亿阳信通股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

      会 议 资 料




     2020 年 5 月 21 日
     亿阳信通                        2020 年第二次临时股东大会会议资料




                      亿阳信通股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会会议须知

       为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
       一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
       二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
      三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、
表决权。
       四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
       五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
       六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
       1、现场会议召开的日期、时间和地点


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      召开的日期时间：2020 年 5 月 21 日 14:30
       召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
       出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持
有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、
“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视
为废票。
       2、网络投票的具体操作流程和表决办法
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 21 日
                          至 2020 年 5 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
       3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
       4、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
       5、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
       6、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，


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按照弃权计算。
      七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
      八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。




                                     亿阳信通股份有限公司董事会
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                2020 年第二次临时股东大会会议议程


      一、会议时间：2020 年 5 月 21 日 14:30
      二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
      三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
      本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      四、会议出席人：
      1、截至 2020 年 5 月 14 日（星期四）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》
格式详见发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告：
临 2020-091；
      2、公司聘请的律师；
      3、公司董事、监事及高级管理人员；
      4、本次会议工作人员。
      五、会议主持人：在任董事共同推举董事陆鹏先生为主持人
      六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
      七、会议审议事项：


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      本次股东大会审议的事项如下：
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

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   序号                 议案名称
                                                       A 股股东

  非累积投票议案

  1          关于增补公司监事的议案                        √

  2          关于增补公司董事的议案                        √


      上述议案，已经公司第七届监事会第十八次会议和第七届董事会
第三十七次会议审议通过，内容详见公司 2020 年 5 月 6 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券
报》的相关公告。
      八、股东逐项审议会议议题。
      九、现场股东发言。
      十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
      十一、宣布现场投票表决结果。
      十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
      十三、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上
签字。
      主持人宣布股东大会现场会议结束。




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议案一：

                     关于增补公司监事的议案
各位股东、股东代表：
      2020 年 4 月 29 日，公司监事会收到监事长常学群先生的辞职报
告，常学群先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。根据《公司
章程》第 172 条规定，常学群先生辞职导致监事会成员低于法定人数，
在改选出的监事就任前，原监事仍需履行监事职责。经监事会提名，
现推选李宁女士为公司第七届监事会监事候选人。


      监事候选人李宁女士简历：
      李宁女士，女，1975 年出生，大学学历，2003 年加盟亿阳信通，
曾任解决方案部总经理助理，现任行业咨询部总经理助理，在 OSS
通信领域具备丰富的产品设计、咨询、运营的管理能力和管理经验，
多次获得亿阳信通先进个人和优秀干部称号。


      请各位股东、股东代表审议。




                                    亿阳信通股份有限公司董事会
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议案二：

                     关于增补公司董事的议案

各位股东、股东代表：
      亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2020 年 4 月
29 日收到公司董事长田绪文先生的辞职报告，田绪文先生因个人原
因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员
会主任及委员职务。根据《公司章程》等有关规定，需增补一位董事。
经董事会提名委员会提名，现推选常学群先生为公司第七届董事会董
事候选人。


      董事候选人常学群先生简历：
      常学群先生：1956 年出生，满族，中共党员，大学学历，高级
经济师。曾任沈阳黎明公司车间主任、副厂长、厂长。多次荣获“优
秀领导干部”、“优秀党员干部”、“大型企业优秀厂长（经理）”等光
荣称号。历任沈阳亿阳计算机技术有限公司董事长兼总经理、亿阳信
通总裁助理、副总裁、董事长。2005 年度被评为“北京市海淀区优
秀党务工作者-”，2006 年荣获黑龙江省优秀共产党员称号。在市场营
销、经营管理方面有着丰富的经验，现任公司监事长，北京邮电大学
兼职教授。


      请各位股东、股东代表审议。



                                     亿阳信通股份有限公司董事会
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