季度报告，且 2019 年度主要经营数据也应按照一季报模版进行披露。因此，
包括非经常性损益在内的年报财务数据应在 4 月 30 日前确定，不能因为延期披
露年报而造成已经披露的 2019 年业绩预告更正公告数据、2019 年度主要经营数
据、及 2020 年一季报财务数据的不准确：（4）目前亿阳集团及其债权人和管理
人等均正全力以赴尽快完成重整执行工作，包括客户、员工、中小股东等都期盼
亿阳集团能按照原定计划在公司年报披露前完成重整执行工作。而年报延期可能
会导致亿阳集团重整执行时间拖长、执行中出现变化和不确定性，从而不能尽快
解决公司现金流及经营困难等问题，加剧公司业务和骨干员工进一步流失。




    特此公告。




                                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 21 日




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