证券代码：600289                证券简称：*ST 信通    公告编号：临 2020-127




                            亿阳信通股份有限公司
            关于第七届董事会和监事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和监事会任期已
经届满，现将公司董事会和监事会换届选举情况公告如下：


     一、董事会换届选举具体情况
     公司第七届董事会经 2017 年 3 月 7 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会
选举产生，现由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，任期三年。第七届董事会
已任职期满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会须进
行换届选举。公司董事会于 2020 年 6 月 9 日召开第七届董事会第四十次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，具体情况如下：
     1、同意经公司董事会提名与薪酬委员会提名的曾建祥先生、方圆女士、宋
俊德先生、陈晓峰先生、陆鹏先生、王晓宁先生和袁义祥先生为第八届董事会非
独立董事候选人。
     2、同意经公司董事会提名与薪酬委员会提名的杨放春先生、陈晋蓉女士、
朱立飞先生和郭介胜先生为独立董事候选人，其中陈晋蓉女士为会计专业人士。
     3、独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体详见公
司同日于上海证券交易所网站披露的内容。
     本次卸任的董事们在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡
献，董事会对卸任董事们表示衷心感谢！


     二、监事会换届选举具体情况
     公司第七届监事会经 2017 年 3 月 7 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会

亿阳信通股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议                         1
选举产生，现由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任
期三年。第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》规定，监事会须进行换届选举。公司监事会于 2020 年 6 月 9 日召开第七
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，具
体情况如下：
    1、经公司监事会提名，推荐杜红军先生、李宁女士为第八届监事会股东代
表监事候选人。以上监事候选人均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》中有关监事任职资格的规定。
    2、公司工会将择期召开职工代表大会，选举 1 名职工代表担任公司第八届
监事会职工代表监事，其任期与公司第八届监事会股东代表监事任期一致。


    三、其他说明
    1、关于公司董事会非独立董事及独立董事候选人、监事会股东代表监事候
选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议通过。
     2、公司第八届董事会、监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起
至第八届董事会、监事会任期届满。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第
八届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。
    特此公告。


                                             亿阳信通股份有限公司董事会
                                                    2020 年 6 月 11 日
附件一：第八届董事会董事候选人简历

附件二：第八届监事会股东代表监事候选人简历




                                                                         2
附件一：

                     第八届董事会董事候选人简历


一、非独立董事候选人简历：
    曾建祥先生：1989 年出生，大学本科学历，江苏大学经济法专业。任紫川
文化传播（上海）有限公司创始人兼总经理，获得基石资本、荣正投资、A8 集
团数轮投资。2018 年至今，与亿阳集团股份有限公司债委会及管理人共同推进
亿阳集团破产重整事宜。具有较深厚的公司管理基础、危机管理能力，熟悉法务、
证券等相关法律法规。现任公司董事，董事长。
    方圆女士：1978 年出生，工商管理硕士学位，2001 年加盟亿阳，历任上海
公司办事处主任、上海公司总经理、华东区域总经理、总裁助理。在市场营销、
经营管理、投资者关系管理等方面有着丰富的经验。曾多次荣获先进工作者、优
秀干部等荣誉称号、带领团队多次获得先进集体奖。现任公司董事、董事会秘书、
副总裁。
    宋俊德先生：1938 年出生，中共党员，博士生导师。毕业于北京邮电大学
无线电通信工程系，曾任北京邮电大学研究生部主任，研究生院院长。中国通信
标准化协会 CMIS 主席、莫斯科电子工程学院荣誉博士，国家级有突出贡献的专
家（1990 年人事部授予），国家人事部博士后评审专家，中国通信学会会士，中
国 ICCAD 专家委员会委员，国际信息联合会 IFIP TC7 中国主席，信息产业部通
信科技委委员及卫星与无线电咨询专家，中国通信标准化协会专家咨询委员会专
家。中国计算机学会网络与数据通信专业委员会副主任及 CG-CAD 专业委员会
委员。工信部部级重点实验室 PCN&CAD 中心及 CTI 研究中心主任。现任公司
董事。
    陈晓峰先生：1973 年出生，北京邮电大学计算机通信专业本科毕业，北京
邮电大学计算机应用研究生，工学硕士学位，高级工程师。曾任亿阳信通开发部
副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，现任公司董事、总工程师兼资
深架构师。
    陆鹏先生：1972 年出生，中国人民解放军火箭军工程大学指挥自动化专业
本科及计算机软件专业硕士研究生，工学硕士学位；北京邮电大学博士研究生，

                                                                      3
博士学位。1999 年至今，在亿阳信通股份有限公司任职。历任网络技术事业部
工程师，项目经理；西北区总经理助理、技术副总经理；营销支持中心常务副总
经理兼青海等公司总经理；人才发展部主任。从事电信行业应用系统集成、工程
项目管理，销售管理和人力资源管理工作，多次荣获公司先进工作者称号。国家
信息系统项目管理师，国家高级人力资源管理师，国家一级建造师，PMP 及 IPMP
证书。在工程项目管理和服务及人力资源管理等领域具有丰富的经验。现任公司
董事、公司党总支委员会书记、总裁助理兼人才发展部主任。
    王晓宁先生：1968 年出生，大学本科学历，长期从事装备制造生产企业及
金融企业经营管理工作，在企业改制、重组、资产评估及商业保理等领域，具有
丰富的实践经验，熟悉美国化工制造业法律法规和银行融资业务。曾任大连装备
制造投资公司副总经理、天津宏泰国际商业保理有限公司总经理、美国 Clearon
Corporation 董事、CEO，现任新大洲控股股份有限公司董事、副总裁。公司董事
候选人。
    袁义祥先生：1963 年生，中国籍，无境外永久居留权。历任南京熊猫集团
财务处副处长，中国华录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部长、
副总会计师，中国华录集团董事，总会计师、总经理，先后兼任过中科招商创业
投资有限公司董事长，北京易华录信息技术股份有限公司董事长。现任大连和升
控股集团副董事长，南京兰埔成新材料有限公司董事长、大连百傲化学股份有限
公司董事，大连青年金融人才协会副会长、大连私募股权协会会长。公司董事候
选人。


二、独立董事候选人简历

    杨放春先生：1957 年出生，博士学位，北京邮电大学教授，主要从事通信
网络、计算机、人工智能、物联网等领域的研究工作。曾任北京邮电大学计算机
学院院长、副校长，主要从事通信网络、计算机、人工智能、物联网等领域的研
究工作。曾获得国家级有突出贡献的中青年专家称号，国家杰出青年科学基金获
得者，北京市先进工作者；目前兼任北京通信信息协会理事长，公司独立董事。
    陈晋蓉女士：1959 年出生，工商管理硕士，会计师，副教授(财经类)，曾任
信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经



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理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监；兼任北京大学、复旦大
学、浙江大学、山东大学等教学工作。现任清华大学经济管理学院 EDP 副教授、
公司独立董事。
    朱立飞先生：1954 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任中国工商银
行安徽省分行行长、中国工商银行黑龙江省分行行长、中国工商银行辽宁省分行
行长、中国工商银行总行工会常务副主任等职。熟悉商业银行业务，在金融及企
业管理等方面具有丰富的经验。现任沈阳农村商业银行股份有限公司独立董事、
公司独立董事。
    郭介胜先生：1954 年出生，大学本科学历，律师。主要从事司法实践工作，
在实业发展及企业管理等领域具有丰富的法律法规实践工作经验，熟悉铁路运
输、金融、房地产等领域的法律法规及实务。曾任辽宁华远律师事务所律师（合
伙人）、辽宁泰宸房地产开发有限责任公司董事长、副总经理，曾任大连国贸中
心大厦有限公司副总经理。现任辽宁航盛律师事务所律师（首席合伙人）。公司
独立董事候选人。




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附件二：

               第八届监事会股东代表监事候选人简历


    杜红军先生：1979 年出生，汉族，南京理工大学计算机通讯学士学位、北
京邮电大学工商管理硕士。曾任亿阳信通股份有限公司高级产品经理、营销中心
大项目经理、董事长秘书、北京恒通安联科技发展有限公司（亿阳信通与北京邮
电大学合资成立）副总经理，具有丰富的产品规划和市场营销管理经验。参加上
交所和深交所培训并获得两所董事会秘书资格证，熟悉资本市场监管要求，具备
公司运营风险管理能力，现任北京恒通安联科技发展有限公司总经理，公司监事，
监事会主席。
    李宁女士：1975 年出生，大学学历，2003 年加盟亿阳信通，在 OSS 通信领
域具备丰富的产品设计、咨询、运营的管理能力和管理经验，多次获得亿阳信通
先进个人和优秀干部称号。曾任解决方案部总经理助理，现任行业咨询部总经理
助理，公司监事。




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