*ST信通：2019年年度股东大会会议资料2020-06-24
亿阳信通股份有限公司
2019 年年度股东大会
会 议 资 料
会议时间：2020 年 7 月 3 日
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
目 录
一、程序文件
1、股东大会会议须知 ........................................................................................................... 2
2、股东大会会议议程 ........................................................................................................... 6
二、提交股东审议表决的议案
1、公司 2019 年年度报告及摘要 ....................................................................................... 9
2、公司 2019 年度董事会工作报告 ................................................................................. 10
3、公司 2019 年度财务决算报告 ..................................................................................... 11
4、公司 2019 年度利润分配预案 ..................................................................................... 12
5、公司 2019 年度监事会工作报告 ................................................................................. 13
6、关于选举董事的议案 ..................................................................................................... 16
7、关于选举独立董事的议案 ............................................................................................ 20
8、关于选举监事的议案 ..................................................................................................... 22
Boco Inter-telecom 1
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
亿阳信通股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、
表决权。
四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
Boco Inter-telecom 2
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 7 月 3 日 10:30
召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
2、网络投票的具体操作流程和表决办法
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 3 日
至 2020 年 7 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
3、非累积投票议案的表决方法
出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、
持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、
“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视
为废票。
4、累积投票议案的表决方法
本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式，累积投票方式
下的计票原则如下：
Boco Inter-telecom 3
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
① 股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所
选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所
拥有的选举票数，也可以分散使用。
② 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东
所持表决权二分之一以上者当选。
③ 本次投票按董事、独立董事、监事三部分分别进行累积投票。
④ 股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
⑤ 股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票及无效票不
计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表
决权总数中。
5、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
6、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
7、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
8、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
Boco Inter-telecom 4
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年７月３日
Boco Inter-telecom 5
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
亿阳信通股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2020 年 7 月 3 日 10:30
二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2020 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；通
过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 3 日 9:15-15:00。
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议出席人：
1、截至 2020 年 6 月 29 日（星期一）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》
格式详见发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告：临
2020-128；
2、公司聘请的律师；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、本次会议工作人员。
五、会议主持人：董事长曾建祥先生
六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
Boco Inter-telecom 6
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
七、会议审议事项：
本次股东大会审议的事项如下：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2019 年年度报告及摘要 √
2 公司 2019 年度董事会工作报告 √
3 公司 2019 年度财务决算报告 √
4 公司 2019 年度利润分配预案 √
5 公司 2019 年度监事会工作报告 √
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人
6.01 候选人：曾建祥 √
6.02 候选人：方圆 √
6.03 候选人：宋俊德 √
6.04 候选人：陈晓峰 √
6.05 候选人：陆鹏 √
6.06 候选人：王晓宁 √
6.07 候选人：袁义祥 √
7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
7.01 独立董事候选人：杨放春 √
7.02 独立董事候选人：陈晋蓉 √
7.03 独立董事候选人：朱立飞 √
Boco Inter-telecom 7
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
7.04 独立董事候选人：郭介胜 √
8.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
8.01 候选人：杜红军 √
8.02 候选人：李宁 √
上述议案 1-4，已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过；
上述议案 6 和 7，已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过；上
述议案 5，已经公司第七届监事会第二十次会议审议通过；上述议案
8，已经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过。以上内容详见
2020 年 5 月 30 日 和 6 月 11 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
八、听取公司独立董事述职报告。
九、股东逐项审议会议议题。
十、现场股东发言。
十一、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
十二、宣布现场投票表决结果。
十三、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
十四、参加本次会议的相关人员在股东大会决议及会议记录上签
字。
主持人宣布股东大会现场会议结束。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年７月３日
Boco Inter-telecom 8
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
议案一：
亿阳信通股份有限公司
2019 年年度报告及其摘要
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号<年度报告的内容与格式>（2017 年修订）》、《上海证券交易所
股票上市规则》（2019 年修订）及《公司章程》的有关要求，结合 2019
年度经营情况，公司编制了《2019 年度报告》，并经 2020 年 5 月 28
日-29 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过，且已于 2020
年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）进行
了公开披露；公司于 2020 年 5 月 31 日收到上海证券交易所出具的《关
于*ST 信通 2019 年年报相关事项的监管问询函》（上证公函【2020】
0631 号，以下简称“问询函”），并根据相关要求进行了回复，内容详
见公司于 2020 年 6 月 11 日披露的《关于上交所对公司 2019 年年报相
关事项监管问询函的回复公告（公告编号临 2020-126），敬请投资者
查阅。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日
Boco Inter-telecom 9
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
议案二：
亿阳信通股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2019 年度董事会工作报告，是公司 2019 年年度报告的重要内容
之一。请参见公司 2019 年年度报告第三、第四、第八节和第九节的
相关内容。
年报全文及摘要已于 2020 年 5 月 30 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日
Boco Inter-telecom 10
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
议案三：
亿阳信通股份有限公司
2019 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现
营业收入 73,395.59 万元，与去年同期相比下降 41.46%；实现归属于
母公司股东的净利润为 150,287.34 万元；归属于母公司股东的扣除非
经常性损益的净利润-27,952.61 万元。
2019 年，公司管理费用 31,971.21 万元，比上年下降 15.86%，销
售费用 8,630.34 万元，比上年下降 43.25%，研发费用 27,760.21 万元，
比上年下降 6.49%，财务费用-422.31 万元。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日
Boco Inter-telecom 11
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
议案四：
亿阳信通股份有限公司
2019 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实
现净利润为 150,221.57 万元，归属母公司的净利润为 150,287.34 万元。
由于 2019 年度公司主营业务仍然亏损，经营现金流为负，2019 年度
不进行利润分配。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日
Boco Inter-telecom 12
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
议案五：
亿阳信通股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2019 年度，公司第七届监事会按照《公司法》和《公司章程》的
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召
开 4 次监事会会议，监事会成员列席或出席了董事会和股东大会，对
公司重大的经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监
督，较好地保障了公司股东利益、公司利益和员工的合法权益，促进
了公司的规范化运作。
一、2019 年监事会的工作情况
（一）监事会会议的召开情况
1、2019 年 4 月 25 日，公司第七届监事会第十二次会议在公司会
议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《公
司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度总裁工作报告》、《公
司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、
《公司 2018 年度利润分配预案》、《2018 年度内部控制评价报告》、
《公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于重
大会计差错更正的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》九项议
案。
2、2019 年 4 月 29 日，公司第七届监事会第十三次会议以通讯方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《公司
2019 年第一季度报告及摘要》，并对定期报告审核发表书面意见。
Boco Inter-telecom 13
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
3、2019 年 8 月 28 日，公司第七届监事会第十四次会议以现场及
通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了
《公司 2019 年半年度报告及摘要》并对定期报告审核发表书面意见。
4、2019 年 10 月 28 日，公司第七届监事会第十五次会议在公司
会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《公
司 2019 年第三季度报告及摘要》，并对定期报告审核发表书面意见。
（二）列席董事会及股东大会情况
2019 年，公司全体监事列席了所有董事会和股东大会，并对股东
大会召开以及所作决议进行了监督。
二、监事会对公司 2019 年有关事项的意见
2019 年，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和
相关法律、法规的规定，依法监督公司经营活动，列席了报告期内的
各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东大会召开、决策
程序合法，决议有效。公司建立了比较完善的法人治理结构，董事会
能够规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司董事、总裁及其
他高级管理人员工作严谨，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。
（一）监事会关于 2018 年年度报告及摘要的意见
监事会认为：1、2018 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出
公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2018
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）监事会关于 2019 年第一季度报告及摘要的意见
Boco Inter-telecom 14
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、
准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）监事会对公司 2019 年半年度报告及摘要的意见
监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准
确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）监事会对公司 2019 年第三季度报告及摘要的意见
监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、
准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、结论意见
作为公司监事，2019 年我们本着诚信与勤勉的态度，严格按照相
关法律、法规及公司制度的要求，忠诚地履行监事职责，审慎认真地
行使公司和股东赋予的权利，积极关注公司经营管理、发展战略和财
务状况，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的意见，为
董事会科学、高效地决策，以及公司的规范运作提供了专业化的支持，
切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司监事会
2020 年７月３日
Boco Inter-telecom 15
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
议案六：
亿阳信通股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
亿阳信通股份有限公司第七届董事会经 2017 年 3 月 7 日召开的
2017 年度第一次临时股东大会选举产生，现由 11 名董事组成，其中
独立董事 4 人，任期三年。现第七届董事会任职期满，根据《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会须进行换届选举。
经公司董事会提名与薪酬委员会提名，拟推荐以下人员作为第八
届董事会董事候选人：
曾建祥、方圆、宋俊德、陈晓峰、陆鹏、王晓宁、袁义祥。
本次卸任的董事们在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做出
了重大贡献，董事会对卸任董事们表示衷心感谢！
附件：《亿阳信通股份有限公司第八届董事会董事候选人简历》
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日
Boco Inter-telecom 16
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
附件：
亿阳信通股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
曾建祥先生：1989 年出生，大学本科学历，江苏大学经济法专业。
任紫川文化传播（上海）有限公司创始人兼总经理，获得基石资本、
荣正投资、A8 集团数轮投资。2018 年至今，与亿阳集团股份有限公
司债委会及管理人共同推进亿阳集团破产重整事宜。具有较深厚的公
司管理基础、危机管理能力，熟悉法务、证券等相关法律法规。现任
公司董事，董事长。
方圆女士：1978 年出生，工商管理硕士学位，2001 年加盟亿阳，
历任上海公司办事处主任、上海公司总经理、华东区域总经理、总裁
助理。在市场营销、经营管理、投资者关系管理等方面有着丰富的经
验。曾多次荣获先进工作者、优秀干部等荣誉称号、带领团队多次获
得先进集体奖。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。
宋俊德先生：1938 年出生，中共党员，博士生导师。毕业于北京
邮电大学无线电通信工程系，曾任北京邮电大学研究生部主任，研究
生院院长。中国通信标准化协会 CMIS 主席、莫斯科电子工程学院荣
誉博士，国家级有突出贡献的专家（1990 年人事部授予），国家人事
部博士后评审专家，中国通信学会会士，中国 ICCAD 专家委员会委
员，国际信息联合会 IFIP TC7 中国主席，信息产业部通信科技委委
员及卫星与无线电咨询专家，中国通信标准化协会专家咨询委员会专
家。中国计算机学会网络与数据通信专业委员会副主任及 CG-CAD
专业委员会委员。工信部部级重点实验室 PCN&CAD 中心及 CTI 研
Boco Inter-telecom 17
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
究中心主任。现任公司董事。
陈晓峰先生：1973 年出生，北京邮电大学计算机通信专业本科毕
业，北京邮电大学计算机应用研究生，工学硕士学位，高级工程师。
曾任亿阳信通开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，
现任公司董事、总工程师兼资深架构师。
陆鹏先生：1972 年出生，中国人民解放军火箭军工程大学指挥自
动化专业本科及计算机软件专业硕士研究生，工学硕士学位；北京邮
电大学博士研究生，博士学位。1999 年至今，在亿阳信通股份有限公
司任职。历任网络技术事业部工程师，项目经理；西北区总经理助理、
技术副总经理；营销支持中心常务副总经理兼青海等公司总经理；人
才发展部主任。从事电信行业应用系统集成、工程项目管理，销售管
理和人力资源管理工作，多次荣获公司先进工作者称号。国家信息系
统项目管理师，国家高级人力资源管理师，国家一级建造师，PMP
及 IPMP 证书。在工程项目管理和服务及人力资源管理等领域具有丰
富的经验。现任公司董事、公司党总支委员会书记、总裁助理兼人才
发展部主任。
王晓宁先生：1968 年出生，大学本科学历，长期从事装备制造生
产企业及金融企业经营管理工作，在企业改制、重组、资产评估及商
业保理等领域，具有丰富的实践经验，熟悉美国化工制造业法律法规
和银行融资业务。曾任大连装备制造投资公司副总经理、天津宏泰国
际商业保理有限公司总经理、美国 Clearon Corporation 董事、CEO，
现任新大洲控股股份有限公司董事、副总裁。公司董事候选人。
Boco Inter-telecom 18
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
袁义祥先生：1963 年生，中国籍，无境外永久居留权。历任南京
熊猫集团财务处副处长，中国华录集团计财部副部长，中国华录松下
电子管理部副部长、副总会计师，中国华录集团董事，总会计师、总
经理，先后兼任过中科招商创业投资有限公司董事长，北京易华录信
息技术股份有限公司董事长。现任大连和升控股集团副董事长，南京
兰埔成新材料有限公司董事长、大连百傲化学股份有限公司董事，大
连青年金融人才协会副会长、大连私募股权协会会长。公司董事候选
人。
Boco Inter-telecom 19
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
议案七：
亿阳信通股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
经公司董事会提名与薪酬委员会提名，推荐杨放春、陈晋蓉、朱
立飞、郭介胜四人为第八届董事会独立董事候选人。
本次卸任的独立董事在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做
出了重大贡献，董事会对卸任独立董事表示衷心的感谢！
附件：《亿阳信通股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简
历》
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日
Boco Inter-telecom 20
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
附件：
亿阳信通股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历
杨放春先生：1957 年出生，博士学位，北京邮电大学教授，主要
从事通信网络、计算机、人工智能、物联网等领域的研究工作。曾任
北京邮电大学计算机学院院长、副校长，主要从事通信网络、计算机、
人工智能、物联网等领域的研究工作。曾获得国家级有突出贡献的中
青年专家称号，国家杰出青年科学基金获得者，北京市先进工作者；
目前兼任北京通信信息协会理事长，公司独立董事。
陈晋蓉女士：1959 年出生，工商管理硕士，会计师，副教授(财
经类)，曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北
京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中
心教学总监；兼任北京大学、复旦大学、浙江大学、山东大学等教学
工作。现任清华大学经济管理学院 EDP 副教授、公司独立董事。
朱立飞先生：1954 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任中
国工商银行安徽省分行行长、中国工商银行黑龙江省分行行长、中国
工商银行辽宁省分行行长、中国工商银行总行工会常务副主任等职。
熟悉商业银行业务，在金融及企业管理等方面具有丰富的经验。现任
沈阳农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。
郭介胜先生：1954 年出生，大学本科学历，律师。主要从事司法
实践工作，在实业发展及企业管理等领域具有丰富的法律法规实践工
作经验，熟悉铁路运输、金融、房地产等领域的法律法规及实务。曾
任辽宁华远律师事务所律师（合伙人）、辽宁泰宸房地产开发有限责
任公司董事长、副总经理，曾任大连国贸中心大厦有限公司副总经理。
现任辽宁航盛律师事务所律师（首席合伙人）。公司独立董事候选人。
Boco Inter-telecom 21
亿阳信通 2019 年年度股东大会会议资料
议案八：
亿阳信通股份有限公司
关于选举公司监事会的议案
各位股东、股东代表：
公司第七届监事会经 2017 年 3 月 7 日召开的 2017 年度第一次临
时股东大会选举产生，任期三年，任期已经届满，根据《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》规定，监事会须进行换届选举。
经公司监事会提名，推荐杜红军、李宁二人为第八届监事会股东
监事候选人。监事候选人简历如下：
杜红军先生：1979 年出生，汉族，南京理工大学计算机通讯学士
学位、北京邮电大学工商管理硕士。曾任亿阳信通股份有限公司高级
产品经理、营销中心大项目经理、董事长秘书、北京恒通安联科技发
展有限公司（亿阳信通与北京邮电大学合资成立）副总经理，具有丰
富的产品规划和市场营销管理经验。参加上交所和深交所培训并获得
两所董事会秘书资格证，熟悉资本市场监管要求，具备公司运营风险
管理能力，现任北京恒通安联科技发展有限公司总经理，公司监事，
监事会主席。
李宁女士：1975 年出生，大学学历，2003 年加盟亿阳信通，在
OSS 通信领域具备丰富的产品设计、咨询、运营的管理能力和管理经
验，多次获得亿阳信通先进个人和优秀干部称号。曾任解决方案部总
经理助理，现任行业咨询部总经理助理，公司监事。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司监事会
2020 年 7 月 3 日
Boco Inter-telecom 22
